上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2260號

被告人王某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3411251983********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍在安徽省定遠縣**巷**號，暫住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月16日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月19日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，于同年8月19日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月上旬，被告人王某甲開通本人名下的招商銀行卡、交通銀行卡等共計五張銀行卡，并綁定U盾、本人名下的手機卡號，后將五張銀行卡、U盾、手機卡號及本人身份證復印件一并以人民幣10,000元（以下幣種均為人民幣）的價格出售給劉某某，后他人通過虛構網(wǎng)上平臺投資或網(wǎng)絡賭博詐騙的方式騙取被害人王某乙、徐某某、苗某某、田某某的資金，并通過被告人王某甲上述招商銀行卡及交通銀行卡支付結算金額共計349,220元。

2020年4月13日，被告人王某甲明知民警在其暫住地等候的情況下，主動投案。到案后，被告人王某甲自愿如實供述了基本犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

第一組證據(jù)證實被告人王某甲名下的銀行卡支付結算被害人王某乙共計140,520元的資金

1．被害人王某乙的陳述及二維碼照片指認材料、聊天記錄指認材料證實，2020年2月下旬，一個網(wǎng)友給其推薦了一個名為“宜人財富”平臺做投資理財，平臺客服給了其王某甲的銀行卡信息后其就開始投錢。其先投了520元后，賺了400元并成功提現(xiàn)出了本金和盈利，其就又投了100,000元，其盈利后想提現(xiàn)，但無法提現(xiàn)，客服和其說賬戶資金達到150,000元成為會員才能提現(xiàn)，其又投了好幾筆錢，但仍無法提現(xiàn)，對方提示其需再投150,000元，其懷疑被騙就沒有再充。其實際損失140,590.52元。

2.被害人王某乙微信轉賬記錄照片指認材料、被害人王某乙中國郵政儲蓄銀行賬戶對賬單、被害人王某乙中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡/活期存折交易明細清單及被告人王某甲名下62226201100********的銀行卡賬戶詳情及流水、62148321********的銀行卡賬戶詳情及流水證實，被害人王某乙分八筆共轉賬140590.52元給被告人王某甲名下的銀行卡賬戶：2020年3月13日通過微信轉賬520.52元；2020年3月14日通過銀行卡轉賬10,000元；2020年3月15日通過銀行卡轉賬50,000元；2020年3月15日通過微信轉賬20,020元；2020年3月15日通過微信轉賬10,010元；2020年3月15日通過微信轉賬20,020元；2020年3月16日通過銀行卡轉賬10,000元；2020年3月16日通過微信轉賬20,020元。被告人王某甲名下的銀行卡收到了上述八筆轉賬資金共計140,520元（扣除手續(xù)費）。

3．《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》及扣押物品照片證實，公安機關在被告人王某甲處扣押到涉案華為牌手機一部。

4．《調取證據(jù)清單》、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司上海市分公司出具的信息證實，涉案1312289****的手機號碼的基本情況。

5．公安機關出具的《辦案說明》證實，被告人王某甲銀行賬戶信息由公安部電信詐騙案件偵辦平臺獲取。

第二組證據(jù)證實被告人王某甲名下的銀行卡支付結算被害人徐某某共計162,700元的資金

1．被害人徐某某的陳述證實，2020年3月11日19時，其在探探認識了一個女的（探探名字叫Angel），對方問其是否有易信軟件，其就注冊了一個易信（qq46500****）加了對方易信（hsh7676），13號的時候對方發(fā)給其一個二維碼，其點進去是一個宜人財富的網(wǎng)站，進入之后對方就教其操作方法，客服說要充值，對方就給其一個銀行卡（王某甲，招商銀行，62148321********），后其發(fā)現(xiàn)這個平臺就是變相的賭博平臺，對方以充值VIP獲取獎勵等理由要求其充值，后又以其非法套取平臺彩金為由凍結其提現(xiàn)賬號騙取其賬戶內(nèi)資金。其分八筆向王某甲名下銀行卡轉賬共計162,700元，其中12,000元提現(xiàn)了。

2.被害人徐某某的陳述、《辦案說明》及被告人王某甲名下62148321********的銀行卡賬戶流水證實，被害人徐某某分八筆共轉賬162,700元給被告人王某甲名下的銀行卡賬戶：2020年3月13日21時8分56秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬2,000元；2020年3月14日13時48分54秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬10,000元；2020年3月14日14時26分40秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬20,000元；2020年3月14日15時8分33秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬50,000元；2020年3月14日18時31分24秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬18,000元；2020年3月14日20時33分50秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬2,700元；2020年3月15日12時12分56秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬50,000元；2020年3月15日12時13分27秒，被害人徐某某通過手機銀行轉賬10,000元。

第三組證據(jù)證實被告人王某甲名下的銀行卡支付結算被害人苗某某共計36,000元的資金

1.被害人苗某某的陳述證實，2020年3月13日，其在“伊對”APP社交軟件上認識的男子歐某某向其推薦一款名叫“恒天財富”的理財小軟件，客服給其發(fā)了一個銀行賬號，賬戶為62148321********，開戶名為王某甲，叫其把錢轉到這個賬戶。期間歐某某以充值返錢及領取彩金等理由要求其充值，后平臺以其違規(guī)提現(xiàn)為由凍結了其賬戶騙取了其賬戶內(nèi)的資金。

2.被害人苗某某的陳述、《辦案說明》及被告人王某甲名下62148321********的銀行卡賬戶流水證實，被害人苗某某分三筆共轉賬36,000元給被告人王某甲名下的銀行卡賬戶：2020年3月13日21時56分8秒，被害人苗某某向被告人王某甲轉賬1,000元；2020年3月14日22時15分10秒，被害人苗某某向被告人王某甲轉賬5,000元；2020年3月15日17時4分44秒，被害人苗某某向被告人王某甲轉賬30,000元。

第四組證據(jù)證實被告人王某甲名下的銀行卡支付結算被害人田某某共計10,000元的資金

1．被害人田某某的陳述證實，2020年2月7日左右，其在“伊對”聊天軟件上認識的男子趙某某向其推薦一個名叫“恒天財富”的下注平臺做投資下注。趙某某讓其在平臺上晉級，平臺以晉級需要刷流水的理由要求其充值，后平臺又以其違規(guī)操作為由凍結了其賬戶，騙取了其賬戶內(nèi)的資金。

2.被害人田某某的陳述、《辦案說明》及被告人王某甲名下62148321********的銀行卡賬戶流水證實，被害人田某某于2020年3月12日17時17分25秒，向被告人王某甲轉賬10,000元。

第五組證據(jù)證實被告人王某甲的身份、前科劣跡、到案及供述情況

1．公安機關出具的《案發(fā)及抓獲經(jīng)過》證實，被告人王某甲系主動投案。

2．人口基本信息及網(wǎng)上比對材料證實，被告人王某甲的自然身份情況，及其作案時已達完全刑事責任年齡。

3．被告人王某甲的多次供述及照片辨認筆錄、支付寶收款照片指認材料、微信照片指認材料證實，其對上述基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對基本犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：張慶立

檢察官助理：楊雙惠

2020年8月20日

附件：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料二冊及證據(jù)材料三十二頁。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《量刑建議書》三份。

6．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。