福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕197號

被告人王某甲(綽號“三北”)，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3526251978********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍地、住址福建省武平縣**街道**路**號**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年12月4日被武平縣公安局刑事拘留，同月27日被武平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3526251975********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍地、住址福建省武平縣**街道**路**號**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年12月4日被武平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙涉嫌開設賭場罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年10月7日開始，被告人王某甲為“彩神國際”網(wǎng)絡賭博平臺擔任代理，持有二級代理賬號1個（賬號whyo588520，）及三級代理賬號8個（賬號why2222、ddd5555、lhb2222、xbx2222、zlb·6688、www588520、qxl168168、cc3456），通過邀請他人掃描該賭博平臺二維碼的形式發(fā)展下線會員參與網(wǎng)上投注賭博，并通過設置下線會員投注賠率與“彩神國際”網(wǎng)絡賭博平臺授予代理賠率之差獲取“回水”盈利，其妻子被告人王某乙?guī)椭浒l(fā)展下線會員。二人共發(fā)展下線會員75人，其中參與投注賭博的會員29人。僅2019年10月21日至2019年12月4日，下線會員10人投注金額為310.4048萬元，賭博網(wǎng)站“回水”50087.32元,除派發(fā)給下線會員“回水”3414元外，被告人王某甲獲得盈利至少46673.32元。其中查證的下線會員投注情況如下：

1.2018年10月29日、2018年11月12日，李某丙兩次掃描被告人王某乙提供的二維碼進入“彩神國際”賭博平臺投注參與賭博，其中2018年10月29日至2019年11月30日使用昵稱為“水產(chǎn)鮮”的會員賬戶在賭博平臺上投注86739元，2018年11月12日至2019年12月3日，使用昵稱為“神仙日”的會員賬戶投注86646元，兩個會員賬戶合計投注173385元。

2.2018年12月4日，蘭某乙掃描被告人王某甲提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2018年12月4日至2018年12月6日，蘭某乙使用昵稱為“A鑫蘭”會員賬戶在賭博平臺上共投注100元。

3.2018年12月18日，蘭某甲掃描被告人王某乙提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2018年12月18日至2019年11月30日，蘭某甲使用昵稱為“微笑背后的無奈”的會員賬戶在賭博平臺上共投注304800元。

4.2018年12月19日，鐘某乙掃描被告人王某甲提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2018年12月19日至2018年12月25日，鐘某乙使用昵稱為“小廣東”的會員賬戶在賭博平臺上共投注500元。

5.2019年2月18日，李某乙掃描被告人王某乙提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年2月18日至2019年2月23日，李某乙使用昵稱為“琴”的會員賬戶在賭博平臺上共投注2000元。

6.2019年7月18日，鐘某甲掃描被告人王某乙提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年7月18日至2019年12月4日鐘某甲使用昵稱為“才才”的會員賬戶在賭博平臺上共投注17600元。

7.2019年9月13日，賴某某掃描被告人王某乙提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年9月13日至2019年9月17日賴某某使用昵稱為“英子”的會員賬戶在賭博平臺上共投注550元。

8.2019年10月10日，傅某某掃描被告人王某乙提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年10月10日至2019年11月26日，傅某某使用昵稱為“孔雀王子”會員賬戶在賭博平臺上共投注1300元。

9.2019年11月10日，李某甲掃描被告人王某乙提供的二維碼進入“彩神國際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年11月10日至2018年11月23日，李某甲使用昵稱為“招姐美食”會員賬戶在賭博平臺上投注1800元。

被告人王某甲將“彩神國際”網(wǎng)絡賭博平臺派發(fā)給代理的“回水”積分分別派發(fā)至其注冊的7個會員賬號（昵稱為“榕楠花”“寒冰”“向往美好”““一夢...一紅塵”“玲瓏塔”、“星辰”），并通過其本人建設銀行賬戶（卡號為62270018828********）、微信和支付寶賬戶提取現(xiàn)金，或直接用于投注參與賭博。被告人王某甲擔任代理期間，該7個會員賬號合計充值投注2366438元，提取現(xiàn)金2735022元，其擔任代理與參與賭博共計違法所得368584元。

2019年12月4日，被告人王某甲、王某乙于家中被武平縣公安局民警書面?zhèn)鲉镜桨福桓嫒说桨负缶栽溉鐚嵐┦鲎约旱淖镄?，被告人王某甲退出違法所得25萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人王某甲、王某乙所有的聯(lián)想筆記本電腦一部、蘋果平板電腦一部、蘋果手機兩部；2.書證：立案決定書、傳喚通知書、拘留通知書、取保候?qū)彌Q定書、違法犯罪前科查證經(jīng)過、戶籍證明等；3.證人證言：證人李某甲、蘭某甲、李某乙、賴某某、李某丙、傅某某、鐘某甲、鐘某乙、蘭某乙的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、王某乙的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認筆錄：武平縣公安局制作的搜查筆錄、扣押清單、辨認筆錄等；6.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局提取并制作存放于光盤內(nèi)的被告人王某甲“Lenovo”筆記本電腦內(nèi)登錄賭博網(wǎng)站代理賬號接受投注、營收報表、派彩記錄等情況的數(shù)據(jù)、被告人王某甲手機微信截圖記錄、被告人王某乙手機存儲圖片等；7.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過、情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、王某乙以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受下線投注，賭資數(shù)額累計至少310.4048萬元，盈利數(shù)額至少46673.32元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人王某甲、王某乙自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人王某甲部分退繳贓款，可以酌情從輕處罰；被告人王某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察長：鐘凌艷

檢察官助理：朱小茜

2020年9月28日

附：

1.被告人王某甲、王某乙現(xiàn)住福建省武平縣**街道**路**號**小區(qū)**棟**室。

2.依法扣押的聯(lián)想筆記本電腦一部、蘋果平板電腦一部、蘋果手機兩部暫存于武平縣公安局平川派出所。

3.被告人王某甲退出違法所得25萬元、預繳罰金6萬元，被告人王某乙預繳罰金3萬元暫存于武平縣公安局暫扣款銀行賬戶。

4.案卷材料和證據(jù)三冊。

5.聯(lián)想筆記本電腦及蘋果手機中電子數(shù)據(jù)存儲光盤三張。

6.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

起訴書主要法律依據(jù)

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條……

開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

《關于辦理網(wǎng)絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》

利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動，具有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設賭場行為”：

……

（三）為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注的。

實施前款行為，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：

（一）抽頭漁利數(shù)額累計達到3萬元以上的；

（二）賭資數(shù)額累計達到30萬元以上的。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。