河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕360號　

　　

被告人王某甲，男，1997年*月**日出生，公民身份號碼3213221997********，漢族，初中，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組*號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月29日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)被澠池縣公安局逮捕。

被告人仲某某，男，1997年*月*日出生，公民身份號碼3213221997********，漢族，初中，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鎮(zhèn)**村***組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月29日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)被澠池縣公安局逮捕。

2017年因犯賭博罪被沭陽縣人民法院判處拘役四個月，緩刑五個月。

被告人章某某（微信昵稱：惡），男，1997年**月*日出生，公民身份號碼3213221997********，漢族，高中，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月27日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)被澠池縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，1999年*月*日出生，公民身份號碼3213221999********，漢族，初中，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鎮(zhèn)***村*組****號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)被澠池縣公安局逮捕。

被告人謝某某（微信昵稱：阿金），男，1990年*月*日出生，公民身份號碼3213221990********，漢族，初中，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月29日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年11月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1998年*月**日出生，公民身份號碼3213221998********，漢族，中專，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鎮(zhèn)****小區(qū)**幢*單元***室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月29日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年11月27日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3213221996********，漢族，初中，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鎮(zhèn)***村*組****號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年11月27日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，2000年*月*日出生，公民身份號碼3213222000********，漢族，初中，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月29日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年9月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年11月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、仲某某、章某某、胡某某、謝某某、周某某、王某乙、王某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月26日、27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人王某甲、仲某某因辦理成套的銀行卡出售給他人，用于轉(zhuǎn)移詐騙款而涉嫌詐騙罪被安徽省肥東縣公安局取保候?qū)徍?，?020年7月下旬開始，二人合謀由仲某某通過章某某找到胡某某、謝某某、周某某或自己辦理或找他人辦理成套的銀行卡（成套銀行卡指一張手機卡、配套一類銀行儲蓄卡、開通U盾、銀行卡密碼和U盾密碼按要求統(tǒng)一設(shè)置、身份證正反照片），經(jīng)層層轉(zhuǎn)交給王某甲后出售給原涉嫌詐騙犯罪嫌疑人（身份不明），幫助他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移贓款。

被告人章某某明知仲某某購買成套的銀行卡是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移贓款的情況下，為獲取仲某某承諾的利益，發(fā)展胡某某、謝某某、周某某辦理或找他人辦理成套的銀行卡出售給仲某某。

被告人胡某某、謝某某、周某某明知章某某購買成套的銀行卡是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移贓款的情況下，為牟利，胡某某使用自己的身份信息辦理成套的農(nóng)業(yè)銀行卡并找王某乙、王某丙，謝某某找張某某、史某某（二人被廣東警方刑拘），使用各自身份信息，辦理成套的銀行卡出售給章某某，周某某使用自己身份信息辦理成套的農(nóng)業(yè)銀行卡出售給章某某。

被告人王某乙、王某丙明知胡某某購買成套的銀行卡是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移贓款的情況下，為牟利，使用自己身份信息辦理成套的農(nóng)業(yè)銀行卡出售給胡某某。

2020年7月份以來，各被告人辦理的銀行卡涉及非法流轉(zhuǎn)詐騙資金4286947.75元。其中王某甲、仲某某、章某某各自對胡某某、周某某、王某乙、王某丙、張某某、史某某提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金的行為負責(zé)，需要負責(zé)的資金是4286947.75元，章某某自己沒有獲利還支付王某甲、仲某某承諾給胡某某、周某某、王某乙、王某丙、張某某、史某某的部分好處費；胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶轉(zhuǎn)移資金753932.75元，查明有被害人被騙資金239750元，獲利800元，并對組織的王某乙、王某丙提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金的行為負責(zé)，需要負責(zé)的資金是1963048.75元；謝某某對組織的張某某、史某某提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金的行為負責(zé)，需要負責(zé)的資金是1277305元；周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶轉(zhuǎn)移資金1046594元，查明有被害人被騙資金396557元，獲利550元；王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶轉(zhuǎn)移資金754288元，查明有被害人被騙資金的354089元，獲利300元；王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶轉(zhuǎn)移資金454828元，查明有被害人被騙資金226260元，獲利465元；其他張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶轉(zhuǎn)移資金694073元，查明有被害人被騙資金245519元；史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶轉(zhuǎn)移資金583232元，查明有被害人被騙資金388942元。

