赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕Z243號

????被告人王某甲，曾用名王某乙，綽號無，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1504031971********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)，住內蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**城區(qū)**區(qū)**棟**單元**號，無前科，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月23日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局取保候審；2020年10月20日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局監(jiān)視居住。

????本案由赤峰市公安局元寶山區(qū)分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間退回偵查機關補查一次（2020年11月19日至2020年12月14日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

????2012年9月,吳某某（已判刑）出資99萬元、孫某某（在逃）出資1萬元成立青海**生物科技有限公司；2013年2月,?吳某某獨資成立北京**科技有限公司；2015年11月,?吳某某、?李某甲（已判刑）注冊成立**股份有限公司（其中吳某某占股95%,李某甲占股5%）,吳某某為董事長,?李某甲為總經理;2016年3月,?北京**科技有限公司變更為**股份有限公司的全資子公司（北京**公司與**公司從業(yè)人員同一,辦公場所同一）,2017年6月，青海**生物科技有限公司變更為**股份有限公司的全資子公司。

????2013年8月以來,?吳某某依托北京**科技有限公司、**股份有限公司,以青海**生物科技有限公司委托加工的方式生產百金草、固力肽等肽系列產品,通過發(fā)展會員的方式銷售上述產品。2014年7月,?吳某某聘用李某甲任北京**科技有限公司總經理,負責公司市場運營。李某甲加入后,在北京**科技有限公司既有會員模式基礎上,推行加盟連鎖營銷模式,鼓勵會員開辦加盟連店鋪,實施體驗式營銷。2016年8月,聘請駱某某（已判刑）為培訓師,專司行業(yè)前景、公司前景、營銷策略宣傳培訓。

????北京**科技有限公司的會員制度是：公司生產的百金草、牦牛復臺酸奶粉等部分產品為會員專買專賣產品,按單出售，每單售價1680元,登錄**集團會員管理系統(tǒng),購買按單出售的產品,填寫個人信息,提供指定銀行卡賬號后成為會員;會員按購買產品的單數不同分為一單會員、三單會員、五單會員、十單會員、二十單會員(VIP會員)等五個級別,不同級別的會員購買公司其他產品時享受的折扣價格不同,獲取返利的金額亦不同。會員管理實行單邊雙區(qū)制,即會員按加入先后順序自動形成上下線關系,每名會員下面設A、B兩個區(qū),新加入的會員可自主選擇加入上線會員的A區(qū)或B區(qū),按此設計,每名會員的下面均有可能形成自己的A、B雙區(qū)。

????會員獎勵規(guī)則是：會員獎勵分為業(yè)績獎(碰對獎),幸運獎(見點獎)、管理獎(領導獎)、福利獎、理財獎等五項,會員等級不同,獲取的獎金額度不同,會員級別越高,獲取返利的金額越高。業(yè)績獎采用日薪日結日封頂的方式,只要當日會員A、B兩區(qū)銷售單數形成一比三或三比一,即按形成的對數派發(fā),一單會員當日最高封頂金額1000元、三單會員當日最高封頂金額3000元、五單會員當日最高封頂金額5000元、十單會員當日最高封金額10000元、二十單會員當日最高封頂金額20000元。幸運獎系見點獲獎,只要會員后面有會員加入,即可按單獲得返利,一單會員每單返20元、三單會員每單返30元、五單會員每單返50元、十單會員每單返100元、二十單會員每單返150元,最高返滿八個層級,返還本金即封頂。領導獎是提取會員自己直接推薦的三代會員業(yè)績獎的5%。福利獎是指會員自己A、B兩區(qū)的對比銷售業(yè)績,業(yè)績最少的區(qū)的業(yè)績達到公司要求的不同標準,由公司給予不同的獎勵。理財獎是從業(yè)績獎中抽取30%進入公司互助理財網參加三三公排,累計2400元為一點,見點給返200元,累計十倍即24000元出局。業(yè)績獎、幸運獎、管理獎要拿出10%進行重復消費,可買公司任何一款產品。

