甘肅省蘭州市永登縣人民檢察院
起?訴?書
永檢二部刑訴〔2021〕1號
被告人王某甲,男,1996年**月**日出生,居民身份證號碼4600281996********,漢族,初中文化程度,農(nóng)民,戶籍所在地海南省臨高縣,住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號,因涉嫌詐騙罪,于2020年6月18日被永登縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年7月24日被逮捕。
被告人王某乙,男,1994年**月**日出生,居民身份證號碼4600281994********,漢族,初中文化程度,農(nóng)民,戶籍所在地海南省臨高縣,住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號,因涉嫌詐騙罪,于2020年6月18日被永登縣公安局刑事拘留,經(jīng)本批準(zhǔn),2020年7月24日被逮捕。
被告人孫某甲,男,2001年**月**日出生,居民身份證號碼1402212001********,漢族,高中文化程度,無業(yè),戶籍所在地山西省大同市陽高縣,住山西省大同市陽高縣**街**巷**號,因涉嫌詐騙罪,于2020年6月23日被永登縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年7月24日被逮捕。2020年12月18日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人李某甲,男,2001年**月**日出生,居民身份證號碼1402212001********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地山西省大同市陽高縣,住山西省大同市陽高縣**鎮(zhèn)**巷**號,因涉嫌詐騙罪,于2020年6月23日被永登縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年7月24日被逮捕。
本案由甘肅省永登縣公安局偵查終結(jié),以被告人王某甲、王某乙、孫某甲、李某甲涉嫌詐騙罪,于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2019年6月份的時候,被告人王某甲、王某乙預(yù)謀盜取他人QQ號并冒充他人QQ好友實施詐騙,通過非法渠道獲取詐騙劇本,從網(wǎng)絡(luò)上購買了筆記本、平板電腦、手機,為逃避打擊從網(wǎng)絡(luò)上購買了大量青海地區(qū)的手機卡并開通數(shù)據(jù)流量用于登陸QQ,通過網(wǎng)絡(luò)選擇盜取青海地區(qū)的學(xué)生QQ,登陸盜取的QQ并冒充熟人以朋友家人生病住院、急用錢為由等方式實施詐騙。被告人王某甲、王某乙提前從網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系被告人孫某甲答應(yīng)給予20%一25%的好處費讓其提供微信收款碼用于收取詐騙所得,被告人孫某甲明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙所得,積極提供自己的收款碼,并聯(lián)系了李某甲、曹某某(不起訴)、黃某甲(另案處理)、吳某甲(不起訴)、吳某乙(不起訴)、王某丙(不起訴)、任某某(不起訴)等人提供自己的微信、支付寶收款碼收款轉(zhuǎn)賬。被不起訴人曹某某、吳某甲、吳某乙、王某丙、任某某等人在明知被告人孫某甲讓其提供收款碼用于收取網(wǎng)絡(luò)詐騙所得,為非法獲利,均提供自己或他人的收款碼,將收到的犯罪所得相互劃轉(zhuǎn)扣除好處費,最終將詐騙所得轉(zhuǎn)給被告人王某甲與王某乙。
1.2020年1月3日17時許,被告人王某甲登陸盜取的李某乙QQ號,以李某乙的名義向其QQ好友張某甲的QQ發(fā)消息,以李某乙朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由詐騙了被害人張某甲人民幣300元。
實施詐騙前,王某甲聯(lián)系孫某甲進行收款,孫某甲聯(lián)系吳某甲、吳某乙收款,吳某乙聯(lián)系李某丙要了李某丙的收款碼,被害人張某甲通過微信將300元轉(zhuǎn)進了李某丙的微信后,李某丙將300元通過自己微信將錢轉(zhuǎn)進了吳某乙微信(吳某乙微信綁定的孫某乙的身份信息及銀行卡信息)內(nèi),吳某乙將300元通過微信轉(zhuǎn)進了黃某乙的微信(吳某甲使用的黃某乙的手機,登陸黃某乙的微信轉(zhuǎn)的錢,黃某乙的微信綁定的薛某某的身份信息及銀行卡信息)內(nèi),吳某甲使用黃某乙的手機及微信將240元轉(zhuǎn)進了王某甲微信賬戶內(nèi),吳某甲扣留了60元好處費。
2.2020年1月3日17時許,被告人王某甲登陸盜取的李某乙QQ號,以李某乙的名義向李某乙的QQ好友孫某丙QQ發(fā)消息,以李某乙朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了被害人孫某丙人民幣4300元。
