浙江省遂昌縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

遂檢一部刑訴〔2021〕7號(hào)　

　　

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271984********，漢族，文化程度初中，住遂昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月9日被遂昌縣公安局刑事拘留；同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕；同年12月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602811982********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省樂(lè)平市**街道**路**號(hào)，租住遂昌縣**街道**號(hào)**單元**樓。因本案于2020年7月23日被遂昌縣公安局刑事拘留；同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月7日被遂昌縣公安局指定居所監(jiān)視居住；同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人蘇某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6105821985********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地陜西省華陰市**鎮(zhèn)**村，租住遂昌縣**街道**號(hào)**單元**樓。因本案于2020年7月22日被遂昌縣公安局刑事拘留；同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某戊，別名王某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271989********，漢族，文化程度職高，住遂昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年6月20日被遂昌縣公安局刑事拘留；同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕；同年8月28日被遂昌縣公安局變更為取保候?qū)彛煌?0月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某丙，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271965********，漢族，文化程度小學(xué)肄業(yè)，住遂昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯濫伐林木罪于2004年10月8日被遂昌縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣（以下幣種相同）5000元?，F(xiàn)因本案于2020年6月21日被遂昌縣公安局刑事拘留；同年7月16日被遂昌縣公安局取保候?qū)?；同?0月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、黃某某、蘇某某、王某戊、王某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了五被告人，聽(tīng)取了五被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年11月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月11日補(bǔ)查重報(bào)。五被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、黃某某、蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而相互分工，為其提供銀行卡辦理支付結(jié)算等幫助，并從中獲利。2020年1月，被告人王某戊、王某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己和葉某某（另案處理）名下的中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行共8套銀行卡販賣(mài)給被告人王某甲、黃某某、蘇某某。后該8套銀行卡中的7套被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中被告人王某戊名下的賬戶涉及資金流水共計(jì)211.9786萬(wàn)元；被告人王某丙名下的賬戶涉及資金流水共計(jì)297.5949萬(wàn)元；葉某某名下的賬戶涉及資金流水共計(jì)23.56萬(wàn)元。被告人王某甲、黃某某、蘇某某涉及的資金流水共計(jì)533.1335萬(wàn)元，其中涉及有被害人報(bào)案的資金流水共計(jì)110.47萬(wàn)元。被告人王某甲、黃某某各獲利3萬(wàn)元，蘇某某獲利1萬(wàn)元，王某戊獲利0.15萬(wàn)元，王某丙獲利0.25萬(wàn)元。五被告人均已退出上述違法所得。

????2020年6月20日11時(shí)35分許，被告人王某戊在云和縣振鵬路被遂昌縣公安局民警抓獲歸案；同年6月20日14時(shí)許，被告人王某丙在遂昌縣**鎮(zhèn)**村被遂昌縣公安局民警抓獲歸案；同年7月9日23時(shí)許，被告人王某甲在麗水市蓮都區(qū)新帝豪商務(wù)賓館被遂昌縣公安局民警抓獲歸案；同年7月22日21時(shí)許，被告人黃某某、蘇某某在陜西省華陰市**鎮(zhèn)**村被陜西省華陰市公安局民警抓獲歸案。歸案后，五被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：戶籍證明材料、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、發(fā)還清單、銀行流水賬單、詐騙案件相關(guān)材料、遂昌縣人民法院（2004）遂刑初字第105號(hào)刑事判決書(shū)等；

????2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；

????3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、黃某某、蘇某某、王某戊、王某丙的供述與辯解；

????4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及照片；被告人王某戊、王某丙辨認(rèn)筆錄及照片；

????5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)、辨認(rèn)同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、黃某某、蘇某某、王某戊、王某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、黃某某、蘇某某、王某戊、王某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究五被告人刑事責(zé)任。五被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；五被告人均退出違法所得，可以酌情從輕處罰；被告人王某丙具有犯罪前科，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰；五被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金15000元；建議判處被告人黃某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金15000元；建議判處被告人蘇某某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元；建議判處被告人王某戊有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元；建議判處被告人王某丙拘役六個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議本案適用簡(jiǎn)易程序。

此致

遂昌縣人民法院　

??副檢察長(zhǎng)：張桂旺

?檢察官助理：吳祖德

?

???2021年1月4日

附件：

????1.被告人黃某某、蘇某某現(xiàn)羈押于遂昌縣看守所，被告人王某甲、王某戊、王某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。????

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。?