山東省樂陵市人民檢察院

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕7號

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3714251984********，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系齊河縣**街道**街**號**號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件、妨害信用卡管理，于2020年3月30日被樂陵市公安局刑事拘留，因疫情同日被樂陵市公安局指定監(jiān)視居住；同年4月14日被樂陵市公安局刑事拘留，同年4月24日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3714271993********，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系夏津縣**街道**村**號。2014年因犯故意傷害罪、敲詐勒索罪被夏津縣人民法院判處有期徒刑2年1個月，于2016年4月22日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年3月24日被樂陵市公安局刑事拘留，因疫情于2020年3月25日指定監(jiān)視居住，2020年3月30日被樂陵市公安局取保候?qū)彙?020年4月24日，因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)被本院批準(zhǔn)逮捕，因疫情原因，未能執(zhí)行逮捕，于同年4月29日被樂陵市公安局監(jiān)視居住。

被告人袁某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3714241978********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系臨邑縣城區(qū)新民**巷**號。2009年9月30日因犯搶劫罪被臨邑縣人民法院判處有期徒刑6年，2013年1月15日假釋，2014年9月29日假釋考驗(yàn)期結(jié)束。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件、妨害信用卡管理，于2020年3月25日被樂陵市公安局取保候?qū)?，同?月24日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，因疫情原因，未能執(zhí)行逮捕，于同年4月29日被樂陵市公安局監(jiān)視居住。

本案由樂陵市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、袁某某、王某乙涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年3月期間，被告人袁某某以營利為目的，將從他人處收購的公司營業(yè)執(zhí)照、銀行公戶銀行卡等材料6套（含銀行卡6張、營業(yè)執(zhí)照6張）非法出售給被告人王某甲。后王某甲為謀取非法利益，將其購買的公司營業(yè)執(zhí)照、銀行公戶銀行卡等6套材料，經(jīng)安排給王某某（另案處理）查驗(yàn)后，通過網(wǎng)絡(luò)非法出售給他人獲利。

2019年6月份經(jīng)公安機(jī)關(guān)對被告人王某甲位于濟(jì)南市的辦公室、住所、捷達(dá)車內(nèi)進(jìn)行搜查，查獲他人名下信用卡97張。

綜上，被告人王某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件6張、非法持有他人信用卡103張。被告人袁某某買賣國家機(jī)關(guān)證件6張、非法持有他人信用卡6張。

2.2019年底至2020年3月份期間，被告人王某乙明知在其存放在家中的70張信用卡系他人所有，且無法說明來源合法性，仍然非法持有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.濟(jì)南市公安局扣押的銀行卡等物證；2.戶籍信息等書證；3.證人李某某的證言；4.被告人王某甲、王某乙、袁某某的供述與辯解；5.德州市公安局物證鑒定研究中心出具的鑒定文書鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件，數(shù)量較大，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人袁某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某乙非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定之情形。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂陵市人民法院

檢察官：李劍

2020年9月24日

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于德州市看守所；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谙慕蚩h**街道**村**號；被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谂R邑縣城區(qū)新民**巷**號。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

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