北京市昌平區(qū)人民檢察院

起 訴 書

京昌檢公訴刑訴〔2018〕629號

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，出生地河北省，公民身份號碼1308261993********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**溝**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年3月11日被北京市公安局昌平分局刑事拘留；于2017年4月17日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)?；?018年1月3日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，出生地河北省，公民身份號碼1308251993********，滿族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市隆化縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2017年3月11日被北京市公安局昌平分局刑事拘留；于2017年4月17日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)?；?018年1月3日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人有某某，男，1986年**月**日出生，出生地黑龍江省，公民身份號碼2305231986********，漢族，初中一年級文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶清縣**鄉(xiāng)**村**組**號。曾因?qū)め呑淌?，?/span>2006年12月25日被北京市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。現(xiàn)因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2017年3月11日被北京市公安局昌平分局刑事拘留；于2017年4月17日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)?。?018年1月3日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、趙某某、有某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查2次（自2018年2月12日至3月12日、2018年4月26日至5月25日），延長審查起訴期限3次（自2018年2月4日至2月12日、2018年4月13日至4月26日、2018年6月26日至7月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月下旬至3月9日間，被告人王某甲、趙某某、有某某在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**廣場**座**室等地，通過電話、傳單等形式向不特定社會公眾公開宣傳委托理財項目“陽光轉(zhuǎn)貸通”，與投資人簽訂合同并承諾定期還本付息的方式，非法吸收10余名投資人存款。其中被告人王某甲、趙某某非法吸收公眾存款均為93萬元人民幣，被告人有某某非法吸收公眾存款為76萬元人民幣。案發(fā)后，三名被告人非法吸收存款已返還投資人，并取得投資人諒解。

2017年3月10日，被告人王某甲、趙某某、有某某經(jīng)傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、**公司銀行賬戶信息和交易明細、招商銀行付款回單、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)信用代碼證、投資人銀行賬戶交易明細、借款合同、投資成功通知單、擔保函、POS簽購單、不追責承諾書、被告人的身份證明材料等；2.證人證言：證人張某某、王某乙、王某丙、劉某某、李某甲、李某乙、司某某、吳某某、別某甲、別某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、趙某某、有某某的供述與辯解；4.辨認筆錄：司某某、吳某某、別某乙、李某乙、張某某、高某某等人的辨認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場執(zhí)法錄像光盤。

本院認為，被告人王某甲、趙某某、有某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（接下頁）

(此頁無正文)

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察員：朱吉鵬

2018年7月5日

附：

1.被告人王某甲、趙某某、有某某現(xiàn)已取保候?qū)?，?lián)系方式分別為1851698****、1531189****、1312685****。

2.案卷材料和證據(jù)21冊。