浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢一部刑訴〔2021〕1號

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4521221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號。因本案于2019年8月9日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4521221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號。因本案于2019年8月13日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4521222001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號。因本案于2019年8月13日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人寧某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4521222001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號。因本案于2019年8月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日變更為取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人寧某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4521222000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號。因本案于2019年8月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊州市公安局偵查終結，以被告人王某甲、王某乙、王某丙、寧某甲、寧某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，因部分事實不清、證據(jù)不足于2020年7月17日、9月30日先后兩次退回嵊州市公安局補充偵查，該局分別于同年8月17日、10月30?日重新移送審查起訴。期間，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人與值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月期間，被告人王某甲伙同“韋某某”（未歸案）經(jīng)事先商量，提供微信二維碼、銀行卡、支付寶賬號給詐騙集團使用，幫助轉移詐騙所得資金，每完成一單可獲13%的傭金，其中被告人王某甲分得4%，發(fā)展的“碼手”分得4%。被告人王某甲發(fā)展被告人王某丙、王某乙等為“碼手”，被告人王某丙又發(fā)展被告人寧某甲、寧某乙等為“碼手”。被告人王某甲、王某乙、王某丙、寧某甲、寧某乙明知錢款系詐騙所得，仍提供微信二維碼、銀行卡、支付寶用于收取、提現(xiàn)、轉移上述錢款。其中，被告人王某甲參與掩飾、隱瞞犯罪所得計人民幣25萬余元，被告人王某乙參與9.8萬余元，被告人王某丙參與6.5萬余元，被告人寧某甲參與2.3萬余元，被告人寧某乙參與1.4萬余元。

案發(fā)后，被告人王某甲向本院退繳贓款人民幣4萬元，被告人王某乙、寧某乙分別退贓款人民幣1.2萬元，被告人王某丙退贓款人民幣3萬元，被告人寧某甲退贓款人民幣7900元，暫存于嵊州市人民檢察院贓款專戶。??

公安機關從被告人王某甲處扣押蘋果手機1部、尾號為1579的農(nóng)業(yè)銀行卡1張；從被告人王某乙處扣押蘋果7手機1部；從被告人王某丙處扣押蘋果7P手機1部；從被告人寧某乙處扣押褐色手機1部；從被告人寧某甲處扣押蘋果7P手機1部，上述物品暫存于刑事涉案財物管理中心。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍資料、刑事判決書、歸案經(jīng)過、報案材料等書證；

2.?證人鄧某某、陳某甲、雷某某的證言；

3.?被害人王某丁、張某某、陳某乙等人的陳述；

4.?被告人王某甲、王某乙、王某丙、寧某甲、寧某乙的供述和辯解；?

5.?電子證物檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙、王某丙、寧某甲、寧某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、王某丙、寧某甲、寧某乙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。被告人王某甲掩飾、隱瞞犯罪所得情節(jié)嚴重。故對被告人王某甲、王某乙、王某丙、寧某甲、寧某乙應分別依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此??致

嵊州市人民法院

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????????????????????????????????檢?察?員?:?周?芳

????????????????????????????????2021年1月7日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村委**隊**號，聯(lián)系電話：1530781****；被告人王某乙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號，聯(lián)系電話：1817202****；被告人王某丙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號，聯(lián)系電話：1817202****；被告人寧某乙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號，聯(lián)系電話：1345702****；被告人寧某甲廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號，聯(lián)系電話：1915265****。

2.《認罪認罰具結書》五份；

3.《量刑建議書》一份；

4.?適用簡易程序建議書一份

5.?隨案移送物品詳見清單。