上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2019〕4890號

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3101081992********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。

被告人王某丙，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：4208211992********，漢族，大學(xué)文化，公司職員，戶籍在湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。

被告人沈某甲（曾用名沈某乙），男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3101081994********，漢族，大專文化，公司職員，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室**，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。

上列三名被告人，均于2019年5月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某丙、沈某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局于同年10月16日補(bǔ)充偵查完畢，移送本院審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被害人陳某某因無力歸還其向朱某某（另案處理）所借的資金，遂與被告人王某丙結(jié)識，欲向王某丙所在的**公司借款，后因陳某某征信不符合該公司放款要求，王某丙將陳某某介紹至被告人王某甲、沈某甲處借款，后王某甲介紹陳某某至上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”）借款。因陳某某的房產(chǎn)證、身份證等證件均被朱某某扣押，故*乙公司無法放款，后雙方協(xié)商由*乙公司方某某出借31萬給陳某某用于歸還朱某某，待陳某某取回房產(chǎn)證、身份證等證件后再行借款。同年10月19日，王某甲、沈某甲帶陳某某至*乙公司，由*乙公司方某某向陳某某轉(zhuǎn)賬31萬元，陳某某將其中30萬元轉(zhuǎn)賬至朱某某賬戶，取回其本人房產(chǎn)證、身份證等證件。當(dāng)日下午，*乙公司與陳某某約定向陳某某放款80萬元，月息1.2萬元，借期3個月，王某甲、沈某甲二人陪同陳某某辦理房產(chǎn)公證及抵押。次日，*乙公司按約由李某甲向陳某某放款80萬元，王某甲、王某丙、沈某甲三人帶陳某某至銀行，途中，三人從陳某某處索要得銀行卡及密碼。待80萬元資金到賬后，王某甲在未征得陳某某同意的情況下，私自將陳某某卡內(nèi)50萬元轉(zhuǎn)入王某甲本人銀行卡，并將其中33.6萬元轉(zhuǎn)于方某某，用于歸還之前31萬元的墊資、服務(wù)費(fèi)及80萬元借款的首月利息。剩余16.4萬元中，2.4萬元為*乙公司后兩個月的利息，剩余14萬元被王某甲、王某丙、沈某甲三人私分。其中王某甲分得3.1萬元、王某丙分得9萬元、沈某甲分得1.9萬元。

2016年12月底，因被害人陳某某向**借款80萬元的借期將至，被告人王某甲、王某丙、沈某甲三人遂預(yù)謀通過通過*乙公司過橋墊資的方式將陳某某抵押在*乙公司的房產(chǎn)證、身份證等證件取回，繼而至其他公司借款。2017年1月3日，*乙公司通過杭某某向陳某某轉(zhuǎn)賬85萬元墊資款，隨即陳某某向李某甲轉(zhuǎn)賬還款80萬元。剩余5萬元由陳某某全額取現(xiàn)，其中2萬元作為過橋墊資利息交付*乙公司。

2017年1月上旬，被告人王某甲、王某丙、沈某甲帶陳某某至**資產(chǎn)有限公司（以下簡稱“*丙公司”）借款，其間，三人再次從陳某某處索要得陳的銀行卡及密碼，并將密碼修改。后王某甲、王某丙、沈某甲帶陳某某至*丙公司辦理貸款手續(xù)，約定向*丙公司借款126萬元。同月12日，*丙公司張某某分兩次向陳某某轉(zhuǎn)賬126萬元，王某甲等人操縱陳某某銀行卡，私自將其中85萬元轉(zhuǎn)至潘某某賬戶用于歸還杭某某、17萬余元轉(zhuǎn)至李某乙賬戶（其中7萬余元為*丙公司收取的服務(wù)費(fèi)，另10萬元為*丙公司代收中介費(fèi)，如陳某某已支付中介費(fèi)需返還）、8萬元轉(zhuǎn)至沈某甲賬戶（沈某甲將其中4.5萬元轉(zhuǎn)至王某甲賬戶）、15.9萬轉(zhuǎn)至汪某某賬戶（汪某某扣除王某甲欠其的3.8萬元后，將剩余12.1萬元轉(zhuǎn)至王某甲賬戶，王某甲將其中5.5萬元轉(zhuǎn)至王某丙賬戶）。次日，*丙公司將前一天收取的10萬元返還陳某某賬戶，王某甲等人再次持陳某某銀行卡將其中2.5萬元轉(zhuǎn)至沈某甲賬戶、2.7萬元轉(zhuǎn)至王某甲賬戶，當(dāng)日下午，王某甲等人將陳某某的銀行卡返還陳某某。后經(jīng)陳某某查詢，其卡內(nèi)僅剩4.8萬余元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2019年5月16日抓獲被告人王某甲、王某丙、沈某甲，三人到案后均未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；2.同案關(guān)系人朱某某、劉某某的供述；3.證人方某某、杭某某、潘某某、卜某某、盛某某、李某乙、阮某某、某某乙、汪某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；4.公安機(jī)關(guān)《扣押決定書》《扣押清單》《調(diào)取證據(jù)清單》《隨案移送清單》等書證；5.被害人陳某某提供的《收條》《借條》、銀行流水、微信、支付寶截圖、轉(zhuǎn)賬憑證、酒店入住記錄等書證；6.上海市公安局物證鑒定中心《檢驗報告》；7.公安機(jī)關(guān)《工作情況》；8.戶籍資料；9.被告人王某甲、王某丙、沈某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某丙、沈某甲系惡勢力團(tuán)伙，三人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，反復(fù)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：周堯杰

2019年11月5日

附：

????1.被告人王某甲、王某丙、沈某甲現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案卷材料九冊。

3.《贓證物品清單》一頁。?

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。