浙江省泰順縣人民檢察院

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1366號　

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3506231993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日被泰順縣公安局刑事拘留，同年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月11日，被害人黃某某、朱某甲、朱某乙、張某某、青某某被冒充親友的他人陸續(xù)騙取錢款合計人民幣10萬元。詐騙錢款流入被告人王某甲的銀行賬戶。王某甲明知是上述錢款系違法所得，仍同余某某、林某某（均已判刑）幫助流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，并從中獲利人民幣700元。其中張某某和青某某被騙的人民幣3.76萬元流入王某甲的銀行賬戶后，被王某甲用于個人消費。

2020年9月2日，被告人王某甲在福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**路**號**室被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：照片、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、活期取款憑證、銀行卡結(jié)果查詢單、前科情況核查記錄表、戶籍信息；

2.被害人的陳述：被害人朱某甲、黃某某、朱某乙、青某某、張某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲及同案人員林某某、余某某的供述與辯解；

4.檢查筆錄：刑事檢查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：視頻資料及說明，微信、銀行交易數(shù)據(jù)；

6.其他證明材料：到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年11月17日在值班律師的見證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知錢款系違法犯罪所得，仍提供微信和銀行卡等幫助流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元，違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢??察??官：錢益奉

檢察官助理：魏舟雨

2020年11月18日　

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于泰順縣看守所

2.電子案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份