上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕268號(hào)

被告人王某甲，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6125012000********，漢族，高中文化，陜西西安****珠寶有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**村。

被告人車某甲，曾用名車某乙，女，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6105221998********，漢族，中專文化，*甲組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**街道**門。

被告人李某甲，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6125251996********，漢族，高中文化，**公司二組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省山陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**號(hào)****。

被告人程某某，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6104311995********，漢族，大專文化，**公司二組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省武功縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市**路**。

被告人張某甲，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6104811996********，漢族，大學(xué)文化，**公司二組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省興平市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)**排**號(hào)。

被告人張某乙，女，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6105021999********，漢族，高中文化，**公司二組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市高新區(qū)**小區(qū)**房。

被告人王某乙，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6103291996********，漢族，高中文化，**公司二組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省麟游縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)**排**單元**室。

被告人郭某某，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6105221996********，漢族，高中文化，**公司二組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**村。

被告人張某丙，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6102221992********，漢族，大專文化，*甲組業(yè)務(wù)員，戶籍在陜西省宜君縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市大唐西市**村。

上述9名被告人均于2019年9月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長(zhǎng)拘留期限至30天，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲等9人涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2020年1月31日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月28日移送審查起訴。被告人王某甲等9人對(duì)本案均同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年起，黃某某（另案處理）陸續(xù)招募韓某某（另案處理）及馬某甲、王某丙、馬某乙（均另案處理）等人，逐漸建立、擴(kuò)充**公司“銷售”團(tuán)隊(duì)，并由馬某甲、王某丙、馬某乙分別擔(dān)任**業(yè)務(wù)組長(zhǎng)。其后，該團(tuán)隊(duì)通過向業(yè)務(wù)員傳授統(tǒng)一話術(shù)、在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)包裝年輕女性形象的手段，隨機(jī)搭識(shí)不特定男性，繼而以確立戀愛關(guān)系、購(gòu)買定情信物、支付有特殊意義金額的微信紅****，騙取被害人財(cái)物。陳某某、王某?。ň戆柑幚恚┳?019年4月進(jìn)入公司后分別擔(dān)任人事主管及提供個(gè)人形象用于騙取被害人信任。被告人車某甲、張某丙、王某乙、郭某某、程某某、李某甲、張某甲、王某甲、張某乙先后進(jìn)入公司擔(dān)任*丙組業(yè)務(wù)員，參與實(shí)施上述行為。

經(jīng)查，2018年至2019年9月間，上述團(tuán)隊(duì)騙取被害人王某丙（暫住上海市嘉定區(qū)）等人錢款，在2019年7月至9月期間，累計(jì)騙得被害人人民幣140余萬元（以下幣種相同）。其中被告人王某甲參與騙取被害人楊某甲23000余元；被告人車某甲參與騙取被害人馬某甲、劉某某、宋某某、冉某某合計(jì)19000余元；被告人李某甲參與騙取被害人李某乙19000余元；被告人程某某參與騙取被害人黃某某7200余元；被告人張某甲參與騙取被害人呼某某、賀某某合計(jì)6900余元；被告人張某乙參與騙取被害人趙某某6800余元；被告人王某乙參與騙取被害人唐某某5400余元；被告人郭某某參與騙取被害人王某戊3800余元；被告人張某丙參與騙取被害人吳興銀3100元。

2019年9月9日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索將上述9名被告人抓獲，其到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人王某戊、楊某乙、呼某某等40人的陳述及辨認(rèn)筆錄，被害人熊某某的電話記錄，相關(guān)聊天記錄截圖等書證證實(shí)，各被害人通過不同網(wǎng)絡(luò)社交軟件等途徑與自稱女性的人員結(jié)識(shí)后，對(duì)方以戀愛、購(gòu)買定情信物等理由索要金額不等的錢款，其中部分被害人能夠指認(rèn)王某丁為聊天過程中通過視頻、照片等方式看到的女子；

2.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書及清單等證實(shí)，偵查人員對(duì)**公司辦公地點(diǎn)進(jìn)行搜查，查獲相關(guān)話術(shù)、存儲(chǔ)設(shè)備、玉石制品、員工名冊(cè)等物品的情況；

3.司法鑒定意見書證實(shí)，經(jīng)對(duì)案中扣押的手機(jī)、硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)委托電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，固定相應(yīng)微信賬號(hào)及部分聊天內(nèi)****；

4.?同案關(guān)系人丁某某、劉某某、楊某某等多人的供述，王某2等多人的供述，證實(shí)**公司業(yè)務(wù)員均按照統(tǒng)一話術(shù)，以虛構(gòu)身份與被害人戀愛為名，騙取被害人錢款的事實(shí)；

5.相關(guān)話術(shù)資料證實(shí)，偵查人員從**公司查獲的統(tǒng)一話術(shù)資料；

6.公安機(jī)關(guān)工作情況證實(shí)，公安機(jī)關(guān)于2019年9月9日在陜西省西安市抓獲各被告人的經(jīng)過；

7.戶籍資料證實(shí)，各被告人的戶籍情況；

8.被告人王某甲等9人的供述，印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲等9人對(duì)基本事實(shí)及證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、車某甲、李某甲、程某某、張某甲、張某乙、王某乙、郭某某、張某丙受他人雇傭、指使，結(jié)伙以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。各被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。各被告人均如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案量刑情節(jié)及各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等，建議對(duì)被告人王某甲判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金5000元；對(duì)被告人車某甲判處有期徒刑二年，并處罰金4000元；對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金4000元；對(duì)被告人程某某、張某甲判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金2000元；對(duì)被告人王某乙判處有期徒刑一年，并處罰金2000元；對(duì)被告人張某乙判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金2000元；對(duì)被告人郭某某、張某丙判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇牧青

2020年3月26日

附：

1.被告人王某甲等9人現(xiàn)均羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)14冊(cè)、司法鑒定意見書。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

4.贓證物品清單5頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！?/span>

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 ……犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。