????加盟連鎖銷售模式是：二十單會員有資格開直銷店,直銷店分為A級店和B級店兩種,開店即享受5折購貨優(yōu)惠,A級店同時享受5%的報單優(yōu)惠,每月3公斤的免費體驗粉優(yōu)惠；B級店享受每單50元的報單優(yōu)惠和每月2公斤免費體驗粉的優(yōu)惠。直銷店在自己A?、B兩區(qū)只要共有8個店,每個區(qū)4個店,其中有兩個店是自己親自推薦的,可獲得公司獎的豪華轎車一輛。每個店每個月都應當完成公司下發(fā)的銷售任務,即第一個月完成10單任務,發(fā)展2名會員；第二個月完成20單,發(fā)展5名會員；第三個月完成40單任務，發(fā)展會員不計；第四個月完成60單任務,發(fā)展會員不計,以后每個月必須完成60單任務。

????2014年7月以來,北京**科技有限公司以七天免費體驗、集中開會培訓等方式宣傳公司的產品和獎勵制度，夸大宣傳行業(yè)盈利前景、公司規(guī)模，傳授營銷策略，吸引消費者購買產品成為會員并發(fā)展會員，或成為高級會員后購買產品成立加盟連鎖店，在遼寧本溪、內蒙古赤峰等地發(fā)展各級會員，收取會員購貨款。胡某某（已判刑）在注冊成為北京**科技有限公司VIP會員后，采用上述方式，在赤峰地區(qū)發(fā)展會員和連鎖店鋪，并成為赤峰地區(qū)的負責人，其下線被告人王某甲，在注冊成為北京**科技有限公司VIP會員（會員編號GY28****）后，自2015年4月開始,?在赤峰市元寶山區(qū)成立“元寶山區(qū)**健康館”，以推銷肽產品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。被告人王某甲發(fā)展的下線會員共計50層，共583個，獲得北京**科技有限公司返利款?867434.00元。?????????????????????????????

????認定上述事實的證據如下：

????1、書證：受案登記表、立案決定書;?到案經過;?犯罪嫌疑人基本情況表、常住人口信息表;?說明;?赤峰市公安局經偵大隊關于對吳某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案開展調查取證的通知及附件;?協(xié)助查詢財產通知書（回執(zhí)）、王某甲資金往來明細一份;?調取證據通知書、調取證據清單及接受證據材料清單;?鑒定聘請書及司法會計鑒定協(xié)議書;?辦案說明;?鑒定意見通知書;?調取證據通知書、調取證據清單;?調取證據通知書、調取證據清單及判決書;?調取證據通知書、調取證據清單及判決書、辦案說明等。

????2、證人證言：王某丙、?王某丁、宋某某、張某甲、王某戊、解某某、白某某、丁某某、張某乙、王某乙、王某庚、薛某甲、張某丙、張某丁、魏某甲、趙某某、郭某某、王某辛、劉某甲、李某乙、劉某乙、方某某、董某某、楊某某、王某壬、邵某甲、屈某某、魏某乙、李某丙、薛某乙、王某癸、騰某某、劉某丙、邵某乙、邢某某、吳某某、李某甲、胡某某、高某某等人證言。

????3、被告人王某甲的供述與辯解。

????4、鑒定意見：內蒙古迪安恒正司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書---蒙迪安【2020】電子鑒字第175號；內蒙古中珩會計師事務所有限責任公司出具的司法會計鑒定書---內中珩鑒字【2020】第20-09-1號。

5、視聽資料：光盤①-----赤峰市公安局偵查吳某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案的相關材料（青海**生物科技有限公司工商注冊資料；黃某某、孫某某銀行流水；訴訟文書；**股份有限公司工商注冊登記等；部分訊問、詢問筆錄；赤峰大信會計師事務所出具的報告）。光盤②-----上海東方計算機司法鑒定、赤峰大信會計師事務所審計報告。

????上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲在他人組織策劃的，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數量作為返利依據的傳銷活動中，積極發(fā)展參加者，牟取錢財，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪起次要作用，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯，應從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人王某甲如實供述所犯罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人王某甲對指控的犯罪事實沒有異議，自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因被告人王某甲具有坦白、認罪認罰、從犯的情節(jié)，建議判處其有期徒刑二年零九個月，并處罰金人民幣五萬元（如能繳納違法所得及罰金，可適用緩刑）。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

此致

赤峰市元寶山區(qū)人民法院　

????????????????????????????????????????檢察官：單九祥?

????2020年12月28日　

?附件：1、被告人王某甲現監(jiān)視居住。

???????2、移送案卷材料和證據三冊、司法鑒定意見書一冊、司法會計鑒定書一冊。

???????3、《認罪認罰具結書》一份。