上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢三部刑訴〔2020〕135號(hào)

被告人王某甲，男，1953年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071953********，漢族，中專文化，原系上海**有限公司（下稱**集團(tuán)）黨委**、**，住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月12日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1961年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071961********，漢族，高中文化，原系上海**鍋爐廠（下稱**鍋爐廠）**、上海**制造有限公司（下稱**熱能公司）**、實(shí)際控制人，住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)。2019年6月17日由上海市普陀區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，12月12日因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)本院決定刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院決定，由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某甲（曾用名金某乙），男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071962********，漢族，初中文化，原系**集團(tuán)總會(huì)計(jì)、**，住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月12日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市普陀區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、金某甲涉嫌挪用公款罪，于2019年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法分別訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙、金某甲均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**鍋爐廠系**集團(tuán)下屬企業(yè)，2006年下半年，因市政動(dòng)遷，**鍋爐廠需搬遷并安置員工。為此**集團(tuán)向普陀區(qū)**鎮(zhèn)政府借款人民幣2000萬(wàn)元（以下幣種同），并由**集團(tuán)與被告人王某乙及其女兒王某丙共同在上海**工業(yè)園區(qū)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（下稱**工業(yè)園區(qū)）設(shè)立**熱能公司。該公司注冊(cè)資本1億元，**集團(tuán)占股20%、王某乙及女兒占股80%。為完成王某乙及其女兒所占股權(quán)驗(yàn)資，**集團(tuán)時(shí)任黨委**、**被告人王某甲利用職務(wù)便利，與被告人金某甲、王某乙私下商定，擅自將**集團(tuán)1400萬(wàn)元通過(guò)虛構(gòu)業(yè)務(wù)、第三方公司走賬的方式借給王某乙使用。直至2007年8月，被告人王某乙才將1400萬(wàn)元本金歸還給**集團(tuán)。

后搬遷項(xiàng)目未能完成，**工業(yè)園區(qū)以土地回購(gòu)的方式使**熱能公司獲利503萬(wàn)余元。被告人王某乙將其中118萬(wàn)元以股權(quán)分紅及利息名義劃歸**集團(tuán)，190余萬(wàn)元由王某乙個(gè)人支配使用。

2019年6月17日，被告人王某乙接電話通知自行至監(jiān)察機(jī)關(guān)接受調(diào)查；同年6月27日，被告人王某甲、金某甲接電話通知自行至監(jiān)察機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后三名被告人均如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人王某乙家屬代為退繳192萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**集團(tuán)、**熱能公司、**鍋爐廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商登記資料，證明上述涉案公司工商信息情況。

2.**鎮(zhèn)黨委黨群工作辦公室出具的王某甲、王某乙、金某甲基本情況，**鎮(zhèn)黨委、政府關(guān)于三人的相關(guān)任職文件等材料，證明被告人王某甲、金某甲、王某乙的職務(wù)任免情況。

3.證人胡某某的證言、**鎮(zhèn)集資辦出具的證明、**鎮(zhèn)黨委出具的情況說(shuō)明，證明2006年因上海市城市規(guī)劃、地鐵13號(hào)線施工致**集團(tuán)下屬的**鍋爐廠搬遷、**集團(tuán)為此向**鎮(zhèn)借款的情況。

4.借款契約、記賬憑證、收據(jù)、鎮(zhèn)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、承諾書(shū)等材料，證明**集團(tuán)向**鎮(zhèn)借款2000萬(wàn)元，承諾用于**鍋爐廠搬遷至**工業(yè)園區(qū)等情況。

5.證人金某丙的證言、上海**工程技術(shù)有限公司、上海**建筑安裝工程有限公司、上海**建筑有限公司、上海**建設(shè)工程有限公司工商資料，銀行憑證、交易明細(xì)，記賬憑證、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單、上海農(nóng)村商業(yè)銀行本票、進(jìn)賬單、收據(jù)等材料，證明王某乙借助上述公司走賬向**集團(tuán)借款1400萬(wàn)元。

6.證人徐某某的證言、**工業(yè)園區(qū)與**熱能公司投資協(xié)議書(shū)、土地回購(gòu)合同、協(xié)議書(shū)、農(nóng)業(yè)銀行客戶回單、工程請(qǐng)款單、收據(jù)、進(jìn)賬單等材料，證明**熱能公司購(gòu)買(mǎi)土地、**工業(yè)園區(qū)回購(gòu)?fù)恋氐那闆r。

7.證人王某丁、王某戊、許某某、陳某某、王某丙等人的證言，**集團(tuán)出具的情況說(shuō)明，證明因地鐵建設(shè)及市政規(guī)劃，**鍋爐廠需要搬遷，**集團(tuán)1400萬(wàn)元未經(jīng)合法程序被王某甲等人挪用等事實(shí)。

8.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被告人王某乙向**集團(tuán)借款1400萬(wàn)元及相關(guān)資金往來(lái)情況。

9.上海市普陀區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押通知書(shū)，扣押財(cái)物、文件清單，個(gè)人業(yè)務(wù)回單、憑證等，證明被告人王某乙家屬已代為退繳192萬(wàn)元。

10.到案情況、戶籍資料、證明，證明被告人王某甲、王某乙、金某甲的到案及身份情況，三人均無(wú)前科。

11.被告人王某甲、王某乙、金某甲的供述，證明三人共謀挪用**集團(tuán)1400萬(wàn)元，后歸還的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙、金某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲利用職務(wù)便利伙同王某乙、金某甲挪用公款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以挪用公款罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人王某甲、王某乙起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六的規(guī)定，系主犯；被告人金某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、王某乙、金某甲犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、王某乙、金某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。建議分別判處被告人王某甲二年以上三年以下有期徒刑，可適用緩刑；判處被告人王某乙二年以上三年以下有期徒刑；判處被告人金某甲一年六個(gè)月以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：郭全忠

2020年2月10日

附：

1.被告人王某乙現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所，被告人王某甲、金某甲分別被取保候?qū)徲谧∷?，王某甲手機(jī)：1390161****，金某甲手機(jī)：1390182****。

2.偵查案卷十三冊(cè)、材料三份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《法律意見(jiàn)書(shū)》各三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.王某甲辯護(hù)人李至道律師，手機(jī)：1891844****；王某乙辯護(hù)人葉劍昌律師，手機(jī):1376165****；金某甲辯護(hù)人梅毅瀾律師，手機(jī)：1391708****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三百八十四條?國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物歸個(gè)人使用的，從重處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?