上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢刑訴〔2021〕342號(hào)

被告人王某甲（曾用名：王某乙），性別：男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209261981********，漢族，中專文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍在江蘇省鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年12月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年12月4日延長刑事拘留期限至三十日，2021年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，于2021年2月4日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月，被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的兩張銀行卡、U盾及相應(yīng)綁定的手機(jī)卡出借給他人，提供支付結(jié)算幫助，并約定收取每張卡每天100元（人民幣，以下同幣種）的租借費(fèi)用。

經(jīng)查，自2020年10月1日至12月5日，被告人王某甲出借的工商銀行卡（卡號(hào)：6222001001********）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284800393********）支付結(jié)算的資金流水分別逾人民幣300萬元和100萬元。期間，住山東省嘉祥縣的被害人劉某某和住天津市河?xùn)|區(qū)的被害人孫某某受人引誘操作虛假網(wǎng)絡(luò)博彩游戲分別被騙4萬余元和30萬余元，其中，部分被騙錢款分別轉(zhuǎn)入被告人王某甲上述的二張銀行卡賬戶后轉(zhuǎn)出。

2020年12月2日，被告人王某甲經(jīng)民警電話聯(lián)系后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1．被害人劉某某的陳述證實(shí)，其被他人欺騙向虛假的賭博游戲充值41997元，其中3萬余元轉(zhuǎn)入戶名為王某甲的銀行賬戶；被害人孫某某的?陳述證實(shí)，其被他人欺騙向虛假的賭博游戲充值30余萬元，其中93400元轉(zhuǎn)入戶名為王某甲的銀行賬戶。

2．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人王某甲工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡流水明細(xì)證實(shí)，二張銀行卡賬戶流水分別逾300萬元和100萬元，且本害人劉某某、孫某某被騙的部分錢款轉(zhuǎn)入上述二張銀行卡賬戶。其中，劉某某向王某甲6222001001********的工商銀行借記卡轉(zhuǎn)賬33200元；孫某某向王某甲62284800393********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬93399元。

3．公安機(jī)關(guān)出具的《扣押清單》證實(shí)，扣押被告人王某甲手機(jī)一部。

4．被告人王某甲的手機(jī)微信聊天記錄截圖證實(shí)，其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為牟利仍出借自己的二張銀行卡，提供支付結(jié)算幫助的具體經(jīng)過。

5．公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》《工作情況》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人王某甲的到案經(jīng)過。

6．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的人口信息資料證實(shí)，被告人王某甲的戶籍及身份情況。

7．被告人王某甲的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，本案事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對指控的事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為謀取私利仍出借自己的銀行卡，提供支付結(jié)算幫助，從而幫助他人逃避監(jiān)管檢查，導(dǎo)致被害人錢款受騙，情節(jié)嚴(yán)重。被告人王某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人王某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官??馮又鶴

檢察官助理??文??韜

??????????2021年2月19日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二???明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……??

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。