甘肅省蘭州市永登縣人民檢察院

起?訴?書

永檢二部刑訴〔2021〕1號

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600281996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被永登縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年7月24日被逮捕。

被告人王某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4600281994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被永登縣公安局刑事拘留，經(jīng)本批準，2020年7月24日被逮捕。

被告人孫某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1402212001********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市陽高縣，住山西省大同市陽高縣**街**巷**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被永登縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年7月24日被逮捕。2020年12月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1402212001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省大同市陽高縣，住山西省大同市陽高縣**鎮(zhèn)**巷**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被永登縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年7月24日被逮捕。

本案由甘肅省永登縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、孫某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份的時候，被告人王某甲、王某乙預(yù)謀盜取他人QQ號并冒充他人QQ好友實施詐騙，通過非法渠道獲取詐騙劇本，從網(wǎng)絡(luò)上購買了筆記本、平板電腦、手機，為逃避打擊從網(wǎng)絡(luò)上購買了大量青海地區(qū)的手機卡并開通數(shù)據(jù)流量用于登陸QQ，通過網(wǎng)絡(luò)選擇盜取青海地區(qū)的學(xué)生QQ，登陸盜取的QQ并冒充熟人以朋友家人生病住院、急用錢為由等方式實施詐騙。被告人王某甲、王某乙提前從網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系被告人孫某甲答應(yīng)給予20％一25％的好處費讓其提供微信收款碼用于收取詐騙所得，被告人孫某甲明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，積極提供自己的收款碼，并聯(lián)系了李某甲、曹某某（不起訴）、黃某甲（另案處理）、吳某甲（不起訴）、吳某乙（不起訴）、王某丙（不起訴）、任某某（不起訴）等人提供自己的微信、支付寶收款碼收款轉(zhuǎn)賬。被不起訴人曹某某、吳某甲、吳某乙、王某丙、任某某等人在明知被告人孫某甲讓其提供收款碼用于收取網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，為非法獲利，均提供自己或他人的收款碼，將收到的犯罪所得相互劃轉(zhuǎn)扣除好處費，最終將詐騙所得轉(zhuǎn)給被告人王某甲與王某乙。

1.2020年1月3日17時許，被告人王某甲登陸盜取的李某乙QQ號，以李某乙的名義向其QQ好友張某甲的QQ發(fā)消息，以李某乙朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由詐騙了被害人張某甲人民幣300元。

實施詐騙前，王某甲聯(lián)系孫某甲進行收款，孫某甲聯(lián)系吳某甲、吳某乙收款，吳某乙聯(lián)系李某丙要了李某丙的收款碼，被害人張某甲通過微信將300元轉(zhuǎn)進了李某丙的微信后，李某丙將300元通過自己微信將錢轉(zhuǎn)進了吳某乙微信（吳某乙微信綁定的孫某乙的身份信息及銀行卡信息）內(nèi)，吳某乙將300元通過微信轉(zhuǎn)進了黃某乙的微信（吳某甲使用的黃某乙的手機，登陸黃某乙的微信轉(zhuǎn)的錢，黃某乙的微信綁定的薛某某的身份信息及銀行卡信息）內(nèi)，吳某甲使用黃某乙的手機及微信將240元轉(zhuǎn)進了王某甲微信賬戶內(nèi)，吳某甲扣留了60元好處費。

2.2020年1月3日17時許，被告人王某甲登陸盜取的李某乙QQ號，以李某乙的名義向李某乙的QQ好友孫某丙QQ發(fā)消息，以李某乙朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了被害人孫某丙人民幣4300元。

實施詐騙前，王某甲聯(lián)系孫某甲進行收款，被害人孫某丙分兩筆（1800元一筆、2500元一筆）通過自己微信將4300元轉(zhuǎn)進了李某丙的微信后，李某丙將4300元通過自己微信將錢轉(zhuǎn)進了吳某乙微信（吳某乙微信綁定的孫某乙的身份信息及銀行卡信息）內(nèi)，吳某乙將4300元通過微信轉(zhuǎn)進了黃某乙的微信（吳某甲使用的黃某乙的手機，登陸黃某乙的微信轉(zhuǎn)的錢，黃某乙的微信綁定的薛某某的身份信息及銀行卡信息）內(nèi)，吳某甲使用黃某乙的手機及微信將3440元分兩筆（1440元一筆、2000元一筆）轉(zhuǎn)進了王某甲微信賬戶內(nèi)，吳某甲留下了860元好處費。

