上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2020〕1870號

被告人王某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼：6105261991********，漢族，初中文化，系務(wù)工人員，戶籍在陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省渭南市蒲城縣**街道**號樓**單元**室。2016年12月22日因吸毒被上海市公安局奉賢分局行政拘留四日。2020年8月25日因涉嫌尋釁滋事被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院以涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪批準逮捕，同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼：6105261994********，漢族，大專文化，系務(wù)工人員，戶籍在陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年8月25日因涉嫌尋釁滋事被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院以涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪批準逮捕，同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪事實

2013年5月，唐某甲（已判決）在本市奉賢區(qū)注冊成立上海**集團有限公司，以公司化運作的模式從事非法放貸業(yè)務(wù)。唐某甲、朱某甲（已判決）全面負責公司的經(jīng)營管理及借貸業(yè)務(wù)的審核，徐某某（已判決）等中介人員長期、固定地為錢浩公司介紹大量借款客戶。在放貸過程中，唐某甲、朱某甲等人以錢浩公司放款快速、利息低等為誘，利用借款人急需借款的心理，誘騙借款人簽訂虛高借款合同、陰陽借款合同以及房產(chǎn)抵押合同、房屋買賣協(xié)議、房屋租賃合同，并要求借款人辦理不動產(chǎn)全項委托公證、借款公證，制造銀行流水痕跡，且以“保證金”“公證費”“中介費”等名義收取各種費用，致使被害人實際到手金額遠低于借款合同上的金額。在借款人無法還本付息的情況下，唐某甲指使黃某某（已判決）為首的專業(yè)討債公司為其索要債務(wù)或者以虛高借條等證據(jù)向法院提起民事訴訟索要債務(wù)。

在非法放貸、非法討債的過程中，唐某甲以公司化運作的模式逐步建立以其為組織、領(lǐng)導者，以朱某甲、徐某某、李某某、黃某某等人為骨干成員，以張某某、桂某某、楊某某、劉某某、潘某甲（均已判決）等人為一般成員，有一定層級結(jié)構(gòu)的黑社會性質(zhì)組織。該組織以非法放貸為主業(yè)，通過非法討債、向法院提起民事訴訟等方式攫取大量非法利益；該組織有組織地實施非法吸收公眾存款、詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，致使合法利益遭受違法犯罪活動侵害的群眾不敢通過正當途徑維護合法權(quán)益，嚴重擾亂本區(qū)經(jīng)濟、社會秩序。

2015年下半年始，被告人王某甲、王某乙至黃某某的公司從事討債業(yè)務(wù)，其中被告人王某甲擔任組長職務(wù)。被告人王某甲、王某乙受黃某某糾集后，多次伙同潘某甲、唐某乙、趙某某（已判決）等人至被害人家中非法討債。

二、尋釁滋事犯罪事實

2015年至2017年間，被告人王某甲、王某乙受黃某某糾集后，多次伙同潘某甲、唐某乙、趙某某（已判決）等人，采用牙簽塞被害人家某某眼、在被害人居住的小區(qū)用高音喇叭喊話、在被害人家的墻壁或門上噴油漆、不斷上門滋擾等方式索要債務(wù)。具體如下：

1.2013年11月，被害人朱某乙經(jīng)人介紹至夏某某處借款人民幣（以下幣種相同）100萬元。后夏某某于2014年12月11日將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓于朱某乙。2016年始，黃某某受唐某甲指使后，糾集被告人王某甲、王某乙以及潘某甲、唐某乙、趙某某等人多次至本市閔行區(qū)**路被害人朱某乙住處，采用塞鎖眼、噴油漆等方式索要債務(wù)。

2.2013年11月至2014年4月間，被害人李某某向唐某甲、朱某甲借款500萬余元，后無法歸還。2014年11月至2017年10月間，黃某某糾集被告人王某甲、王某乙以及潘某甲、趙某某等人多次至本市黃浦區(qū)**路、奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路被害人李某某的住處，采用噴油漆、辱罵、強行開鎖等形式索要債務(wù)，致使李某某家庭生活受到嚴重影響。

