安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院

起 訴 書

泉檢二部刑訴〔2019〕54號

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼xxxx，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣，住湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3607821990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市南康市，住江西省贛州市南康市**鄉(xiāng)**村**號。

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼6124011993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)，住陜西省安康市漢濱區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。

被告人黃某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3602811996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市樂平市，住江西省景德鎮(zhèn)市樂平市*鎮(zhèn)**村**號。

被告人汪某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6124011991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)，住陜西省安康市漢濱區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。

被告人黃某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4331271993********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣，住湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3729221991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省菏澤市曹縣，住山東省菏澤市曹縣**鎮(zhèn)**行政村**樓。

被告人鄭某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3307261993********，漢族，大專文化，無業(yè)、戶籍所在地浙江省金華市浦江縣，住浙江省金華市浦江縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人余某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5002321995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市武隆縣，住重慶市武隆縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人付某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4203241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住湖北省十堰市竹溪縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4206211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽市襄城區(qū)，住湖北省襄陽市襄城區(qū)**村***組。

被告人胡某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5106231992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省德陽市中江縣，住四川省德陽市中江縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3602221995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣，住江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**村**組**號。

被告人周某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5002231994********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市潼南縣，住重慶市潼南縣**鎮(zhèn)**村**號*。

被告人周某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3607341990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣，住江西省贛州市尋烏縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人殷某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4290011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)，住湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。

以上十六被告人均因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留，2018年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由阜陽市公安局潁泉分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁泉分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陳某甲、陳某乙、黃某甲、汪某甲、劉某甲、余某甲、付某甲、鄭某甲、李某甲、胡某甲、王某乙涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，以被告人黃某乙、周某甲、周某乙、殷某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年2月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人王某甲、陳某甲、陳某乙、黃某甲在江蘇省淮安市參加傳銷組織，形成搶劫、非法拘禁惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)來到阜陽后，被告人王某甲作為主任，負(fù)責(zé)管理位于阜陽市潁泉區(qū)技工學(xué)校家屬樓五樓的犯罪窩點(diǎn)，被告人黃某甲作為管家負(fù)責(zé)看管。被告人陳某甲、陳某乙作為主任，負(fù)責(zé)管理位于阜陽市潁泉區(qū)太陽城小區(qū)北側(cè)六樓的犯罪窩點(diǎn)，被告人汪某甲經(jīng)陳某乙介紹，洗腦后加入該犯罪集團(tuán)，作為管家負(fù)責(zé)看管，參與實(shí)施非法拘禁、搶劫行為。被告人王某甲指使被告人黃某乙等人以談男女朋友的名義，在網(wǎng)上與人聊天，誘騙被害人至阜陽，后帶至被告人王某甲、陳某甲、陳某乙所在的傳銷組織窩點(diǎn)。后被告人王某甲、陳某乙、陳某甲等人指使人員分別通過滴蠟、捆綁、讓人吸點(diǎn)著的辣椒面、用濕紙捂鼻嘴等不同方式逼迫不同被害人說出手機(jī)密碼、銀行卡密碼、支付寶密碼。被告人王某甲、陳某乙、陳某甲等指使人員取現(xiàn)，脅迫被害人購買虛無的產(chǎn)品并加入犯罪集團(tuán)；被告人王某甲、陳某乙、陳某甲指使先加入的人員通過上課、聊天、打牌、鎖門等方式限制被害人人身自由。

2018年1月至8月期間，被告人汪某甲、付某甲、劉某甲、余某甲、殷某甲、周某乙、鄭某甲、胡某甲、李某甲被騙至被告人王某甲等人負(fù)責(zé)的以傳銷為名的犯罪窩點(diǎn)，各自先后被迫購買虛無的產(chǎn)品。經(jīng)聽課洗腦后，加入該犯罪集團(tuán)，并參與實(shí)施犯罪行為。

2018年8月12日，被告人黃某乙以戀愛交友的名義將王某乙騙至阜陽，后被帶至被告人王某甲負(fù)責(zé)的以傳銷為名的犯罪窩點(diǎn)。為了讓王某乙購買虛無的產(chǎn)品加入該集團(tuán)，被告人黃某甲、付某甲、殷某甲、鄭某甲對其實(shí)施了毆打，并通過打牌、聊天、上課、夜間看管等方式限制被告人王某乙人身自由。王某乙被迫拿出人民幣2800元，交給被告人王某甲，購買虛無的產(chǎn)品1套。經(jīng)聽課洗腦后，加入該犯罪集團(tuán)，并參與實(shí)施搶劫、非法拘禁。

2018年9月5日，被告人黃某乙通過QQ以戀愛交友的名義將周某甲騙至阜陽，后被帶至陳某乙、陳某甲負(fù)責(zé)的以傳銷為名的犯罪窩點(diǎn)。為了讓周某甲購買虛無的產(chǎn)品加入該犯罪集團(tuán)，被告人陳某乙、劉某甲、王某丙（另案處理）對其實(shí)施了毆打，逼迫被告人周某甲說出銀行卡及微信密碼。被告人陳某乙、余某甲、周某乙、劉某甲、汪某甲以聊天、打牌、上課等方式限制周某甲等人身自由。周某甲在被限制人身自由期間先后被迫拿出人民幣19600元交給被告人陳某甲，購買虛無的產(chǎn)品7套。經(jīng)聽課洗腦后加入該犯罪集團(tuán)，并參與非法拘禁。