3.2020年1月4日16時許，被告人王某甲登陸盜取的汪某甲QQ號，以汪某甲的名義向汪某甲QQ好友汪某乙QQ發(fā)消息，以汪某甲朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了汪某乙人民幣400元。

實施詐騙前，王某甲聯(lián)系孫某甲收款，孫某甲聯(lián)系吳某乙收款，吳某乙聯(lián)系了李某丙，要李某丙找朋友的微信收款碼收錢，李某丙找了朋友武某某的收款碼提供給了吳某乙，汪某乙通過微信將400元轉(zhuǎn)進了武某某的微信內(nèi)，武某某將400元轉(zhuǎn)進了李某丙微信內(nèi)，李某丙將400元轉(zhuǎn)進了吳某乙微信內(nèi)，吳某乙通過微信將320元轉(zhuǎn)進了王某甲微信內(nèi)，吳某乙獲得了80元好處費。

????4.2020年1月17日16時許，被告人王某甲登陸盜取來的安某甲QQ號，以安某甲的名義向安某甲姐姐安某乙QQ發(fā)消息，以安某甲朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了安某乙人民幣1200元。

實施詐騙前，王某甲聯(lián)系孫某甲收錢，孫某甲提供了曹某某的微信收款碼，被害人安某乙分兩筆（一筆400元、一筆800元）將1200元轉(zhuǎn)到了曹某某的微信內(nèi)，曹某某分兩筆將1100元轉(zhuǎn)進了孫某甲微信內(nèi)，孫某甲將940元轉(zhuǎn)進了王某甲賬戶內(nèi)，孫某甲、曹某某共獲得260元好處費。

5.2020年1月17日18時許，被告人王某甲以安某甲的名義向安某甲QQ好友趙某某發(fā)消息，以安某甲朋友生病急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由詐騙了趙某某人民幣500元。

實施詐騙前，王某甲聯(lián)系孫某甲收錢，孫某甲向王某甲提供了張某乙（當(dāng)時和孫某甲在一起打牌，當(dāng)時不明知錢的性質(zhì)）的支付寶收款碼，被害人趙某某通過支付寶將500元轉(zhuǎn)進了張某乙的支付寶，張某乙扣下50元好處費后將剩余450元轉(zhuǎn)進了孫某甲支付寶，孫某甲將450元通過支付寶轉(zhuǎn)進了黃某甲的支付寶，黃某甲將450元提現(xiàn)后又通過微信轉(zhuǎn)給了孫某甲的微信內(nèi)，孫某甲的微信轉(zhuǎn)賬功能被凍結(jié)，現(xiàn)450元還在孫某甲的微信賬戶內(nèi)。

6.2020年1月19日14時許，被告人王某甲登陸盜取的勒某某QQ號，冒充勒某某向其QQ好友馮某某發(fā)消息，以急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由，詐騙了被害人馮某某人民幣500元。

????實施詐騙前，王某甲聯(lián)系了孫某甲收錢，孫某甲向王某甲提供了黃某甲的收款碼，被害人馮某某用微信將500元轉(zhuǎn)進了黃某甲的微信內(nèi)，黃某甲明知幫助孫某甲代收的是網(wǎng)上詐騙來的錢，還向?qū)O某甲提供了收款碼，并幫助轉(zhuǎn)賬，收到500元后將400元通過微信轉(zhuǎn)進了王某甲的微信內(nèi)，黃某甲獲得了100元好處費。

7.2020年3月7日13時許，被告人王某甲登陸盜取的徐某某QQ號，冒充徐某某向其QQ好友甘某某發(fā)消息，以急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由實施詐騙，期間徐某某發(fā)現(xiàn)QQ號被盜及時修改密碼，王某甲使用的作案工具上QQ登陸發(fā)生故障，王某甲就使用自己的QQ號(270580****）添加了被害人甘某某的QQ號并冒充徐某某說是自己手機沒電了使用的小號，繼續(xù)讓被害人甘某某轉(zhuǎn)賬，騙取了甘某某人民幣3100元。

