扎蘭屯市人民檢察院

起?訴?書

扎檢二部刑訴〔2020〕Z144號(hào)

被告人王某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1526011966********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，中共黨員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市，住**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月16日被扎蘭屯市公安局刑事拘留；于2019年11月21日被扎蘭屯市公安局取保候?qū)?；?020年10月15日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由扎蘭屯市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，被告人王某甲加入“**理財(cái)名車匯”項(xiàng)目，該項(xiàng)目以內(nèi)蒙古**汽車服務(wù)有限公司的名義，通過舉辦招商會(huì)等方式積極宣傳“**理財(cái)名車匯”項(xiàng)目推出的半價(jià)購車、定期返現(xiàn)等活動(dòng)，以高額回報(bào)鼓勵(lì)投資會(huì)員發(fā)展下線，并以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、層級(jí)作為計(jì)酬、返利依據(jù)。至案發(fā)，王某甲非法獲利人民幣299160元。

經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書鑒定，王某甲發(fā)展下線人員191人，發(fā)展下線層級(jí)25層。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水明細(xì)等；

2.證人曹某某、王某乙、祝某某等人的證言；

3.被告人王某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書?；

5．辯認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扎蘭屯市人民法院

檢察官：劉茵

2020年11月12日

?

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤1張。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。?