無錫市錫山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫山檢訴刑訴〔2019〕721號(hào)　

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼1310021993********，漢族，無業(yè)，出生地河北省廊坊市，住河北省廊坊市安次區(qū)**君庭**號(hào)**單元**室（戶籍所在地河北省廊坊市安次區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月31日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局錫山分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月6日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人江蘇法舟律師事務(wù)所律師董長珍的意見，審查了全部案件材料。2019年11月29日，本案依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月以來，被告人王某甲利用他人的身份信息注冊成立廊坊市**家政服務(wù)有限公司等多家公司，并在銀行開立對公賬戶、辦理對公賬戶結(jié)算卡。被告人王某甲為牟取非法利益，在明知廊坊市**家政服務(wù)有限公司等公司的對公賬戶被非法用于轉(zhuǎn)移贓款的情況下，仍將包含對公賬戶在內(nèi)的有關(guān)公司的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司公章、財(cái)務(wù)專用章、法人章、U盾、手機(jī)卡、法定代表人身份證復(fù)印件等資料出售，供違法犯罪分子使用，并留下相應(yīng)公司的1張對公賬戶結(jié)算卡。

2019年5月9日，犯罪分子通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙無錫**眼科有限公司的錢款后,利用成都**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對公賬戶（賬號(hào)：229111010********）、廊坊市**家政服務(wù)有限公司對公賬戶（賬號(hào)：506511010********）等多個(gè)銀行賬戶拆分、轉(zhuǎn)移贓款,以逃避追查打擊。其中，部分詐騙所得贓款人民幣共計(jì)262100元通過網(wǎng)上銀行分六筆由成都**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對公賬戶匯入廊坊市**家政服務(wù)有限公司對公賬戶后，即于當(dāng)日15時(shí)13分許至24分許被分別轉(zhuǎn)入其他賬戶。當(dāng)日，被告人王某甲發(fā)現(xiàn)廊坊市**家政服務(wù)有限公司對公賬戶內(nèi)有多筆資金進(jìn)出，遂伙同他人至農(nóng)業(yè)銀行廊坊市龍河分理處，使用該公司對公賬戶結(jié)算卡在ATM機(jī)上操作，分四次從中取款人民幣共計(jì)8100元。該款被被告人王某甲等人非法占為己有。

歸案后，被告人王某甲如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局錫山分局出具或調(diào)取的被告人照片、常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、立案決定書、涉案公司銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

2.證人貝某某的證言；

3.被害單位人員吳某某的陳述；

4.被告人王某甲和涉案人員李某某、王某乙的供述與辯解；

5.無錫市公安局錫山分局調(diào)取的取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處，可以依法從寬處理。

此致

無錫市錫山區(qū)人民法院　

檢察員：王宇力

2019年12月2日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.《適用簡易程序建議書》一份；全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。