江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕629號

被告人王某甲，女，1983年**月**日生，身份證號碼3211811983********，漢族，大學文化，原深圳**財富管理有限公司、南京**資本管理有限公司大行宮營業(yè)部業(yè)務總監(jiān)、團隊經(jīng)理，出生地：江蘇省丹陽市，戶籍地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**號**幢**室，住南京市秦淮區(qū)**號**幢**單元**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3411221982********，漢族，中專文化，原深圳**財富管理有限公司、南京**資本管理有限公司大行宮營業(yè)部團隊經(jīng)理，出生地：安徽省全椒縣，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人龔某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1982年**月**日生，身份證號碼3211811982********，漢族，大專文化，原深圳**財富管理有限公司、南京**資本管理有限公司大行宮營業(yè)部團隊經(jīng)理，出生地：江蘇省丹陽市，戶籍地：江蘇省丹陽市**街道**號，住江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、龔某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知三名被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月9日將本案退回南京市公安局玄武分局補充偵查，該分局于2019年9月9日重新移送審查起訴。2019年7月26日、10月9日，本案兩次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月2日，嚴某某、張某甲（均在逃）在深圳注冊成立深圳**財富管理有限公司，同年12月，該公司經(jīng)營地址變更至本市玄某某**路**號**大廈**樓，并成立大行宮營業(yè)部及多家分公司，組織、雇傭大量業(yè)務員，通過發(fā)放傳單、開推介會、投資人口口相傳等形式，在未經(jīng)中國人民銀行批準的情況下，以P2P為名宣傳，以做汽車質(zhì)押貸款項目為由，向社會不特定人群借款，并簽訂投資協(xié)議書，承諾到期還本付息。

2016年12月，徐某某、李某甲（均另案處理）以南京**資本管理有限公司名義收購深圳**財富管理有限公司，并于2017年2月開發(fā)網(wǎng)絡平臺、“**”APP，成立江蘇**信息咨詢有限公司。2018年1月，南京**資本管理有限公司轉(zhuǎn)讓給張某甲（在逃），仍以上述方法向社會不特定人群非法集資。2018年8、9月，南京**資本管理有限公司再次轉(zhuǎn)讓給金某某，后基本沒有進行非法集資。

2016年6月至2018年8月間，被告人王某甲先后擔任大行宮營業(yè)部業(yè)務總監(jiān)、團隊經(jīng)理，期間共向140名集資參與人吸收存款人民幣3395余萬元，造成上述集資參與人實際損失人民幣545余萬元；向目前已報案的25名集資參與人吸收存款人民幣469余萬元，造成上述集資參與人實際損失人民幣453余萬元。

2016年6月至2018年8月間，被告人龔某某擔任大行宮營業(yè)部團隊經(jīng)理，期間共向56名集資參與人吸收存款人民幣1601余萬元，造成上述集資參與人實際損失人民幣428余萬元；向目前已報案的18名集資參與人吸收存款人民幣388余萬元，造成上述集資參與人實際損失人民幣322余萬元。

2016年6月至2018年4月間，被告人周某某擔任大行宮營業(yè)部團隊經(jīng)理，期間共向55名集資參與人吸收存款人民幣1301余萬元，造成上述集資參與人實際損失人民幣162余萬元；向目前已報案的10名集資參與人吸收存款人民幣168余萬元，造成上述集資參與人實際損失人民幣150余萬元。

2019年3月21日，被告人王某甲主動向公安機關(guān)投案；同日，被告人龔某某、周某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人王某甲的親屬代為退贓人民幣2萬元，被告人周某某的親屬代為退贓人民幣15萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.出借咨詢與管理服務協(xié)議、借款合同、收款確認書、銀行卡交易明細、扣押清單、工商登記資料、歸案經(jīng)過、戶籍資料等書證；

2.證人張某乙、徐某某、李某甲、鄭某某、于某某等人的證言；?

3.投資人劉某某、李某乙、劉某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人王某甲、龔某某、周某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會計師事務所有限公司出具的資金情況鑒證報告等鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)公司臺賬資料等。

本院認為，被告人王某甲、龔某某、周某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責任。三被告人與他人共同實施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：鄭海燕

2019年10月24日

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附：

1.被告人王某甲、周某某現(xiàn)均羈押于南京市看守所，被告人龔某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)29卷3710頁及審計報告1冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。

4.隨案移送光盤1張。