河南省三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院　

起???訴???書

三湖檢一部刑訴〔2020〕365號

被告人王某甲，女，1966年**月**日出生，身份證號碼：6123221966********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住陜西省漢中市城固縣**鎮(zhèn)**花園**號樓**單元**室（戶籍所在地：陜西省漢中市城固縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)于2020年6月22日被三門峽市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2020年7月30日經(jīng)三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被三門峽市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年11月1日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，被告人王某甲加入“戶助式小額民間資本運(yùn)作”傳銷組織，該傳銷組織通過“授課培訓(xùn)洗腦”，宣稱交納一定的數(shù)額錢款“購買產(chǎn)品”，可以成為業(yè)務(wù)員并取得發(fā)展下線資格，發(fā)展的下線“購買產(chǎn)品”份數(shù)越多，其在團(tuán)隊(duì)中的級別越高（每個(gè)人發(fā)展三個(gè)下線，每個(gè)人最多可以購買10份產(chǎn)品，每份產(chǎn)品3800元，10份產(chǎn)品34000元。分為五個(gè)等級：1-2份實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份組長，10-64份是主任，65-549份是經(jīng)理，550份以上是老總）。每個(gè)級別按照一定比例從“下線”購買產(chǎn)品的費(fèi)用中獲得返利。2018年10月，王某甲成為該傳銷組織的“平臺老總”，其收取“大經(jīng)理”徐某某（已判決）收繳的發(fā)展下線人員的申購費(fèi)用及申購資料（申購單、體系圖、工資單），并通過徐某某向傳銷組織人員發(fā)放提成，同時(shí)向徐某某發(fā)放“大經(jīng)理”的固定工資，對該傳銷組織進(jìn)行管理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人王某甲的供述和辯解；另案處理人唐某某、李某甲、王某乙、張某甲、徐某某的供述和辯解；證人陳某某、何某某、高某甲、夏某甲、夏某乙、王某丙、趙某某、馮某甲、胡某甲、胡某乙、馬某某、簡某甲、潘某某、張某乙、范某某、楊某甲、高某乙、秦某某、鄧某某、馮某某、王某丁、張某丙、簡某乙、李某乙、張某丁、楊某乙、王某戊的證言；書證戶籍證明、證明、破案報(bào)告、賬本復(fù)印件、微信聊天截圖、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對指控犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以“互助式小額民間資本運(yùn)作”推銷產(chǎn)品為名，引誘欺騙參加者購買一定產(chǎn)品取得發(fā)展下線的業(yè)務(wù)員資格，并以購買產(chǎn)品、發(fā)展下線的多少晉升相應(yīng)級別，根據(jù)級別獲取相對應(yīng)的返利，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

三門峽市湖濱區(qū)人民法院　

檢察員：李勝男

檢察員：高??琳

2020年11月13日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)被羈押于三門峽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)4冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4、光盤5張。