內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

固檢公訴刑訴〔2020〕Z80號(hào)　

被告人王某甲，曾用名王某乙，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502221970********，漢族，高中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽(yáng)縣，住固陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶，原**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部信貸員，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)固陽(yáng)縣公安局決定，于2020年7月10日被固陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)固陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被固陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人王某甲于2016年9月14日因貪污罪被固陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10萬(wàn)元人民幣。

本案由固陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲自2017年7月1日至2020年6月30日擔(dān)任**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部信貸員，從2019年8月開(kāi)始，被告人王某甲利用職務(wù)便利多次挪用客戶歸還公司的貸款，用于償還自己的信用卡，具體犯罪事實(shí)如下：?

1、2019年8月19日，被告人王某甲收到客戶馬某某償還的貸款20000元，被告人王某甲利用職務(wù)便利將20000元全部挪作己用，用于償還自己的信用卡，為避免被客戶及公司發(fā)現(xiàn)自己挪用資金的犯罪事實(shí)，被告人王某甲每月向**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部歸還客戶馬某某貸款利息，2019年9月14日歸還310元、2019年10月14日歸還300元、2019年11月14日歸還310元，直至2020年4月3日被告人王某甲將客戶馬某某向**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部所借貸款全部還清,?被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金19080元。

2、2019年9月，被告人王某甲收到客戶郝某某償還貸款20000元，后被告人王某甲利用職務(wù)便利將客戶歸還的20000元全部挪為己用，用于償還自己的信用卡，為避免被客戶及公司發(fā)現(xiàn)自己挪用資金的犯罪事實(shí)，后被告人王某甲每月向**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部歸還客戶郝某某貸款利息，2019年9月8日歸還311.3元、2019年10月8日歸還301.26元、2019年11月8日歸還311.3元，2019年12月8日歸還301.26元，直至2020年3月份被告人王某甲將客戶郝某某的向**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部所借貸款全部還清,?被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金18774.88元。

3、2019年12月22日，被告人王某甲收到客戶張某甲償還的貸款41212元，被告人王某甲利用職務(wù)便利僅將5997.79元上交給**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，剩余35214.21元挪為己用，用于償還自己的信用卡，截止2020年7月11日公安機(jī)關(guān)立案前被告人王某甲仍未將挪作他用的35214.21元?dú)w還**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金35214.21元。

4、2020年1月10日，被告人王某甲收到客戶周某某償還的貸款25200元，被告人王某甲利用職務(wù)便利將客戶歸還的貸款25200元全部挪作己用，用于償還自己的信用卡，截止2020年7月11日公安機(jī)關(guān)立案前被告人王某甲仍未將挪作己用的25200元?dú)w還**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金25200元。

5、2020年3月2日，被告人王某甲收到客戶袁某某償還的貸款6625元，被告人王某甲利用職務(wù)便利僅將545元上交給**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，剩余6080元挪為己用，用于償還自己的信用卡，截止2020年7月11日公安機(jī)關(guān)立案前被告人王某甲仍未將挪作己用的6080元?dú)w還**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金6080元。

6、2020年3月16日，被告人王某甲收到客戶李某甲償還的貸款5750元，被告人王某甲利用職務(wù)便利將客戶歸還的貸款5750元元全部挪作己用，用于償還自己的信用卡，截止2020年7月11日公安機(jī)關(guān)立案前被告人王某甲仍未將挪作他用的5750元?dú)w還**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金5750元。

7、2020年3月13日至25日，被告人王某甲陸續(xù)收到客戶劉某某償還的貸款30600元，被告人王某甲利用職務(wù)便利將客戶歸還的貸款30600元全部挪作己用，用于償還自己的信用卡，截止2020年7月11日公安機(jī)關(guān)立案前被告人王某甲仍未將挪作己用的30600元?dú)w還**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金30600元。

8、2020年3月27日，被告人王某甲收到客戶趙某某償還的貸款4000元，被告人王某甲利用職務(wù)便利將客戶歸還的貸款4000元全部挪作己用，用于償還自己的信用卡，截止2020年7月11日公安機(jī)關(guān)立案前被告人王某甲仍未將挪作己用的4000元?dú)w還**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用資金4000元。

綜上，被告人王某甲利用職務(wù)便利，共挪用資金144699.09元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：

（1）**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部的報(bào)案材料；

（2）被告人王某甲的戶籍證明及犯罪記錄證明；

（3）固陽(yáng)縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)；

（4）固陽(yáng)縣公安局出具的扣押清單一份；

（5）固陽(yáng)縣人民法院（2016）內(nèi)0222刑初53號(hào)刑事判決書(shū)；

（6）**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部與被告人王某甲簽署的勞動(dòng)合同書(shū)；

（7）**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（8）**有限公司制度會(huì)簽單；

（9）**有限責(zé)任公司固陽(yáng)營(yíng)業(yè)部提供的王某甲剩余未還款客戶名單；

（10）證人袁某某、李某甲、張某乙、劉某某、趙某某向王某甲微信轉(zhuǎn)賬截圖。

2、證人李某乙、馬某某、郝某某、張某甲、周某某、李某甲、袁某某、劉某某、趙某某、張某乙等人的證人證言。

3、被告人王某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲利用職務(wù)便利，挪用本單位資金144699.09元，用于歸還個(gè)人信用卡，數(shù)額較大，且超過(guò)三個(gè)月未歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪。同時(shí)，在審查起訴階段，被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市固陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：常林春

檢察官助理：丁正坤

2020年10月14日

　

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于包頭市東河區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。