寧城縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕87號

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼:1504291976********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣，住赤峰市松山區(qū)**路**廣場路東**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月15日被寧城縣公安局刑事拘留,2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年4月26日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年2月10日延長審查起訴期限，于2020年3月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月1日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2015年河北省黃驊市注冊成立河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司取得直銷經(jīng)營許可證，后被告人劉某某（另案處理）組織、策劃以發(fā)展經(jīng)銷商為名，引誘投資者成為公司會員，同時鼓勵會員發(fā)展下線成員，以獲取獎金，并以直接或間接發(fā)展會員作為發(fā)放獎金的依據(jù)，由此形成“金字塔”樣式的傳銷組織。公司設(shè)立十級會員制度（VIP級、E級、D級、D級+級、D++級、C級、C+級、B級、A級、W級店），下設(shè)管理獎、層級獎、分紅獎。截止2018年12月29日，該傳銷組織下線會員60余萬人，收取會員資金249余億元。2019年1月16日，河北省黃驊市公安局以河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查。

2015年9月至2018年9月間，被告人王某甲、姜某某（在逃）先后加入華林傳銷組織，定期通過分享技術(shù)等方式向不特定多數(shù)人，直接或間接灌輸華林公司的經(jīng)營模式和獎勵制度，并在赤峰地區(qū)發(fā)展會員，被告人王某甲成為“華林”赤峰團隊的第一人，姜某某成為“華林”赤峰地區(qū)負(fù)責(zé)人。與此同時，被告人王某甲、姜某某為了發(fā)展會員，數(shù)次組織人員到河北華林公司、遼寧阜新寶地溫泉城、黑龍江大慶“華林公司”培訓(xùn)基地培訓(xùn)，并通過分享技術(shù)、講述經(jīng)營模式、獎勵制度等方式引誘會員發(fā)展下線，并以直接或間接發(fā)展下線作為獲取獎勵的依據(jù)。根據(jù)后臺數(shù)據(jù)，被告人王某甲下線人數(shù)1450人，姜某某的下線人數(shù)為785人。截止目前，赤峰市地區(qū)已統(tǒng)計被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的傳銷人員為78人，直接或間接收取會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達4077200元,?并從中提現(xiàn)總金額為人民幣2326900元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳關(guān)于下發(fā)中央督導(dǎo)組轉(zhuǎn)辦王某乙舉報王某甲等人涉嫌違法犯罪線索的通知、線索移交單、抓獲經(jīng)過、辦案說明、赤峰地區(qū)傳銷人員名單、農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水、企業(yè)讀機檔案資料、接受證據(jù)清單、銷貨清單、中國農(nóng)業(yè)銀行存款回單、跨行轉(zhuǎn)賬信息、建設(shè)銀行交易明細(xì)、辦案說明、黃驊市公安局立案決定書、受案回執(zhí)、河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司直銷經(jīng)營許可證、拘留證、逮捕證復(fù)印件、赤峰市掃黑辦線索移交單、扣押清單、常口信息、違法犯罪查詢情況說明；

2.證人王某乙、趙某某、劉某某、代某某、張某某等78人的證言；

3.電子數(shù)據(jù)：光盤2張；

4.被告人王某甲供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲無視社會正常經(jīng)濟管理秩序，參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人王某甲與劉某某、姜某某等人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷過程中有共同的犯罪故意，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，是共同犯罪。被告人王某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷過程中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人王某甲在審查起訴階段如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧城縣人民法院

檢??察??員：付??剛

檢??察??員：張勝男

2020年4月28日

附：1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于寧城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤2張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。