湖南省溆浦縣人民檢察院

起?訴?書

湘溆檢公訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人王某甲(綽號(hào)“大寶”)，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330241982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省溆浦縣，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**廣場(chǎng)**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年9月25日被溆浦縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陽(yáng)某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312241991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**莊**村**組，住湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**街。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年9月25日被溆浦縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**路**宿舍**室。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年9月25日被溆浦縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溆浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陽(yáng)某某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5、6月份，被告人王某甲通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲接觸到銀行卡的買家，剛開始是出售自己和家人的銀行卡，后來為了賺錢，分別從陽(yáng)某某、劉某某兩人手中購(gòu)買120余套銀行卡（每套銀行卡包括卡主的銀行卡、身份證、銀行U盾、卡主實(shí)名的電話卡），然后以2000元一套銀行卡的價(jià)格出售給微信號(hào):******（微信昵稱：100%健康）、chaguan-8（微信昵稱：福建漳州柚子）、qazza770880（微信昵稱：UWUSTM）、crg556688（微信昵稱：過往云煙）等人，另在其的住處查獲銀行卡65張、U盾7個(gè)、身份證及身份證復(fù)印件等身份信息16個(gè)。陽(yáng)某某則從王某乙、黃某某等人手里購(gòu)買成套銀行卡（含電話卡、身份證和U盾）80余套，再以八九百元錢一套銀行卡的價(jià)格出售給王某甲，非法獲利七八千元。劉某某以500元錢一套銀行卡的價(jià)格從孫某某、丁某某等人手里購(gòu)買銀行卡40余套，再以650元錢一套銀行卡的價(jià)格出售給王某甲，非法獲利六千余元。

2019年9月24日，被告人王某甲、陽(yáng)某某分別在懷化市鶴城區(qū)、溆浦縣盧峰鎮(zhèn)被溆浦縣公安局民警傳喚到案。2019年9月25日，被告人劉某某在湖南省鳳凰縣被溆浦縣公安局民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息等書證；2.證人閆某某、文某某的證言；3.被告人王某甲、陽(yáng)某某、劉某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、陽(yáng)某某妨害信用卡管理秩序，非法持有他人銀行卡數(shù)量巨大，被告人劉某某妨害信用卡管理秩序，非法持有他人銀行卡數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省溆浦縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：吳厚吉

2020年1月10日

附：

1.被告人王某甲、陽(yáng)某某、劉某某現(xiàn)羈押于溆浦縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。