實施詐騙前,王某甲聯(lián)系孫某甲進行收款,被害人孫某丙分兩筆(1800元一筆、2500元一筆)通過自己微信將4300元轉(zhuǎn)進了李某丙的微信后,李某丙將4300元通過自己微信將錢轉(zhuǎn)進了吳某乙微信(吳某乙微信綁定的孫某乙的身份信息及銀行卡信息)內(nèi),吳某乙將4300元通過微信轉(zhuǎn)進了黃某乙的微信(吳某甲使用的黃某乙的手機,登陸黃某乙的微信轉(zhuǎn)的錢,黃某乙的微信綁定的薛某某的身份信息及銀行卡信息)內(nèi),吳某甲使用黃某乙的手機及微信將3440元分兩筆(1440元一筆、2000元一筆)轉(zhuǎn)進了王某甲微信賬戶內(nèi),吳某甲留下了860元好處費。
3.2020年1月4日16時許,被告人王某甲登陸盜取的汪某甲QQ號,以汪某甲的名義向汪某甲QQ好友汪某乙QQ發(fā)消息,以汪某甲朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了汪某乙人民幣400元。
實施詐騙前,王某甲聯(lián)系孫某甲收款,孫某甲聯(lián)系吳某乙收款,吳某乙聯(lián)系了李某丙,要李某丙找朋友的微信收款碼收錢,李某丙找了朋友武某某的收款碼提供給了吳某乙,汪某乙通過微信將400元轉(zhuǎn)進了武某某的微信內(nèi),武某某將400元轉(zhuǎn)進了李某丙微信內(nèi),李某丙將400元轉(zhuǎn)進了吳某乙微信內(nèi),吳某乙通過微信將320元轉(zhuǎn)進了王某甲微信內(nèi),吳某乙獲得了80元好處費。
????4.2020年1月17日16時許,被告人王某甲登陸盜取來的安某甲QQ號,以安某甲的名義向安某甲姐姐安某乙QQ發(fā)消息,以安某甲朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了安某乙人民幣1200元。
實施詐騙前,王某甲聯(lián)系孫某甲收錢,孫某甲提供了曹某某的微信收款碼,被害人安某乙分兩筆(一筆400元、一筆800元)將1200元轉(zhuǎn)到了曹某某的微信內(nèi),曹某某分兩筆將1100元轉(zhuǎn)進了孫某甲微信內(nèi),孫某甲將940元轉(zhuǎn)進了王某甲賬戶內(nèi),孫某甲、曹某某共獲得260元好處費。
5.2020年1月17日18時許,被告人王某甲以安某甲的名義向安某甲QQ好友趙某某發(fā)消息,以安某甲朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由詐騙了趙某某人民幣500元。
實施詐騙前,王某甲聯(lián)系孫某甲收錢,孫某甲向王某甲提供了張某乙(當(dāng)時和孫某甲在一起打牌,當(dāng)時不明知錢的性質(zhì))的支付寶收款碼,被害人趙某某通過支付寶將500元轉(zhuǎn)進了張某乙的支付寶,張某乙扣下50元好處費后將剩余450元轉(zhuǎn)進了孫某甲支付寶,孫某甲將450元通過支付寶轉(zhuǎn)進了黃某甲的支付寶,黃某甲將450元提現(xiàn)后又通過微信轉(zhuǎn)給了孫某甲的微信內(nèi),孫某甲的微信轉(zhuǎn)賬功能被凍結(jié),現(xiàn)450元還在孫某甲的微信賬戶內(nèi)。
6.2020年1月19日14時許,被告人王某甲登陸盜取的勒某某QQ號,冒充勒某某向其QQ好友馮某某發(fā)消息,以急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由,詐騙了被害人馮某某人民幣500元。
????實施詐騙前,王某甲聯(lián)系了孫某甲收錢,孫某甲向王某甲提供了黃某甲的收款碼,被害人馮某某用微信將500元轉(zhuǎn)進了黃某甲的微信內(nèi),黃某甲明知幫助孫某甲代收的是網(wǎng)上詐騙來的錢,還向?qū)O某甲提供了收款碼,并幫助轉(zhuǎn)賬,收到500元后將400元通過微信轉(zhuǎn)進了王某甲的微信內(nèi),黃某甲獲得了100元好處費。
7.2020年3月7日13時許,被告人王某甲登陸盜取的徐某某QQ號,冒充徐某某向其QQ好友甘某某發(fā)消息,以急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由實施詐騙,期間徐某某發(fā)現(xiàn)QQ號被盜及時修改密碼,王某甲使用的作案工具上QQ登陸發(fā)生故障,王某甲就使用自己的QQ號(270580****)添加了被害人甘某某的QQ號并冒充徐某某說是自己手機沒電了使用的小號,繼續(xù)讓被害人甘某某轉(zhuǎn)賬,騙取了甘某某人民幣3100元。
實施詐騙前,王某甲聯(lián)系孫某甲進行收款,孫某甲聯(lián)系王某丙提供收款碼,答應(yīng)給王某丙好處費,王某丙聯(lián)系任某某提供收款碼,答應(yīng)給任某某好處費,任某某將自己收款碼和微信號發(fā)給了王某丙,王某丙將任某某的收款碼和微信號發(fā)給了孫某甲,孫某甲將任某某的收款碼和微信號發(fā)給了王某甲,王某甲將任某某的收款碼和微信號發(fā)給了甘某某,被害人甘某某通過兩筆將3100元轉(zhuǎn)進了任某某的微信內(nèi),任某某通過微信將錢轉(zhuǎn)進了王某丙提供的收款碼(孫某甲的收款碼)內(nèi),分兩筆轉(zhuǎn)了2945元(一筆1520元,一筆1425元),孫某甲通過支付寶口令紅包的形式向王某甲轉(zhuǎn)了2470元(一筆1200元,一筆1270元),王某丙獲利100元、任某某獲利50元,孫某甲獲利475元。
8.2020年1月4日下午,被告人王某甲盜取李某丁朋友的QQ,以李某丁朋友的名義向李某丁QQ(259481****)發(fā)消息,以朋友生病住院了急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了李某丁人民幣1000元。
