重慶市潼南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝潼檢刑訴〔2020〕Z380號(hào)　

　　被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**農(nóng)場**分場**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被儋州市公安局刑事拘留，2019年7月26日被潼南區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**農(nóng)場**分場**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被儋州市公安局刑事拘留，2019年7月26日被潼南區(qū)公安局取保候?qū)彙?

本案由潼南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月29日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月開始，被告人王某甲經(jīng)人介紹后與上游實(shí)施詐騙的人員通過QQ聯(lián)系，在明知系犯罪所得贓款的情況下，仍按照上家要求提供微信收款碼或者銀行卡收取錢款，隨后通過銀行卡取現(xiàn)，獲得取款金額百分之二十的報(bào)酬后將剩余現(xiàn)金放至對方指定地點(diǎn)。后被告人許某某、孫某某（系未成年人，另案）、汪某某（系未成年人，另案）、吳某某（系未成年人，另案）等人明知王某甲所取贓款系犯罪所得，為獲取一定報(bào)酬，提供本人的微信收款碼或者銀行卡給王某甲，并協(xié)助王某甲實(shí)施前述行為。其中，王某甲涉案金額為人民幣46600元；許某某涉案金額為人民幣16700元。具體事實(shí)如下：

1.2019年4月16日，被害人王某乙在“融360”平臺(tái)申請貸款的過程中，接到自稱客服人員的電話，按照其要求先打款驗(yàn)證還款能力，王某乙將3000元轉(zhuǎn)入孫某某農(nóng)業(yè)銀行卡。隨后，王某甲安排孫某某在海南省臨高縣南寶鎮(zhèn)南寶街的郵政儲(chǔ)蓄銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)2900元交予自己，并支付孫某某290元報(bào)酬；

2.2019年4月17日，被害人李某某在“融360”平臺(tái)申請貸款的過程中，添加自稱客服人員的QQ號(hào)碼，按照其要求打款解凍銀行卡，李某某將每筆3000元分兩次轉(zhuǎn)入孫某某農(nóng)業(yè)銀行卡，共計(jì)轉(zhuǎn)款6000元。隨后，孫某某通過微信將第一筆3000元轉(zhuǎn)入王某甲的微信賬戶，王某甲通過微信將3000元轉(zhuǎn)入他人銀行卡，后去向不明；另王某甲安排孫某某在海南省臨高縣南寶鎮(zhèn)南寶街的郵政儲(chǔ)蓄銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)3000元交予自己，并支付孫某某300元報(bào)酬；

3.2019年4月25日，被害人冉某某接到自稱“融360”貸款公司客服人員電話，要求按照貸款流程先行轉(zhuǎn)賬，后冉某某通過自己與其老公周某某的微信賬戶分別將每筆3000元、2000元轉(zhuǎn)入汪某某的微信賬戶，共計(jì)轉(zhuǎn)款5000元。隨后，汪某某將兩筆款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入王某甲的微信賬戶，王某甲通過微信將包含冉某某所轉(zhuǎn)款項(xiàng)在內(nèi)的6408.4元轉(zhuǎn)入汪某某農(nóng)業(yè)銀行卡，王某甲使用汪某某農(nóng)業(yè)銀行卡在農(nóng)業(yè)銀行海南省儋州市西聯(lián)支行分別取現(xiàn)3000元、3000元、500元，共計(jì)6500元；

4.2019年5月1日，被害人崔某某接到自稱“融360”貸款公司客服人員電話，要求先行交納3000元保證金辦理貸款，崔某某通過微信將每筆3000元分兩次轉(zhuǎn)入汪某某微信賬戶，共計(jì)轉(zhuǎn)款6000元。隨后，王某甲安排許某某聯(lián)系汪某某將6000元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车奈⑿刨~戶。經(jīng)吳某某同意，王某甲使用吳某某的手機(jī)操作，將其中3000元轉(zhuǎn)入他人銀行卡，后去向不明；另將其中3000元轉(zhuǎn)入汪某某工商銀行卡，并安排吳某某使用汪某某的銀行卡，在海南省儋州市寶島新村商業(yè)街的農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)包括崔某某所轉(zhuǎn)款項(xiàng)在內(nèi)的5000元；

5.2019年5月2日，被害人張某某在“融360”平臺(tái)申請貸款的過程中，接到自稱客服人員的電話，按照其要求先打款驗(yàn)證還款能力，張某某通過自己與其老公劉某某的賬戶分多次將13800元轉(zhuǎn)入汪某某的工商銀行卡。隨后，王某甲使用汪某某的銀行卡在海南省儋州市寶島新村商業(yè)街的農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上分多次共計(jì)取現(xiàn)包括張某某所轉(zhuǎn)款項(xiàng)在內(nèi)的9000元；許某某使用汪某某的銀行卡在海南省儋州市西慶農(nóng)場部的郵政儲(chǔ)蓄銀行ATM機(jī)上分多次共計(jì)取現(xiàn)包括張某某所轉(zhuǎn)款項(xiàng)在內(nèi)的10700元；

6.2020年5月2日，被害人林某某在“融360”平臺(tái)申請貸款的過程中，接到自稱客服人員的電話，按照其要求先打款驗(yàn)證還款能力，林某某通過自己的郵政銀行賬戶分多次將12800元轉(zhuǎn)入汪某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。隨后，王某甲使用汪某某的銀行卡在海南省儋州市西聯(lián)支行和儋州市分行營業(yè)部營業(yè)室的ATM機(jī)上分多次共計(jì)取現(xiàn)包括林某某所轉(zhuǎn)款項(xiàng)在內(nèi)的14800元。

2019年6月20日，被告人王某甲、許某某被海南省儋州市公安局民警抓獲，二人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??戶籍信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2.??證人汪某某、孫某某、吳某某、馮某某的證言；

3.??被害人王某乙、李某某等六人的陳述；

4.??被告人王某甲、許某某的供述和辯解；

5.??辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、許某某明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人許某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人王某甲、許某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人王某甲、許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；判處許某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖碓摪?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市潼南區(qū)人民法院　

檢察官：夏曦

檢察官助理：張?jiān)?/span>

2020年11月9日　

附

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料二冊，散件二十八頁，光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。