上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬青檢三部刑訴〔2020〕431號(hào)

被告人王某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101977********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人趙某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061990********，漢族，中專文化，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)。

被告人王某乙，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102291994********，漢族，初中文化，戶籍在上海市青浦區(qū)**村**號(hào)**室。2013年11月7日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。

被告人彭某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102291994********，漢族，中專文化，戶籍在上海市青浦區(qū)**村**號(hào)**室。

上列四被告人于2020年1月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能造成的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月,被告人王某甲非法發(fā)放高利貸，為牟取不法利益，伙同被告人趙某某、王某乙、彭某某（居住于上海市青浦區(qū)）誘使被害人李某某（在校學(xué)生）簽署金額為20萬(wàn)元（幣種：人民幣，下同）的借款合同，實(shí)際向被害人支付5.5萬(wàn)元，后騙得被害人母親翟某某共計(jì)償還8萬(wàn)元，四名被告人實(shí)施詐騙犯罪金額2.5萬(wàn)元。

2017年5月，被告人王某甲再次非法發(fā)放高利貸，伙同被告人趙某某、王某乙、彭某某、武某某（另案處理）等人誘使被害人陸某乙簽署金額為20萬(wàn)元借款合同，被害人陸某乙實(shí)際未得到錢(qián)款，后騙得被害人父親陸某甲共計(jì)償還13.5萬(wàn)元，四名被告人實(shí)施詐騙犯罪金額13.5萬(wàn)元。

被告人彭某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某的供述與辯解，證人武某某、陸某甲、翟某某、許某某等證言，被害人李某某、陸某乙等陳述，相關(guān)辨認(rèn)筆錄，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)及截圖、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易流水信息、借據(jù)照片、短信截圖、委托書(shū)、普通中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)證書(shū)等證據(jù)證實(shí)，被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某實(shí)施了上述犯罪事實(shí)。

2.扣押決定書(shū)、清單、筆錄、照片及手機(jī)，上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，電子數(shù)據(jù)光盤(pán)2張等證據(jù)證實(shí)，四名被告人被扣押手機(jī)及鑒定情況。

3.戶籍資料、刑事判決書(shū)等證實(shí),四名被告人身份及前科劣跡情況。

4.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某到案等情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，實(shí)施“套路貸”犯罪,四名被告人犯罪數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人王某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯；被告人趙某某、王某乙、彭某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某乙因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某某被抓獲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人彭某某有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：陸麗磊

2020年4月17日

附：

1.被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗4冊(cè)、光盤(pán)2張、補(bǔ)充材料一組。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。