廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗海檢訴刑訴〔2019〕1777號(hào)

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221988********，漢族，文化程度高中，群眾，住湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**村民組。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人王某乙，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221980********，漢族，文化程度初中，住湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**街村**村民組。2008年3月31日因詐騙罪被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，同年10月31日刑滿(mǎn)釋放。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人朱全飛，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221975********，漢族，文化程度中專(zhuān)，群眾，住湖南省婁底市婁星區(qū)**辦事處**居委會(huì)**組。2016年5月18日因詐騙罪被浙江省平陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑3年3個(gè)月，2018年4月25日刑滿(mǎn)釋放。本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人朱某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221979********，漢族，文化程度小學(xué)，群眾，住湖南省婁底市婁星區(qū)**居委會(huì)**組。2005年4月26日因偽造事業(yè)單位印章罪被浙江省舟山市定海區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，同年9月12日刑滿(mǎn)釋放。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人王某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221993********，漢族，文化程度初中，群眾，住湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**村民組。2017年3月23日因盜竊罪被江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民法院判處拘役3個(gè)月，緩刑6個(gè)月。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221986********，漢族，文化程度高中，群眾，住湖南省雙峰縣**居委會(huì)**路**號(hào)。2008年5月22日因聚眾斗毆罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑2年，緩刑2年。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221992********，漢族，文化程度初中，群眾，住湖南省雙峰縣**派出所**路**號(hào)。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人宋某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221982********，漢族，文化程度初中，群眾，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人彭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221990********，漢族，文化程度初中，群眾，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人譚某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221989********，漢族，文化程度初中，群眾，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人嚴(yán)某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325031989********，漢族，文化程度初中，群眾，住湖南省婁底市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組37號(hào)。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、朱全飛、朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查1次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月初，被告人王某甲、王某乙在同案人李振（在逃）的糾合下，合謀詐騙，并由被告人王某乙負(fù)責(zé)承租本市花都區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**、**房（**棟**）作為詐騙窩點(diǎn)。被告人王某乙、王某甲分別糾合被告人朱全飛、朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某到上址，由被告人王某乙負(fù)責(zé)團(tuán)伙的日常管理，被告人王某甲負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、客服及詐騙款項(xiàng)的收取、轉(zhuǎn)賬，被告人朱全飛、朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某作為業(yè)務(wù)員，通過(guò)手機(jī)微信添加陌生人為好友后，向?qū)Ψ阶鎏摷傩麄?，拉?duì)方進(jìn)客戶(hù)“恒生國(guó)際投資群”，在微信群內(nèi)謊稱(chēng)廣州信長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資項(xiàng)目回報(bào)高，誘騙被害人充值投資，以此詐騙被害人財(cái)物。

2018年12月至2019年1月期間，被告人王某甲、王某乙、朱全飛、朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某共騙得被害人黃某某人民幣20000元、被害人梁某某人民幣10000元、被害人周某某人民幣108310萬(wàn)元、被害人蔡某某人民幣33740元、被害人杜某某人民幣62569.92元、被害人段某某人民幣17000元、被害人李某某人民幣22750元、被害人王某丁人民幣11380元、被害人黃某某人民幣10667元、被害人陳某某人民幣78900元、被害人瞿某某人民幣3000元、被害人劉某某人民幣3000元、被害人封某某人民幣5000元、被害人張某某人民幣5000元、被害人楊某某人民幣11492.23元、被害人郭某某人民幣1476元、被害人王某戊人民幣12000元。上述17名被害人共被詐騙合計(jì)人民幣416285.15元。

2019年1月10日，被告人王某甲、王某乙、朱全飛、朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某在本市花都區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**、**房?jī)?nèi)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、??物證、書(shū)證；

2、??證人證言；

3、??被害人陳述；

4、??被告人供述與辯解；

5、??鑒定意見(jiàn)；

6、??勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7、??電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、朱全飛、朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人朱全飛曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿(mǎn)釋放后在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。惟被告人朱全飛、王某丙、譚某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

檢察員：勞穎雅

?2019年11月4日

附：

1．被告人王某甲、王某乙、朱全飛、朱某甲、王某丙、吳某某、鄧某某、宋某某、彭某某、譚某某、嚴(yán)某某現(xiàn)押于廣州市海珠區(qū)看守所。

2．本案卷宗16冊(cè)28卷。

3．扣押被告人王某乙手機(jī)8臺(tái)、筆記本2本；扣押被告人王某甲手機(jī)1臺(tái)、銀行卡8張，現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請(qǐng)依法處理。

4．依法凍結(jié)1788******@qq.com支付寶賬戶(hù)內(nèi)款項(xiàng)人民幣83036.32元；凍結(jié)085e9858e8bac099e********@wx.tenpan.com微信賬戶(hù)內(nèi)款項(xiàng)人民幣500元；凍結(jié)銀行賬戶(hù)62366826700********內(nèi)存款人民幣5223.95元，請(qǐng)法院依法處理。