鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢一部刑訴〔2020〕339號(hào)　

　　被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104821991********，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體，戶籍地河南省汝州市**村鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住鄭東新區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4106211989********，漢族，小學(xué)文化，群眾，個(gè)體，住河南省?？h**號(hào)。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104821993********，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體，住河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**村**。

以上三人因涉嫌詐騙，于2019年10月1日被鄭州市公安局未來(lái)路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于同年11月5日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年11月6日由鄭州市公安局未來(lái)路分局執(zhí)行逮捕。犯罪嫌疑人黃某某于2019年12月28日被鄭州市公安局未來(lái)路分局取保候?qū)?；犯罪嫌疑人王某甲、李某某?020年3月31日被鄭州市金水區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局未來(lái)路分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、黃某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年4月13日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限，于同年2月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人王某甲伙同黃某某、李某某從事個(gè)人借貸業(yè)務(wù)。2018年7月12日，被告人黃某某聯(lián)系到被害人宋某某，并找來(lái)出資人孫某某，王某甲與孫某某簽訂聯(lián)合出資理財(cái)協(xié)議，約定王某甲出資10萬(wàn)元、孫某某出資15萬(wàn)元、月息2分獲利。后王某甲、黃某某以“行業(yè)慣例”為由誘騙宋某某簽訂借款期限僅有兩天的借款合同，扣押宋某某購(gòu)房合同，后通過(guò)循環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式制造款項(xiàng)已經(jīng)實(shí)際交付的假象，其中李某某參與走賬。兩天后“借款”到期，王某甲、黃某某向鄭州高新區(qū)法院提起虛假訴訟，繼續(xù)以“行業(yè)操作慣例”的理由誘騙被害人宋某某到法院簽訂調(diào)解協(xié)議，并以服務(wù)費(fèi)、律師費(fèi)的名義騙取宋某某3.5萬(wàn)元，王某甲、黃某某、李某某三人分得金額不等的好處費(fèi)。

案發(fā)后，黃某某、王某甲均已賠償被害人損失，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某甲、黃某某、李某某的供述與辯解；2.被害人宋某某、孟某某的陳述；3.辨認(rèn)筆錄；4.借款合同、聯(lián)合出資理財(cái)協(xié)議、銀行交易明細(xì)、民事起訴狀、調(diào)解協(xié)議、查封公告等法律文書、諒解書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、黃某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同黃某某、李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、黃某某、李某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)三被告人均判處有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　?

檢察員：許文麗

2020年4月14日　

附：

????1．被告人王某甲、黃某某、李某某均被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具某某》3份。

4.?調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書2份。