2018年8月28日至9月13日期間，被告人黃某乙以戀愛交友的名義將被害人張某甲、徐某甲騙至阜陽，后被帶至阜陽市潁泉區(qū)太陽城小區(qū)北側(cè)居民樓的601室。為了讓被害人張某甲購買虛無的產(chǎn)品加入該犯罪集團(tuán)，被告人陳某乙、王某丙（另案處理）、余某甲、劉某甲、胡某甲先后對張某甲、徐某甲采用毆打、捆綁、滴蠟等方式進(jìn)行傷害，并用刀和言語進(jìn)行威脅，逼迫被害人張某甲說出銀行卡及微信密碼，由被告人汪某甲取出卡內(nèi)現(xiàn)金5600元交給被告人陳某甲，購買虛無的產(chǎn)品2套。被告人陳某乙等人將被害人徐某甲隨身所帶物品扣留，為了讓被害人徐某甲購買虛無的產(chǎn)品，逼迫被害人徐某甲說出銀行卡及微信密碼。被害人徐某甲被迫同意購買虛無的產(chǎn)品3套，合計(jì)人民幣8400元。被告人陳某甲、陳某乙伙同汪某甲、周某乙、胡某甲、李某甲、劉某甲、周某甲以聊天、打牌、上課等方式限制被害人張某甲、徐某甲人身自由。

2018年9月15日，被告人黃某乙通過QQ以戀愛交友的名義先后將被害人雷某甲騙至阜陽，后被帶至被告人王某甲負(fù)責(zé)的犯罪窩點(diǎn)。被告人王某甲、黃某甲、付某甲等人先后采用毆打、捆綁、滴蠟等方式對被害人雷某甲進(jìn)行傷害，并用刀和言語進(jìn)行威脅。被告人鄭某甲、殷某甲、王某乙以上課、鎖門等方式限制被害人雷某甲人身自由。

2018年8月30日左右，被害人陳某丙被騙至阜陽，后被帶入被告人王某甲負(fù)責(zé)的犯罪窩點(diǎn)，被告人王某丙(另案處理)、黃某甲、付某甲、某甲、王某乙、鄭某甲先后采用毆打、捆綁、啃咬等方式對被害人陳某丙進(jìn)行傷害。被告人王某甲、付某甲、王某乙、鄭某甲、岳某甲等人先后以上課、鎖門等方式限制被害人陳某丙人身自由。后被迫購買虛無的產(chǎn)品1套，合計(jì)人民幣2800元。被害人陳某丙隨身所帶物品被扣留。

2018年9月15日被害人胡某乙通過QQ以戀愛交友的名義被騙至阜陽市潁州區(qū)清河?xùn)|路歌神KTV南側(cè)的一棟住宅樓5樓502室以傳銷為名的犯罪窩點(diǎn)。被告人黃某甲、鄭某甲、王某丙（另案處理）以毆打、捆綁等方式對被害人胡某乙進(jìn)行傷害。后被害人胡某乙被迫購買虛無的產(chǎn)品4套，合計(jì)人民幣11200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡20張、手機(jī)20個(gè)、手套1個(gè)、透明膠帶2個(gè)、老虎鉗1個(gè)、鑷子3個(gè)、指甲鉗1個(gè)、膠帶1個(gè)、剪刀1個(gè)、螺絲刀1個(gè)、布繩1個(gè)、筆記本1個(gè)、梅花螺絲刀1個(gè)、老虎鉗子2個(gè)、菜刀2個(gè)、水果刀1個(gè)、蠟燭5個(gè)、剪刀1個(gè)；

2.書證：受案登記表、立案決定書、人口信息十六份、抓獲經(jīng)過、前科查詢情況證明、火車票購票記錄、勘驗(yàn)檢查工作記錄、賬戶查詢及賬戶收支明細(xì)清單;

3.證人唐某甲、張某乙證言；

4.被害人雷某甲、張某甲、徐某甲、陳某丙、胡某乙陳述；

5.被告人王某甲、陳某乙、陳某甲、汪某甲、黃某乙、黃某甲、周某乙、劉某甲、付某甲、胡某甲、余某甲、周某甲、李某甲、鄭某甲、王某乙、殷某甲的供述與辯解;

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、陳某甲、陳某乙、黃某甲、汪某甲、黃某乙、鄭某甲、劉某甲、余某甲、付某甲、胡某甲、王某乙非法拘禁他人，并且以非法占有為目的，使用暴力、脅迫等方法，搶劫他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第六十九條、第二百三十八條、第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲、周某甲、周某乙、殷某甲參與非法拘禁，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院

檢察長：楊詠梅

檢察員：張 靜

2019年4月16日

附：

1.被告人王某甲、陳某甲、陳某乙、黃某甲、汪某甲、黃某乙、劉某甲、余某甲、付某甲、鄭某甲、胡某甲、王某乙、李某甲、周某甲、周某乙、殷某甲現(xiàn)羈押于阜陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。