北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京昌檢二部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，出生地河南省，公民身份號(hào)碼4110811982********，漢族，初中文化程度，**投資管理（北京）有限公司**網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村出租房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，出生地黑龍江省，公民身份號(hào)碼2310841986********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，**投資管理（北京）有限公司**網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地黑龍江省寧安市**鎮(zhèn)**路**胡同**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕，2020年7月21日經(jīng)本院決定，被北京市公安局昌平分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某甲、郭某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年10月間，被告人王某甲、郭某某任**資產(chǎn)管理（北京）有限公司**網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員期間，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，伙同王某乙（另案處理）等人，以投資**文化旅游開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目承諾返本高息為名，在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)通過(guò)發(fā)放宣傳單、召開(kāi)茶話會(huì)、組織實(shí)地考察等方式向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)宣傳，吸收公眾存款。其中被告人王某甲吸收白某某、劉某某等人資金共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元（其中復(fù)投人民幣70萬(wàn)元）。被告人郭某某吸收鄧某甲、鄧某乙等人資金共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元（其中復(fù)投人民幣200余萬(wàn)元）。

2019年12月18日，被告人王某甲接民警電話后主動(dòng)到案，被告人郭某某接民警電話后于次日主動(dòng)到案。案發(fā)后，被告人郭某某家屬主動(dòng)退繳人民幣54萬(wàn)余元，已被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：投資合同、銀行流水、審計(jì)報(bào)告；2.證人證言：證人白某某、劉某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲、郭某某的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)：簽單表等；5.其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)、電話記錄查詢單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、郭某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，與他人系共同犯罪，二人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。二人主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，又認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢??察??官：周麗娜

檢察官助理：薛聰穎

2020年7月23日

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附：

1.被告人王某甲被羈押于北京市昌平區(qū)看守所；被告人郭某某住北京市豐臺(tái)區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**單元**室，電話1371678****；

2.卷宗材料和證據(jù)14冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。