河南省宜陽縣人民檢察院

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕99號

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2108811996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省營口市蓋州市，住蓋州市**路**號。因犯收買信用卡信息罪，2018年8月29日被蓋州市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月6日到遼寧省蓋州市公安局鼓樓派出所投案，同日被臨時羈押于蓋州市看守所，2019年12月10日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月16日被宜陽縣公安局宣布逮捕。

本案由洛陽市人民檢察院指定本院管轄，由宜陽縣公安局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌盜竊罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權委托辯護人和其他訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日，退回公安機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月份，被告人王某甲在網(wǎng)絡上認識收買整套銀行卡個人信息的?“柒總”，王某甲收買了多套銀行卡賣給“柒總”，其中包括遲某某（另案處理）尾號7774的農(nóng)業(yè)銀行卡、車某某(另案處理)尾號1457的招商銀行卡、姜某某（另案處理）尾號4778的招商銀行卡、范某某（另案處理）尾號0248的招商銀行卡。這些銀行卡賣出后，均流入大量非法所得錢款。后因姜某某的招商銀行卡被鎖，“柒總”讓王某甲聯(lián)系姜明解鎖，并承諾給姜某某好處費。

2017年9月1日，被告人王某甲和姜某某發(fā)現(xiàn)銀行卡里有45.8931萬元，當天在ATM機上取出2萬元，各得1萬元。隨后，王某甲通過手機銀行將姜某某尾號****的招商銀行卡里的10萬元轉(zhuǎn)到姜某某尾號****的工商銀行卡中。同日，王某甲又將這10萬元從姜某某尾號****的工商銀行卡中轉(zhuǎn)到王某乙的工商銀行卡里，并指使王某乙通過微信給其轉(zhuǎn)賬3萬元，另將剩余的7萬元到銀行取現(xiàn)。對非法占有的10萬元，王某甲交給其母親保管5萬元，還朋友程某某2萬元，自己揮霍消費4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、指定管轄決定書、到案經(jīng)過、戶籍前科及身份證明、刑事判決書、聊天記錄、銀行交易明細等書證；

2.證人姜某某、王某乙、王某丙、范某某、遲某某、黃某某、賈某某等人的證言；

3.被告人王某甲的供述和辯解；

4.物證檢驗報告、辨認筆錄、姜明招商銀行卡交易電子光盤等證據(jù)。

本院認為，被告人王某甲為獲取非法利益，為上游犯罪分子提供多套銀行卡幫助掩飾犯罪所得，且以非法占有為目的，竊取上游犯罪人非法所得10萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以盜竊罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

宜陽縣人民法院

檢察官：楊花平

檢察官助理：王寧

2020年6月24日

???????????????????????????????????

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于宜陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、電子卷宗光盤二張、招商銀行卡電子數(shù)據(jù)光盤一張。