貴州省水城縣人民檢察院　

起?訴?書

水檢刑訴〔2020〕188號　

　　被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5226011977********，漢族，中專文化，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**路**號**棟**單元**號，因涉嫌洗錢罪，于2020年11月6日被六盤水市公安局取保候?qū)?/span>，2020年11月11日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由六盤水市公安局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌王某甲洗錢罪，于2020年11月10日向六盤水市人民檢察院移送起訴。六盤水市人民檢察院于同日交由本院辦理，本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2014年6月，被告人王某甲用自己的貴州銀行卡（卡號：62250811********）接受六盤水**投資置業(yè)有限公司以推銷樓盤返點的形式給予王某乙（另案處理）“好處費(fèi)”700萬余元。2019年1月，王某乙被中紀(jì)委駐水利部紀(jì)檢組談話后，王某甲在明知該筆款項系王強(qiáng)貪污、受賄所得的情況下，仍然按照王某乙的安排，用謝某某的名義辦理了一張建設(shè)銀行卡（卡號：62170715000********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284811983********）、一張貴州銀行卡（卡號：62146021800********）。后王某甲將“好處費(fèi)”中的400萬元存入三張卡內(nèi)交給王某乙使用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）書證：訴訟文書材料、身份信息、到案經(jīng)過、銀行流水；（2）證人證言：王某乙的證言、謝某某的證言；（3）犯罪嫌疑人王某甲的供述與辯解；（4）視聽資料：同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲為王某乙提供銀行賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)移貪污、受賄犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕、減輕處罰；被告人王某甲在審查起訴期間自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十三條的規(guī)定，依法可以從輕處罰。建議對被告人王某甲犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

水城縣人民法院　

檢??察??官?王泓婷

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?黃俊達(dá)

2020年11月11日　

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附件：1.被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1560855****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用速裁程序建議書》一份。