社旗縣人民檢察院

起??訴??書

社檢二部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告單位**縣**有限責(zé)任公司，組織機(jī)構(gòu)代碼9141132706********，單位地址：**鎮(zhèn)**區(qū)。

訴訟代表人，趙某某，男，19**年**月**出生，漢族，系被告單位**縣**有限責(zé)任公司法定代表人；身份證號(hào)41050419********，住址河南省安陽市**區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話：130838*****。

被告人王某甲，男，漢族，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41050219********，大學(xué)畢業(yè)，**縣**有限責(zé)任公司實(shí)際管理和控制人，戶籍所在地河南省安陽市**區(qū)，現(xiàn)住河南省安陽市**區(qū)。因犯逃稅罪于2018年9月29日被**縣人民法院判處有期徒刑5年，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日被社旗縣公安局從原服刑監(jiān)獄—河南省南陽市監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于社旗縣看守所。

被告人陳某某，女，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)41290119********，大學(xué)?？茖W(xué)歷，戶籍地河南省南陽市**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住河南省南陽市**區(qū)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月21日，被社旗縣公安局取保候?qū)彛?020年3月18日，被社旗縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)51292219********，初中文化，戶籍地四川省南部縣**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住河南省南陽**路**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月21日，被社旗縣公安局取保候?qū)彛?020年3月18日，被社旗縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，于2019年4月29日以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送我院審查起訴。2019年5月28日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回社旗縣公安局補(bǔ)充偵查。于2020年3月16日，補(bǔ)充偵查完畢，并以被告人陳某某、王某某涉嫌非法公眾存款罪，補(bǔ)充移送我院審查起訴。我院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月21日，被告人王某甲注冊(cè)成立社旗**有限責(zé)任公司，開發(fā)**縣**樓盤項(xiàng)目。2013年上半年，因項(xiàng)目資金緊張，被告人王某某在公司管理人員會(huì)議上，授意公司副總陳某某、王某某，需要從社會(huì)上融資，按月支付利息。被告人王某某安排后，自2013年上半年至2017年3月，以該公司名義，王某某本人直接從王某甲、陳某某、李某甲、王某乙、關(guān)某某、李某乙、王某某、栗某某等23人處，融資存款給某某公司3971.8萬元，已歸還本金1013萬元，剩余本金2958.8萬元，已付息2017.53萬元，扣除已付利息，剩余本金941.27萬元。

自2013年12月至2016年6月，以該公司名義，被告人陳某某介紹王某甲、趙某某、馬某某、馬某某、李某某、劉某某等6人，融資存款給社旗縣某某有限責(zé)任公司1005萬元，已歸還本金202萬元，剩余本金803萬元，已付息636.82萬元，扣除已付利息，剩余本金166.18萬元。

自2013年11月至2016年2月，以該公司名義，被告人王某甲介紹謝某某、牟某某等2人，融資存款給社旗縣**有限責(zé)任公司790萬元，已歸還本金230萬元，剩余本金560萬元，已付息702.46萬元，扣除已付利息，多支付給融資人142.46萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.?企業(yè)注冊(cè)信息表、借款協(xié)議、銀行交易明細(xì)、融資存款本金、利息統(tǒng)計(jì)表等書證；2.證人王某某、關(guān)某某、王某某、謝某某等人的證言；3.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；4.被告人王某甲、陳某某、王某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位社旗縣**有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款3971.8元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪，建議對(duì)社旗縣**有限責(zé)任公司判處30萬元至40萬元罰金；被告人王某甲作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人陳某某、王某乙作為其他直接責(zé)任人員，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人王某甲、陳某某、王某某坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，且被告人王某某具有自首情節(jié)，被告人陳某某、王某某整個(gè)犯罪中起輔助作用，屬于從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第六十七條、第二十七條之規(guī)定，建議對(duì)王某某判處三年零六個(gè)月至四年零六個(gè)月有期徒刑，并處罰金20萬元；建議對(duì)陳某某判處二年零七個(gè)月有期徒刑緩刑三年，并處罰金6萬元；建議對(duì)王某某判處二年零六個(gè)月有期徒刑緩刑三年，并處罰金6萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，并適用普通程序。?

此??致

社旗縣人民法院

檢??察??官：王海山

檢察官助理：馬忠豪

2020年6月3日

（此頁無正文）

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于社旗縣看守所；被告人陳某某取保候?qū)徲谀详柺心衬硡^(qū)某某路其家中，手機(jī)號(hào)137838*****；王某乙取保候?qū)徲谀详柺心衬硡^(qū)其家中，手機(jī)號(hào)18237******；

2．案卷材料和證據(jù)13冊(cè)；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份，量刑建議書1份。