浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2021〕33號

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3422221981********，漢族，文化程度大學(xué)，經(jīng)商，住廣東省深圳市**區(qū)**路**花園**棟**座。因本案于2020年9月27日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人紀(jì)某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3421231966********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省太和縣**苑**號樓**單元**室。因本案于2020年9月23日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

?本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、紀(jì)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份開始,被告人王某甲提供其銀行賬戶，以幫其弟弟王某甲（另案處理）做資金匯兌生意的名義，按照王某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。后發(fā)現(xiàn)王某甲手機(jī)號被深圳市公安反詐中心查封及王某甲用于轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，明知王某甲讓其轉(zhuǎn)賬的錢款系詐騙犯罪贓款的情況下，仍按照王某甲的指示繼續(xù)幫忙轉(zhuǎn)賬，先后轉(zhuǎn)賬數(shù)十萬元。???????????????????

2020年8月份開始，被告人紀(jì)某某提供王某乙名下卡號為6228480398268******農(nóng)業(yè)銀行賬戶，以幫王某丙（另案處理）做資金匯兌生意的名義，按照王某丙的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。后從王某丙處證實(shí)轉(zhuǎn)賬錢款系詐騙犯罪所得的情況下，仍按照王某丙的指示繼續(xù)幫忙轉(zhuǎn)賬。

2020年9月15日，被害人趙某某因?qū)Α?*財(cái)富機(jī)構(gòu)”充值打新股被詐騙，將150萬元匯入楊某某(另案處理）提供的安徽省**電器科技服務(wù)有限公司賬戶，楊某某按照范某某（另案處理）的指示，將其中15萬元轉(zhuǎn)賬至被告人王某甲卡號為6217007200092******的建設(shè)銀行賬戶，將32.646萬元轉(zhuǎn)賬至被告人紀(jì)某某提供的王某乙的銀行賬戶。被告人紀(jì)某某明知該筆錢款系詐騙犯罪所得的情況下，仍按照王某丙的指示將31萬元錢款匯到指定賬戶，并收取1.64萬元好處費(fèi)；被告人王某甲明知該筆錢款系犯罪贓款的情況下，仍按照王某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款，將1萬元轉(zhuǎn)賬至指定賬戶，另14萬元尚未匯出被公安機(jī)關(guān)及時(shí)查封。

被告人王某甲、紀(jì)某某歸案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，被告人紀(jì)某某退交贓款16400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：搜查證、扣押決定書、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、提取筆錄、人口信息等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被告人王某甲、紀(jì)某某及同案犯楊某某的供述和辯解；

4.被害人趙某某的陳述；

5.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、紀(jì)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、紀(jì)某某明知系犯罪所得予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。故對二被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定處罰。被告人王某甲、紀(jì)某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院???????????????

?????????????????????????????????????檢察員：***

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????????????????????????????????????2021年1月4日

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????附：

1.被告人王某甲（聯(lián)系電話：13510******）、被告人紀(jì)某某（聯(lián)系電話：13645******）現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷兀?/span>

2.偵查卷宗0冊；

3.適用簡易程度建議書1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

5.量刑建議2份。