江蘇省灌南縣人民檢察院

起 訴 書

灌檢訴刑訴〔2019〕179號

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3502211981********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住**鎮(zhèn)**街**號。被告人王某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年8月24日被灌云縣公安局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年8月25日被廣州鐵路公安局惠州公安處潮汕站派出所民警抓獲并于同年8月26日至29日臨時羈押于廣州鐵路公安局惠州公安處看守所，同年8月30日被灌云縣公安局執(zhí)行刑事拘留并羈押于灌云縣看守所，同年9月29日經(jīng)灌云縣人民檢察院批準逮捕，次日由灌云縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月30日經(jīng)連云港市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人王某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3502211977********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某乙曾因犯運送他人偷越國（邊）境罪，于2004年11月1日被福建省廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元；現(xiàn)因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月12日被灌云縣公安局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年12月3日被廈門市公安局同安分局洪塘派出所民警抓獲并于同年12月3日至7日臨時羈押于廈門市第二看守所，同年12月7日被灌云縣公安局執(zhí)行刑事拘留并羈押于灌云縣看守所，同年12月25日經(jīng)灌云縣人民檢察院批準逮捕，次日由灌云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3502211981********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**號。被告人彭某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月13日被灌云縣公安局刑事拘留，同年7月12日轉取保候審。

被告人王某丁，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3502121985********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某丁因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月2日被灌云縣公安局取保候審。

被告人彭某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3502211980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住**鎮(zhèn)**學校**號。被告人彭某乙因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月2日被灌云縣公安局取保候審。

被告人康某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3506811978********，漢族，小學文化，弘龍****、海安****采砂船股東，戶籍所在地福建省漳州市龍海市，住**鎮(zhèn)**村**園**號。被告人康某某曾因非法盜采海砂，于2015年6月10日被福建省海洋與漁業(yè)廳責令停止違法活動，并處罰款人民幣二萬二千元；現(xiàn)因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月27日被灌云縣公安局刑事拘留，同年10月26日轉取保候審。

被告人王某丁，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3326261955********，漢族，初中文化，宏浦**貨船業(yè)務經(jīng)理，戶籍所在地浙江省臺州市三門縣，住**鎮(zhèn)**路**號。被告人王某丁因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月3日被灌云縣公安局取保候審。

被告人張某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5102121974********，漢族，中專文化，宏浦**貨船船長，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)，住**村**街**里**號**樓**號。被告人張某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月12日被灌云縣公安局刑事拘留，同年6月19日轉取保候審。

本案由灌云縣公安局偵查終結，以被告人王某甲、王某乙、彭某甲、王某丁、彭某乙、康某某涉嫌非法采礦罪，被告人王某丁、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，本院分別于2019年1月29日、2019年4月9日決定延長審查起訴期限半個月；又因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年2月15日、2019年4月30日退回灌云縣公安局補充偵查，該局分別于2019年3月15日、2019年5月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法采礦罪

2018年1月份以來,被告人王某甲經(jīng)與被告人康某某事前通謀，伙同被告人王某乙、彭某甲、王某丁、彭某乙等人，在未取得海砂開采海域使用權證和采礦許可證的情況下,由被告人康某某等人在臺灣海峽福建海域使用采砂船盜采海砂,被告人王某甲等人租賃運輸船至臺灣海峽福建海域將盜采的海砂運至灌河口流域一帶,并通過霍某某及吳某甲等人捏造海事簽證手續(xù)以應付海事部門檢查。期間，被告人康某某等人盜采海砂累計26.6余萬噸，被告人王某甲等人向被告人康某某等人支付砂款共計人民幣1739170元（剩余人民幣10余萬元未結）,后被告人王某甲等人將上述海砂銷售給劉某甲、魯某某、許某某、孫某甲、王某戊等人,共得貨款人民幣13304457.77元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、匯款記錄、運輸船船舶航跡圖等書證；

2.證人李某某、徐某甲、王某己、吳某乙、徐某乙、方某某、史某某、劉某乙、吳某丙、張某乙等人證言；

3.被告人王某甲、王某乙、彭某甲、王某丁、彭某乙、康某某供述和辯解；

4.江蘇省地質勘驗技術院出具的灌云縣新龍港碼頭（202堆場）海砂檢測報告及國土資源部南京礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心檢測報告；

5.辨認筆錄。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人王某丁明知海砂來源非法,指令被告人張某甲等人駕駛宏浦**運輸船航行至臺灣海峽福建海域指定裝砂地,將被告人康某某等人盜采的13500余噸海砂運至連云港市灌云縣燕尾港碼頭交給被告人彭某甲等人,共得運費人民幣472500元，后被告人彭某甲將上述海砂銷售給王某戊，共得貨款人民幣735000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、匯款記錄、運輸船船舶航跡圖等書證；

2.證人王己、吳某丁、蔡某某、曹某某、崔某某、劉某丙、孫某乙、顧某某、馮某某、郭某某等人證言；

3.被告人王某丁、張某甲供述和辯解；

4.江蘇省地質勘驗技術院出具的灌云縣新龍港碼頭（202堆場）海砂檢測報告及國土資源部南京礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心檢測報告；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、彭某甲、王某丁、彭某乙、康某某未取得海砂開采海域使用權證和采礦許可證，盜采海砂,情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法采礦罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人王某甲、康某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人王某乙、彭某甲、王某丁、彭某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某丁、張某甲明知涉案海砂系他人在臺灣海峽福建海域盜采仍幫助運輸，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人王某丁在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人康某某、王某丁犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省灌南縣人民法院

檢察員：李強

2019年6月27日

附：

1.被告人王某甲、王某乙現(xiàn)羈押于灌云縣看守所；被告人彭某甲、王某丁、彭某乙、康某某、王某丁、張某甲現(xiàn)取保候審于住處；

2.案卷材料和證據(jù)11冊。