廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢一部刑訴〔2020〕Z839號(hào)

被告人王某甲（自報(bào)），男，1994年**月**日出生，布依族，文化程度高中，群眾，戶籍地貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2020年5月13日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；被告人王某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年5月間，被告人王某甲在明知是違法所得的情況下，使用銀行賬戶、微信及支付寶賬戶等幫助王某乙（另處理）收取涉案違法所得款項(xiàng)，并協(xié)助將共計(jì)約人民幣39萬(wàn)元的違法所得款項(xiàng)進(jìn)行分散轉(zhuǎn)移，從中獲利約人民幣4000元。期間，張某某被詐騙款項(xiàng)中的人民幣共147000元轉(zhuǎn)入被告人王某甲用來(lái)收取違法所得款項(xiàng)的62305800001********平安銀行賬戶。

2020年5月12日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索在福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室將被告人王某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲雖不具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢??察??官：宮??瑞

檢察官助理：莫藍(lán)藍(lán)

2020年11月12日

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤卷2冊(cè)、光盤4張。

3.依法扣押的作案工具手機(jī)、銀行卡等（詳見扣押物品清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。