王某甲等各被告人的行為致使全國多名被害人被騙資金無法收回。通過涉案銀行卡進行反查，現(xiàn)已查明：

1、2020年8月12日，澠池縣**鄉(xiāng)居民楊某某在網(wǎng)上貸款時被騙9000元，其中9000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

2、2020年8月12日，常州市居民蔡某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙136347元，其中17613元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

3、2020年8月12日，廣州市居民曾某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙52730元，其中10000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

4、2020年8月12日，阿拉善盟居民朝格某某在網(wǎng)上貸款時被騙6000元，其中4000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

5、2020年8月12日，佛山市居民鄧某某在網(wǎng)上貸款時被騙105000元，其中50000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

6、2020年8月12日，東莞市居民關(guān)某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙33599元，其中6000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

7、2020年8月12日，貴港市居民黃某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙5630元，被騙款進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

8、2020年8月12日，滁州市居民江某某在網(wǎng)上貸款時被騙7100元，被騙款進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

9、2020年8月12日，中山市居民賴某某在網(wǎng)上貸款時被騙6000元，其中3500元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

10、2020年8月12日，石家莊市居民李某甲在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙9890元，其中1200元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

11、2020年8月20日，龍泉市居民李某乙在網(wǎng)上貸款時被騙190600元，其中15000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

12、2020年8月12日，贛州市居民廖某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙255384元，其中20100元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

13、2020年8月12日，汕尾市居民羅某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙75350元，其中2600元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

14、2020年8月12日，貴陽市居民宋某某在網(wǎng)上貸款時被騙10400元，其中2000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

15、2020年8月12日，南京市居民孫某某平在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙7500元，其中2400元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

16、2020年8月12日，張家口市居民唐某甲在網(wǎng)上貸款時被騙10500元，其中9000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

17、2020年8月12日，成都市居民唐某乙在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙12999元，其中9999元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

18、2020年8月12日，太原市居民田某某被人以在網(wǎng)上刷單賺傭金的方式詐騙31639元，其中3297元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

19、2020年8月12日，馬鞍山市居民汪某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙7306元，其中3297元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

20、2020年8月12日，昆明市居民王某丁在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙3290元，被騙款進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

21、2020年8月12日，喀則市居民陽某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙29000元，其中10000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

22、2020年8月12日，重慶市居民楊某甲在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙11402元，其中9702元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

23、2020年8月12日，西安市居民楊某乙在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙7200元，其中3600元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

24、2020年8月12日，玉林市居民楊某丙在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙166378元，其中22330元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

25、2020年8月12日，重慶市居民張某甲被人以在網(wǎng)上刷單賺傭金的方式詐騙6320元，其中5000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

26、2020年8月12日，宜居縣居民張某乙被人以在網(wǎng)上刷單賺傭金的方式詐騙38885元，其中11588元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

27、2020年8月12日，東莞市居民鐘某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙48000元，其中28000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

28、2020年8月12日，佛山市居民朱某某被人以在網(wǎng)上刷單賺傭金的方式詐騙256145元，其中6000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

29、2020年8月12日，深圳市居民程某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙48880元，其中7800元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

30、2020年8月12日，燈塔市居民李某甲在網(wǎng)上貸款時被騙70000元，其中30000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

31、2020年8月12日，淮北市居民代某某在網(wǎng)上貸款時被詐騙15000元，其中15000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

32、2020年8月12日，蒙山縣居民莫某某在網(wǎng)上貸款時被騙100000元，其中9000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

