江蘇省溧陽市人民檢察院

起?訴?書

溧檢訴刑訴〔2019〕743號

????被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6104811995********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市興平市**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人王某甲曾因犯尋釁滋事、盜竊罪，于2012年被湖州市南潯區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。被告人王某甲現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被溧陽市公安局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準，同日由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4312301999********，侗族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被溧陽市公安局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準，同日由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。??????

被告人羊某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4600031999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省省直轄縣級行政單位儋州市東成鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人羊某某曾因犯侵犯公民個人信息罪，于2016年12月被儋州市人民法院判處有期徒刑一年。被告人羊某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被溧陽市公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準，同日由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4600032000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省省直轄縣級行政單位儋州市**路**巷**號。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被溧陽市公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準，同日由溧陽市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月5日經(jīng)本院羈押必要性審查后變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1305222000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市**鄉(xiāng)**村**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被溧陽市公安局刑事拘留，2019年5月16日被溧陽市公安局取保候?qū)彙?019年6月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????被告人顧某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5224281997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組。被告人顧某某曾因犯盜竊罪，于2014年8月被金華市婺城區(qū)人民法院判有期徒刑九個月。被告人顧某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被溧陽市公安局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院不批準逮捕，同日由溧陽市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?019年12月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由溧陽市公安局偵查終結，以被告人王某甲、吳某某、羊某某、謝某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。以被告人顧某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月27日、2019年12月5日已告知上述被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月6日補查重報；本院于2019年10月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月21日補查重報。本院先后于2019年7月25日、2019年10月7日分別延長審查起訴期限15天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月至3月期間，被告人王某甲、吳某某、羊某某、謝某某、張某某等人單獨或者伙同他人，通過虛構事實、隱瞞真相的方式實施電信詐騙活動。其中，被告人王某甲參與實施詐騙3次，騙得82994元；被告人吳某某參與實施詐騙4次，騙得29199元；被告人羊某某、謝某某均參與實施詐騙2次，各騙得16000元；被告人張某某參與實施詐騙1次，騙得6888元；被告人顧某某參與實施詐騙1次，騙得6000元。具體事實分述如下：

1.2019年2月25日，被告人謝某某、羊某某、林某某（另案處理）、冒充網(wǎng)絡貸款客服，以“貸款需要提前支付保證金、保證金沒有備注”等虛假理由，騙取被害人許某某人民幣6000元。被告人吳某某在明知林某某、被告人謝某某、羊某某是在實施詐騙的情況下，仍然提供微信二維碼、支付寶等方式幫其洗款、套現(xiàn)，并從中提成15%作為好處費。

2.2019年2月25日，被告人謝某某、羊某某、林某某冒充網(wǎng)絡貸款客服，以“貸款需要提前支付保證金、保證金沒有備注”等虛假理由，騙取被害人梁某某共計人民幣10000元。被告人吳某某在明知林某某、被告人謝某某、羊某某是在實施詐騙的情況下，仍然提供微信二維碼、支付寶等方式幫其洗款、套現(xiàn)，并從中提成15%作為好處費。

3.2019年2月份，王某乙（另案處理）以“發(fā)紅包可以返利”的虛假事實，詐騙被害人龔某某人民幣16000元。被告人顧某某在明知王某乙（另案處理）實施詐騙的情況下，提供微信二維碼、支付寶轉賬等方式幫助王某乙騙取被害人龔某某6000元，并對詐騙所得進行洗款，從中扣除約25%作為好處費。

4.2019年2月，被告人吳某某虛構“掃碼發(fā)紅包可以返利”的事實，騙取被害人周某某拿母親胡某某的支付寶掃被告人吳某某提供的二維碼，騙取了支付寶花唄中一筆2199元，購買了一部黑色華為手機供自己使用。

5.2019年2月份，王某乙以“發(fā)紅包可以返利”等虛假事實，騙取被害人陳某某32798元。其中被告人吳某某明知王某乙實施詐騙的情況下，仍然通過提供微信二維碼、支付寶轉賬等方式幫助王某乙順利騙得被害人陳某某人民幣11000元，并從洗款的錢當中提取約15%作為好處費。

6.2019年2月4日至2月5日，王某乙以“發(fā)紅包返利”為由騙得被害人陳某某通過掃描二維碼的方式進行轉賬付款，總計32798元。被告人王某甲明知被告人王某乙系詐騙的情況下，仍然提供微信二維碼供王某乙使用，并各自從中提成5%-20%不等作為獲利。被騙資金9999元經(jīng)被告人王某甲、陸某某（王某甲朋友）賬戶轉入王某乙賬戶，被告人王某甲另外向董某某（另案處理）賬戶轉賬。

7.2019年2月，他人以“充值可以返利”為由騙取被害人李某某通過掃描二維碼的方式進行轉賬付款，總計人民幣32000元。被告人王某甲、董某某、王某丙（另案處理）在明知他人系實施詐騙的情況下，仍然提供微信二維碼供其使用，并各自從中提成5%-18%不等。被騙資金經(jīng)高某甲、高某乙、李某某賬戶進入王某甲、陸某某支付寶賬戶，后轉入王某丙支付寶賬戶內(nèi)。

8.2019年2月，他人以“充值可以返利”為由騙取被害人楊某甲通過掃碼二維碼的方式進行轉賬付款，總計人民幣40995元。被告人王某甲、董某某、王某丙明知他人系實施詐騙的情況下，仍然提供微信二維碼供其使用，并各自從中提成5%-15%不等。被騙資金首先進入高某丙、王某丁的賬號內(nèi)，部分資金后經(jīng)被告人王某甲、董某某的支付寶轉入王某戊（王某丙朋友）的支付寶賬戶內(nèi)。

9.2019年3月2日，王某己、孫某某以“參與活動可以獲得返利“為由，騙得被害人王某庚通過掃描二維碼的方式進行轉賬付款，總計人民幣9800余元。董某某明知王某己、孫某某系詐騙的情況下，仍然提供微信二維碼被告人使用，騙得王某庚6888元，并從中提成約15%。被告人張某某明知王某己、孫某某系實施詐騙的情況下，仍然提供微信賬號、銀行賬號給王某己等人使用，并從中獲利。被騙資金首先轉入楊某乙的微信賬號內(nèi)，后經(jīng)董某某的微信賬戶轉入被告人張某某微信賬戶內(nèi)。

案發(fā)后，被告人羊某某、顧某某自動投案并如實供述了上述犯罪事實；被告人王某甲、吳某某、謝某某、張某某如實供述了上述犯罪事實。被告人謝某某、顧某某案發(fā)后進行了積極退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人江某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、吳某某、羊某某、謝某某、張某某、顧某某的供述與辯解。

5.電子數(shù)據(jù)：溧陽市公安局制作的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、吳某某、羊某某、謝某某、張某某、顧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、吳某某、羊某某、謝某某、張某某、顧某某實施電信詐騙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人羊某某、顧某某案發(fā)后自動投案并如實供述了上述犯罪事實。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、吳某某、謝某某、張某某案發(fā)后如實供述了上述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某甲、吳某某、羊某某、謝某某、張某某、顧某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院

檢察員：謝?靖

2019年12月19日?

附：

????1．被告人王某甲、吳某某、羊某某現(xiàn)羈押于溧陽市看守所；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>海南省省直轄縣級行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村**隊**號；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔∈仪f市**鄉(xiāng)**村**號；被告人顧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組。

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認罪認罰具結書》6份。