上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕1802號

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：3209241990********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年4月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年至2020年3月，被告人王某甲在明知他人收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡違法犯罪活動的情況下，通過向辦卡人支付費用的方式收購了多套銀行卡（含銀行卡、U盾、對應手機卡等），再高價轉(zhuǎn)賣給他人予以牟利。其中轉(zhuǎn)賣的戶名為周某某的工商銀行卡賬戶（賬號：62220311030********）于2020年2月19日共計匯入電信詐騙資金31萬余元（人民幣，下同）；轉(zhuǎn)賣的戶名為孫海賓的工商銀行卡賬戶（賬號：62220311030********）于2020年4月匯入電信詐騙資金14,500元；轉(zhuǎn)賣的孫海賓農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（賬號：62282704370********）于2020年4月匯入電信詐騙資金15,900元。

被告人王某甲到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被告人王某甲的供述、證人周某某的證言、扣押決定書、扣押筆錄、清單、扣押手機內(nèi)存儲的銀行卡及身份證照片，證明被告人王某甲明知他人收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡違法犯罪活動，而從周某某等人處收購大量銀行卡套件轉(zhuǎn)賣給他人予以牟利的事實。

2、受案登記表、立案決定書、證人李某甲、林某某、趙某某、計某某、楊某某、王某乙、黃某某、陳某某、李某乙、邵某某、覃某某的證言、微信聊天記錄，分別證明李某甲等人被他人網(wǎng)絡電信詐騙騙取錢款，其中部分資金匯入本案三張銀行卡賬戶內(nèi)的情況。

3、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細清單、公安部反詐平臺銀行賬戶交易記錄，證明被告人王某甲轉(zhuǎn)賣的三個銀行賬戶資金明細情況，其中匯入的電信詐騙資金共計30余萬元。

4、案發(fā)、抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)及被告人到案的情況。

5、戶籍資料，證明被告人的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官張金健

????????????????????????????????????檢察官韓元梅

2020年7月16日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊、《隨案移送贓證款物品文件清單》一份。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》、《聽取值班律師意見書》各一份。

5、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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