33、2020年8月12日，廣州市居民馮某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙31421元，其中2000元進入王某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號1478）賬戶流轉(zhuǎn)。

34、2020年8月6日，陽江市居民曾某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙6399元，其中1400元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

35、2020年8月6日，昆明市居民陳某某在網(wǎng)上貸款時被騙16000元，其中10000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

36、2020年8月6日，泰州市居民丁某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙34400元，其中30000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

37、2020年8月6日，晉州市居民龔某某在網(wǎng)上貸款時被騙140000元，其中20000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

38、2020年8月6日，賀州市居民黃某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙13428元，其中13428元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

39、2020年8月6日，樂山市居民蔣某某被人以在網(wǎng)上刷單賺傭金的方式詐騙36362元，其中4999元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。其中2899元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

40、2020年8月6日，東莞市居民匡某某在網(wǎng)上貸款時被騙5000元，其中5000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

41、2020年8月6日，瑞安市居民賴某某在網(wǎng)上貸款時被騙87000元，其中9000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

42、2020年8月6日，貴港市居民凌某某在網(wǎng)上被人以消除其貸款征信為由詐騙23700元，其中6200元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。其中10000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

43、2020年8月6日，府谷縣居民劉某甲在網(wǎng)上被人以消除其學(xué)生賬戶為由詐騙32500元，其中2000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

44、2020年8月6日，邯鄲市居民劉某乙在網(wǎng)上貸款時被騙52500元，其中12500元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶。

45、2020年8月6日，樂清市居民蘆某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙38200元，其中5000元轉(zhuǎn)進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。其中12000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。其中16200元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

46、2020年8月6日，固原市居民馬某某在網(wǎng)上貸款時被騙6000元，其中6000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

47、2020年8月6日，成都市居民沈某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙22400元，其中15390元轉(zhuǎn)進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

48、2020年8月6日，宿州市居民王某戊在網(wǎng)上貸款時被騙9000元，其中9000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

49、2020年8月6日，格爾木市居民魏某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙7525元，其中4600元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。其中2925元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

50、2020年8月6日，烏蘭浩特市居民徐某某在網(wǎng)上貸款時被騙152100，其中18000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。其中34003元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

51、2020年8月6日，東莞市居民姚某某在網(wǎng)上貸款時被騙15000元，其中10000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。其中5000元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

52、2020年8月6日，福州市居民詹某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙53660元，其中9560元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

53、2020年8月6日，蘇州市居民張某丙在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙197742元，其中20000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。其中49980元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

54、2020年8月6日，廊坊市居民張某丁在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙67311元，其中11811元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

55、2020年8月6日，陽江市居民鄭某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙5862元，被騙款進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

56、2020年8月6日，杭州市居民周某某在網(wǎng)上貸款時被騙229998元，其中10000元進入胡某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號6771）賬戶流轉(zhuǎn)。

57、2020年8月6日，廈門市居民郭某某在網(wǎng)上貸款時被騙75000元，其中15000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

58、2020年8月6日，張家港居民蔣某某在網(wǎng)上貸款時被騙42000元，其中8000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

59、2020年8月6日，青島市居民焦某某被人以消除軟件注冊信息為由詐騙56500元，其中25500元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。其中16000元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

60、2020年8月6日，邳州市居民靳某甲在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙30000元，被騙款進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

61、2020年8月6日，太原市居民李某丙在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙12782元，其中10000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

62、2020年8月6日，賀州市居民莫某某被人以消除貸款記錄為由詐騙209000元，其中50000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

63、2020年8月6日，?？谑芯用衲衬吃诰W(wǎng)上貸款時被騙48000元，其中26000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

64、2020年8月6日，江陰市居民倪某甲在網(wǎng)上貸款時被騙42500元，其中2500元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

65、2020年8月6日，蘇州市居民倪某乙在網(wǎng)上貸款時騙23000元，其中10000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

66、2020年8月6日，湘潭市居民沈某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙16602，其中3900元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