實施詐騙前,王某甲聯(lián)系孫某甲,孫某甲聯(lián)系吳某甲,吳某甲聯(lián)系李某丙,李某丙聯(lián)系武某某轉(zhuǎn)賬,李某丁將錢轉(zhuǎn)進武某某微信賬號,武某某轉(zhuǎn)給李某丙微信,李某丙轉(zhuǎn)給吳某甲(使用的黃某乙的手機及微信),吳某甲扣除200元好處費后將剩余的800元轉(zhuǎn)給王某甲。
9.2020年3月1日19時許,被告人王某乙登錄盜取的霍某某QQ號,冒充霍某某身份聯(lián)系霍某某的QQ好友邵某某,以霍某某朋友住院急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由跟邵某某?“倒賬”為由,要到邵某某的銀行卡,通過電腦修圖軟件PS已向邵某某銀行卡轉(zhuǎn)帳的截圖,通過霍某某QQ將PS轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給邵某某,騙取邵某某的信任,誘使邵某某先后三次向被告人王某乙提供的微信收款碼(李某甲微信)轉(zhuǎn)賬人民幣6000元。
實施詐騙前,王某乙聯(lián)系孫某甲進行收款,孫某甲又聯(lián)系李某甲提供微信進行收款,孫某甲、李某甲扣除1500元的好處費后將剩余款項轉(zhuǎn)給了王某乙與王某甲。
10.2020年1月16日13時許,被告人王某乙登陸盜取的白某某QQ號,冒充白某某以白某某名義向羅某某的QQ發(fā)消息稱朋友生病急用錢,銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬,詐騙了羅某某人民幣3500元。
實施詐騙前,王某乙聯(lián)系孫某甲收錢,孫某甲向王某乙發(fā)了曹某某的微信收款碼,王某乙將曹某某的收款碼發(fā)給羅某某,羅某某將3500元分三筆(1000元一筆、1000元一筆、1500元一筆)通過自己的微信轉(zhuǎn)進了曹某某的微信內(nèi),曹某某通過自己的兩個微信相互轉(zhuǎn)賬后分兩筆(一筆1275元,一筆1525元)轉(zhuǎn)進了被告人王某乙的微信賬號內(nèi),孫某甲、曹某某扣留了700元的好處費。??????????????
在我院審查起訴期間,孫某甲家屬已退賠被害人經(jīng)濟損失并取得諒解。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
物證、書證、證人證某甲、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為,被告人王某甲以非法占有為目的,通過盜取QQ、冒充他人QQ好友詐騙他人財物11300元,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,在本案中系主犯,其到案后如實供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,在律師的見證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,依法可以從輕處罰,其詐騙對象中有部分為學(xué)生,依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人王某乙以非法占有為目的,通過盜取QQ、冒充他人QQ好友詐騙他人財物9500元,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,在本案中系主犯,其詐騙對象中有部分為學(xué)生,依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人孫某甲明知王某甲、王某乙通過網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物,還通過自己微信收款碼及聯(lián)系他人代收方式幫助王某甲、王某乙代收騙取的財物共計20800元,數(shù)額較大,并從中賺取回扣,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,其在本案中系從犯,到案后如實供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,在律師的見證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,其家屬已賠償被害人經(jīng)濟損失,并取得諒解,依法可以從輕處罰。
被告人李某甲明知孫某甲在為他人代收詐騙所得,還提供自己微信收款碼幫助孫某甲代收騙取的錢財6000元,數(shù)額較大,并從中賺取回扣,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,其在本案中系從犯,到案后如實供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,在律師的見證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
永登縣人民法院
檢察官:張濟民
檢察官助理:段愿琴
2021年1月6日
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附:
1.被告人王某甲、王某乙、李某甲現(xiàn)羈押于永登縣看守所,被告人孫某甲在家候?qū)彙?/span>
2.案卷材料和證據(jù)6冊。
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