自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2019〕68號

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5103211978********，漢族，自貢市人，大專文化，**電子商務(wù)有限公司股東，戶籍所在地及現(xiàn)居住地四川省自貢市大安區(qū)**號**單元**號。2018年5月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年5月31日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局自流井分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月29日移送本院審查起訴，本院受理后，于同年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月13日補查重報；本院于2019年1月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月26日補查重報。本院于2018年10月27日、2019年1月9日、3月26日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月，被告人王某甲伙同何某甲（另案）等14人在我市發(fā)起設(shè)立**股份有限公司（以下簡稱：**公司），租用自貢市國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司的資產(chǎn)坐落于新街解放東路百貨大樓6樓作為公司地址（2018年1月下旬遷至普潤城）。該公司以提供電子商務(wù)平臺服務(wù)為名，以“消費獲積分返利”為誘餌，以發(fā)展的團隊成員的數(shù)量計酬的方式吸納商家和個人成為會員，收取商家580元、個人30元會費。**公司按每名會員以3的冪次方的形式逐層發(fā)展下線團隊成員，會員以下10層（最多可達(dá)88572名）所以下線均成為團隊成員的模式組建了“金字塔”式的層級，**公司作為“金字塔”的頂端。**公司直接按照會員發(fā)展的團隊成員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，以會員團隊成員總?cè)藬?shù)每人每月1元的計算方式為會員計酬返利。**公司將會員交納的30元會費均分為三份，其中10元按每人1元分配給會員所在團隊以上10層的10個直接上線，10元由**公司收取，另外10元以積分的形式返給會員。截止2016年8月，共發(fā)展商家及個人會員共計11837名。

2016年8月以后，**公司吸引更多的人成為會員**公司又采取了預(yù)支積分、代付、墊資等制度。具體操作方法為，預(yù)支積分就是**公司每個月為老會員預(yù)支價值30元錢積分100個，其中10元以積分方式按每人1元標(biāo)準(zhǔn)分配給會員所在團隊以上10層的10個直接上線，10元以積分的方式返給會員，10元由**公司收??；代付就是采取老會員幫新會員代付會費，代付人的代付費及收益由新會員償還或由系統(tǒng)自動匹配墊資人墊付，經(jīng)營期間，共有24686名代付人為295464名會員共代付會費8863920元。墊資就是**公司按照每10000元4個月可獲取2100元的高額收益為誘餌與投資人簽訂風(fēng)險投資合同向不特定的會員吸收資金，并將吸收的資金為新進免費會員繳納會費以及對預(yù)支積分的會員墊資，經(jīng)營期間，共向王某乙、袁某某等681名會員投資人吸收資金34770000元，為557935人共墊付資金7754160元。**公司采取預(yù)支積分、代付、墊資制度后會員迅速增長，至案發(fā)時止，共發(fā)展會員644688名。

被告人王某甲是**公司的發(fā)起人、股東，認(rèn)繳260萬股，負(fù)責(zé)協(xié)助何某甲管理公司日常事務(wù)和直接管理公司財務(wù)，系在傳銷活動中承擔(dān)發(fā)起、操縱、管理、協(xié)調(diào)作用的人員。被告人陳凡在傳銷層級中所處第4層，下線層數(shù)114層，團隊人數(shù)642371人，團隊有效人數(shù)2783人，團隊積分2372244分（其中下線消費積分421394分），結(jié)算分紅23689元，為發(fā)展傳銷人員獲取高額收益墊資240000元，已墊資人數(shù)3463名。

被告人王某甲于2015年3月**公司成立時，由何某甲拉攏加入成為**公司股東之一，通過參與股東大會、參加公司組織的各地辦事處來總公司的交流活動等參與**公司的經(jīng)營管理。經(jīng)鑒定，被告人王某甲在傳銷層級中所處第3層，下線層數(shù)115層，團隊人數(shù)644450人，團隊積分2859120分（其中下線消費積分476084分），結(jié)算分紅28412元，墊資50000元，墊資人數(shù)755人，墊資收益0元，代付4人共計120元，提現(xiàn)14300元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證：①接受刑事案件登記表、立案決定書等法律文書②人口信息表③**電子商務(wù)股份有限公司與中國電信股份有限公司自貢分公司簽署的《服務(wù)器托管協(xié)議》復(fù)印件④**電子商務(wù)股份有限公司工商信息⑤資產(chǎn)賬戶凍結(jié)說明、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、業(yè)務(wù)憑證扣押清單、查封清單、解除查封清單、發(fā)還清單⑦抓獲情況說明、歸案經(jīng)過等；

二、證人范某某、殷某某、唐某甲、朱某某、文某某、鐘某某、黃某某、高某某、劉某某、楊某甲、彭某甲、張某甲、楊某乙、彭某乙、鄒某某、蔡某某、廖某某、張某乙、龔某某、何某甲、舒某某、唐某乙、何某乙、趙某某的證言；

三、同案犯何某甲、陳某甲、馮某某、高某某、楊某甲、楊某乙、都某某、馬某某、黃某某、陳某乙、陳某丙、許某某、李某某的供述和辯解；

四、被告人王某甲的供述和辯解：

五、電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書、電子數(shù)據(jù)司法鑒定補充鑒定書；

六、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場照片、搜查筆錄、查封筆錄、辨認(rèn)筆錄、照片及圖片說明；

七、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問同步錄音錄像、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

八、其他證據(jù)：自流井區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局移送案件材料。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同被告人何某甲等人以提供電子商務(wù)平臺服務(wù)為名，要求參加者以繳納會費等方式獲得加入資格，以“消費或積分返利”為誘餌，按三的冪次方形式逐層發(fā)展團隊會員，并采取吸收不特定公眾資金墊資、代付等方式直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人王某甲到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，適用《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：明獨林

2019年4月8日

附：

??1、被告人王某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

??2、隨案移送案卷十二冊、光盤一張、證人名單及證據(jù)目錄。?