67、2020年8月6日，壽光市居民孫某某被人以消除貸款記錄為由詐騙55978元，其中9000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

68、2020年8月6日，東至縣居民王某己在網(wǎng)上貸款時被騙140000元，其中50000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

69、2020年8月6日，南昌市居民王某庚在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙9999元，被騙款進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

70、2020年8月6日，阜陽市居民張某戊在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙9351元，被騙款進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

71、2020年8月6日，佛山市居民張某己在網(wǎng)上貸款時被騙10000元，其中3000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

72、2020年8月6日，廣州市居民周某甲在網(wǎng)上貸款時被騙54500元，其中15000元進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

73、2020年8月6日，平頂山居民朱某某在網(wǎng)上貸款時被騙7500元，被騙款進入周某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號7174）賬戶流轉(zhuǎn)。

74、2020年8月12日，滁州市居民李某丁在網(wǎng)上被人以消除貸款信息為由詐騙29500元，被騙款進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

75、2020年8月12日，貴州市居民李某戊在網(wǎng)上被人以消除貸款信息為由詐騙60375元，其中30000元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

76、2020年8月12日，成都市居民劉某某在網(wǎng)上刷單賺傭金時被騙29505元，其中9798元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

77、2020年8月12日，凌海市王某辛在網(wǎng)上貸款時被騙39000元，其中9000元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

78、2020年8月12日，嘉祥縣居民王某壬在網(wǎng)上貸款時被騙289400元，其中25000元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

79、2020年8月12日，西安市居民楊某丁在網(wǎng)上貸款時被騙99000元，其中30000元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

80、2020年8月12日，長沙市居民楊某戊在網(wǎng)上貸款時被騙100600元，其中25562元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

81、2020年8月12日，淳化縣居民鄒某某在網(wǎng)上貸款時被騙43000元，其中8000元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

82、2020年8月12日，貴陽市居民陳某甲在網(wǎng)上貸款時被騙70000元，其中30000元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

83、2020年8月12日，福清市居民黃某某在網(wǎng)上貸款時被騙30000元，其中15000元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

84、2020年8月12日，廬江縣居民宛某某在網(wǎng)上刷單賺傭金時被騙76958元，其中14400元進入王某丙農(nóng)業(yè)銀行（尾號7079）賬戶流轉(zhuǎn)。

85、2020年8月6日，南陽市居民（戶籍地鎮(zhèn)平縣**鎮(zhèn)）陳某乙在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙5498元，被騙款進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

86、2020年8月6日，綿陽市居民陳某丙在網(wǎng)上貸款時被騙6500元，其中3000元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

87、2020年8月6日，富民縣居民單某某在網(wǎng)上被人以消除貸款記錄為由詐騙45884元，其中27133元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

88、2020年8月6日，重慶市居民鄧某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙281340元，其中49950元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

89、2020年8月6日，西寧市居民韓某某在網(wǎng)上被人以消除貸款記錄為由詐騙84560元，其中13800元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

90、2020年8月6日，重慶市居民劉某某在網(wǎng)上被人以消除貸款記錄為由詐騙41000，其中35000元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

91、2020年8月6日，無錫市居民浦某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙25499元，其中5500元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

92、2020年8月6日，三明市居民汪某甲在網(wǎng)上貸款時被騙54800元，其中10000元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

93、2020年8月6日，中山市居民吳某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙39319.5元，其中19800元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

94、2020年8月6日，內(nèi)江市居民向某某在網(wǎng)上貸款時被騙15000元，其中10000元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

95、2020年8月6日，岳陽市居民向某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙19150元，被騙款進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

96、2020年8月6日，昭通市居民袁某某在網(wǎng)上貸款時被騙32500元，其中2500元進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

97、2020年8月6日，長沙市居民（戶籍地陜西省安康市）張某己在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙6988元，被騙款進入張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5877）賬戶流轉(zhuǎn)。

98、2020年8月6日,上海市居民高某某在網(wǎng)上兼職刷單賺傭金時被騙22868元，其中1499元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