3.2015年10月，唐某丙讓被害人洪某乙?guī)椭湎蛱颇臣捉杩?10萬元，后無法歸還。2016年6月始，黃某某受唐某甲指使后，糾集被告人王某甲以及潘某甲等人至本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**花園被害人洪某乙住處，采用塞鎖眼、入室滋擾等方式索要債務(wù)。

4.2016年年底，被害人潘某乙通過黃某某向朱某丙借款5萬元，后無法歸還。2017年始，黃某某受唐某甲指使后，糾集被告人王某甲等人多次至本市金山區(qū)**路被害人潘某乙住處，采用砸玻璃、塞鎖眼、噴油漆等方式索要債務(wù)。

5.2017年1月至4月間，被害人毛某某經(jīng)徐某某介紹后向唐某甲、朱某甲借款30萬余元，后無法歸還。2017年5月始，黃某某受唐某甲指使后，糾集被告人王某乙及潘某甲、唐某乙、趙某某等人多次至本市奉賢區(qū)**街道**村被害人毛某某住處，采用塞牙簽堵鎖眼、高音喇叭喊話等索要債務(wù)。

6.2017年4月，被害人徐某乙向唐某甲、朱某甲借款50萬元，后無法歸還。2017年7月始，黃某某受唐某甲指使后，糾集被告人王某乙及潘某甲、唐某乙等人至本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**新村被害人徐某乙住處，采用強行打開被害人家住處的方式索要債務(wù)。

7.2017年5月24日，被害人徐某丙向唐某甲借款15萬元，后無法歸還。2017年7月始，黃某某受唐某甲指使后，糾集被告人王某乙以及潘某甲、唐某乙等人多次至本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**新村被害人徐某丙住處，采用塞鎖眼、噴油漆等方式索要債務(wù)。

8.2017年6月，被害人高某某向唐某甲、朱某甲借款40萬元，后無法歸還。2017年8月始，黃某某受唐某甲指使后，糾集被告人王某甲以及潘某甲、唐某乙等人多次至本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路被害人高某某的服裝廠內(nèi)，采用高音喇叭喊話、拉電閘等方式索要債務(wù)，擾亂該廠的正常經(jīng)營。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人朱某乙、李某某、洪某乙、潘某乙、毛某某、徐某乙、徐某丙、高某某等人的陳述、辨認筆錄、照片等證實，其于上述時間向唐某甲等人借款，后因無法按時歸還，黃某某、潘某甲等人伙同被告人王某甲、王某乙至其處采用上述方式催討債務(wù)。

2.同案犯黃某某、潘某甲、唐某乙、趙某某的供述以及證人唐某甲的證言及辨認筆錄、照片證實，其于上述時間伙同被告人王某甲、王某乙至上述地點采用上述方式催討債務(wù)。

3.同案犯魯某某的供述證實，唐某甲、黃某某團伙的組織架構(gòu)以及黃某某等人催討債務(wù)的方法等。

4.證人陶某某、唐某乙、洪某甲、潘某甲、張某某、林某某、陳某某、曾某某等人的證言證實，被害人朱某乙、李某某、洪某乙、潘某乙、毛某某、徐某乙、徐某丙、高某某住處、服裝廠被人非法討債的情況。

5.刑事判決書證實，唐某甲、黃某某、潘某甲等人因組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪等被判處刑罰，上述事實已被判決確認。

6.公安機關(guān)出具的案發(fā)及到案經(jīng)過等證實，本案案發(fā)過程以及被告人王某甲、王某乙到案的情況。

7.戶籍資料證實，被告人王某甲、王某乙的身份信息。

8.被告人王某甲、王某乙的供述及辨認筆錄、照片證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、王某乙參加黑社會性質(zhì)的組織，屬于“其他參加者”，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任。被告人王某甲、王某乙伙同他人多次任意損毀他人財物，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人王某甲、王某乙犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人王某甲、王某乙在尋釁滋事的共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人王某甲、王某乙到案后能夠如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某甲、王某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：周少鵬

2020年11月27日

附：

1.被告人王某甲、王某乙現(xiàn)羈押于本市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》《聽取值班律師意見》各二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　……

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

……

第二十七條在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

……

（三）強拿硬要或者任意損毀、占有公私財物，情節(jié)嚴重的；

……

第二百九十四條組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

……

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會性質(zhì)的組織應(yīng)當同時具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪的事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。