河南省鞏義市人民檢察院　

起?訴?書

鞏檢二部刑訴〔2019〕43號(hào)　

被告人王某甲，男，1993年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4101811993********，漢族，中專肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市*鎮(zhèn)*村*街*排*號(hào)。因冒用他人居民身份證于2017年4月1日被駐馬店市公安局東高分局行政拘留十日；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年8月2日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4101811990********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市*鎮(zhèn)*村*排*號(hào)。因犯搶劫罪于2007年10月11日被鞏義市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金一千元。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年8月7日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月15日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1993年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4101811993********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年8月2日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕，于2019年10月31日被鞏義市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某某、張某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月8日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。本院于2019年12月8日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年12月25日再次向本院移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至今，被告人王某甲明知吳某某（另案處理）收買銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，先后多次將本人名下成套的銀行卡信息資料（包含銀行卡所有人銀行卡及密碼、持卡人身份信息、手機(jī)號(hào)、U盾密碼等）20余張，以及從被告人劉某某、張某甲等人處收買成套的銀行卡信息資料44張販賣給吳某某。被告人張某甲、劉某某在明知被告人王某甲將收買的銀行卡提供給他人使用，張某甲仍將其本人6張、其朋友鄭某某7張成套的銀行卡信息資料提供給王某甲；被告人劉某某仍將其本人3張、楊某某3張、王某乙3張、孫某某4張成套的銀行卡信息資料提供給王某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、鞏義市人民法院刑事判決書、開(kāi)戶銀行信息等書證；2.證人王某丙、王某丁、張某乙、張某丙、李某某、楊某某、孫某某、鄭某某的證言，3.被告人王某甲、劉某某、張某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、劉某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某某、張某甲違反國(guó)家信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞏義市人民法院　

檢察員：周劍威

?????郝興華

二〇一九年十二月二十七日　

附：

????1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于鞏義市看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲陟柫x市*鎮(zhèn)*村*排*號(hào)；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陟柫x市*鎮(zhèn)*村*號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。