99、2020年8月6日，臨洮縣居民何某某在網(wǎng)上貸款時被騙70000元，其中10000元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

100、2020年8月6日，佛岡縣居民黃某乙在網(wǎng)上貸款時被騙29000元，其中26000元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

101、2020年8月6日，海倫市居民劉某甲在網(wǎng)上被人以消除貸款記錄為由詐騙190601元，其中18000元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

102、2020年8月6日，杭州市居民劉某乙在網(wǎng)上貸款時被騙187000元，其中3000元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

103、2020年8月6日，深圳市居民呂某某在網(wǎng)上貸款時被騙220000元，其中100000元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

104、2020年8月6日，固始縣居民任某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙8975元，其中3744元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

105、2020年8月6日，桂林市居民唐某乙在網(wǎng)上被人以消除貸款記錄為由詐騙78000元，其中29700元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

106、2020年8月6日，宜昌縣居民田某某在網(wǎng)上被人冒充淘寶客服以購物需要退款為由詐騙71392元，其中49999元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

107、2020年8月6日，九江市居民萬某某在網(wǎng)上貸款時被騙3000元，被騙款進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

108、2020年8月6日，九江市居民汪某甲在網(wǎng)上刷單賺傭金時被騙618472元，其中89500元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

109、2020年8月6日，天津市居民王某癸在網(wǎng)上貸款時被騙76000元，其中50000元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

110、2020年8月6日，海西州居民郇某某在網(wǎng)上貸款時被騙5000元，其中4500元進入史某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號5876）賬戶流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后謝某某、周某某、王某乙、王某丙投案自首，仲某某聯(lián)系王某甲訂立攻守同盟投案后又坦白。在偵查機關(guān)謝某某、王某乙、王某丙家屬各自退交10000元后，有偵查機關(guān)退還被害人楊某甲9000元（第1場）、楊某乙10000元（第79場）、陳某某5498元（第85場）、張某甲5502元（第79場）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、刑事裁定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、破案報告、情況說明、銀行流水、交易明細、扣押清單、發(fā)還清單等；2.證人證言：相關(guān)聯(lián)案件楊某某等110名被害人的陳述、同案其他嫌疑人張某某、史某某的供述；3.涉案各被告人的供述與辯解；4.視聽資料：訊問視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、仲某某、章某某、胡某某、謝某某、周某某、王某乙、王某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為牟利或提供自己整套的銀行卡、或介紹他人提供整套的銀行卡經(jīng)王某甲轉(zhuǎn)交給上線嫌疑人，給他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，涉嫌共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究各被告人的刑事責(zé)任。案發(fā)后謝某某、周某某、王某乙、王某丙投案自首，仲某某聯(lián)系王某甲投案后坦白，仲某某有犯罪前科，謝某某、王某乙、王某丙家屬各退交10000元后，已有偵查機關(guān)退還相關(guān)聯(lián)案件被害人。各被告人均自愿認罪認罰。建議判處：王某甲有期徒刑六個月，并處罰金10000元；仲某某有期徒刑六個月，并處罰金10000元；章某某有期徒刑六個月，并處罰金10000元；胡某某拘役五個月，并處罰金10000元；謝某某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金2000元；周某某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金10000元；王某乙拘役三個月，緩刑五個月，并處罰金2000元；王某丙拘役三個月，緩刑五個月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年12月3日

附件：

1.被告人王某甲、仲某某、章某某、胡某某現(xiàn)羈押于靈寶市看守所；謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲阢痍柨h**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1395152****；周某某現(xiàn)取保候?qū)徲阢痍柨h**鎮(zhèn)****小區(qū)**幢*單元***室，聯(lián)系電話1776626****；王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲阢痍柨h**鎮(zhèn)***村*組****號，聯(lián)系電話1776890****；王某丙現(xiàn)取保候?qū)徲阢痍柨h**鄉(xiāng)**村**組**號，聯(lián)系電話1776816****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》8份。