實施詐騙前，王某甲聯(lián)系孫某甲進行收款，孫某甲聯(lián)系王某丙提供收款碼，答應(yīng)給王某丙好處費，王某丙聯(lián)系任某某提供收款碼，答應(yīng)給任某某好處費，任某某將自己收款碼和微信號發(fā)給了王某丙，王某丙將任某某的收款碼和微信號發(fā)給了孫某甲，孫某甲將任某某的收款碼和微信號發(fā)給了王某甲，王某甲將任某某的收款碼和微信號發(fā)給了甘某某，被害人甘某某通過兩筆將3100元轉(zhuǎn)進了任某某的微信內(nèi)，任某某通過微信將錢轉(zhuǎn)進了王某丙提供的收款碼（孫某甲的收款碼）內(nèi)，分兩筆轉(zhuǎn)了2945元（一筆1520元，一筆1425元），孫某甲通過支付寶口令紅包的形式向王某甲轉(zhuǎn)了2470元（一筆1200元，一筆1270元），王某丙獲利100元、任某某獲利50元，孫某甲獲利475元。

8.2020年1月4日下午，被告人王某甲盜取李某丁朋友的QQ，以李某丁朋友的名義向李某丁QQ（259481****）發(fā)消息，以朋友生病住院了急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由騙取了李某丁人民幣1000元。

實施詐騙前，王某甲聯(lián)系孫某甲，孫某甲聯(lián)系吳某甲，吳某甲聯(lián)系李某丙，李某丙聯(lián)系武某某轉(zhuǎn)賬，李某丁將錢轉(zhuǎn)進武某某微信賬號，武某某轉(zhuǎn)給李某丙微信，李某丙轉(zhuǎn)給吳某甲（使用的黃某乙的手機及微信），吳某甲扣除200元好處費后將剩余的800元轉(zhuǎn)給王某甲。

9.2020年3月1日19時許，被告人王某乙登錄盜取的霍某某QQ號，冒充霍某某身份聯(lián)系霍某某的QQ好友邵某某，以霍某某朋友住院急用錢、銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬為由跟邵某某?“倒賬”為由，要到邵某某的銀行卡，通過電腦修圖軟件PS已向邵某某銀行卡轉(zhuǎn)帳的截圖，通過霍某某QQ將PS轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給邵某某，騙取邵某某的信任，誘使邵某某先后三次向被告人王某乙提供的微信收款碼（李某甲微信）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元。

實施詐騙前，王某乙聯(lián)系孫某甲進行收款，孫某甲又聯(lián)系李某甲提供微信進行收款，孫某甲、李某甲扣除1500元的好處費后將剩余款項轉(zhuǎn)給了王某乙與王某甲。

10.2020年1月16日13時許，被告人王某乙登陸盜取的白某某QQ號，冒充白某某以白某某名義向羅某某的QQ發(fā)消息稱朋友生病急用錢，銀行卡轉(zhuǎn)賬不能及時到賬，詐騙了羅某某人民幣3500元。

實施詐騙前，王某乙聯(lián)系孫某甲收錢，孫某甲向王某乙發(fā)了曹某某的微信收款碼，王某乙將曹某某的收款碼發(fā)給羅某某，羅某某將3500元分三筆（1000元一筆、1000元一筆、1500元一筆）通過自己的微信轉(zhuǎn)進了曹某某的微信內(nèi)，曹某某通過自己的兩個微信相互轉(zhuǎn)賬后分兩筆（一筆1275元，一筆1525元）轉(zhuǎn)進了被告人王某乙的微信賬號內(nèi)，孫某甲、曹某某扣留了700元的好處費。??????????????

在我院審查起訴期間，孫某甲家屬已退賠被害人經(jīng)濟損失并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證某甲、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某甲以非法占有為目的，通過盜取QQ、冒充他人QQ好友詐騙他人財物11300元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，在本案中系主犯，其到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，在律師的見證下簽署認罪認罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰，其詐騙對象中有部分為學(xué)生，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人王某乙以非法占有為目的，通過盜取QQ、冒充他人QQ好友詐騙他人財物9500元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，在本案中系主犯，其詐騙對象中有部分為學(xué)生，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人孫某甲明知王某甲、王某乙通過網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，還通過自己微信收款碼及聯(lián)系他人代收方式幫助王某甲、王某乙代收騙取的財物共計20800元，數(shù)額較大，并從中賺取回扣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其在本案中系從犯，到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，在律師的見證下簽署認罪認罰具結(jié)書，其家屬已賠償被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解，依法可以從輕處罰。

被告人李某甲明知孫某甲在為他人代收詐騙所得，還提供自己微信收款碼幫助孫某甲代收騙取的錢財6000元，數(shù)額較大，并從中賺取回扣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其在本案中系從犯，到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，在律師的見證下簽署認罪認罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永登縣人民法院

檢察官：張濟民

檢察官助理：段愿琴

2021年1月6日

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附：

1.被告人王某甲、王某乙、李某甲現(xiàn)羈押于永登縣看守所，被告人孫某甲在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。