云南省石屏縣人民檢察院

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2021〕12號

被告人王某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4209211991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地**省**市**縣，住**縣**鄉(xiāng)**村**。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年12月10日被青海省西寧市城西區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣10000元，于2019年12月22日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被石屏縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被石屏縣公安局逮捕。

被告人池某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4209211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地**省**市**縣，住**縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被石屏縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被石屏縣公安局逮捕。

本案由云南省石屏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、池某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年12月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至6月期間，被告人王某甲、池某某伙同“上家”詐騙被害人的錢款，由“上家”冒充貸款公司、信用卡代辦中心等的工作人員電話聯(lián)系被害人，以為被害人辦理貸款或信用卡為由獲取被害人的信息，然后將被害人的信息推送給王某甲、池某某，之后王某甲、池某某冒充銀行工作人員電話聯(lián)系被害人，以辦理貸款或信用卡需要刷流水為由，讓被害人向“上家”提供的指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，先后騙取何某某、朱某某、廖某某等17名被害人的錢款，具體事實(shí)如下：

1、2020年5月16日至18日，被告人王某甲、池某某使用1301943****的號碼聯(lián)系何某某1366764****的號碼，以上述方法騙取何某某人民幣25001.53元。

2、2020年5月21日，被告人王某甲、池某某使用1301943****的號碼聯(lián)系朱某某1312693****的號碼，以上述方法騙取朱某某人民幣20000元。

3、2020年6月2日，被告人王某甲、池某某使用17377690523的號碼聯(lián)系廖某某1397201****的號碼，以上述方法騙取廖某某人民幣40000元。

4、2020年6月2日，被告人王某甲、池某某用17377690523的號碼聯(lián)系秦某某1567100****的號碼，以上述方法騙取秦某某人民幣35000元。

5、2020年6月5日，被告人王某甲、池某某使用1538247****的號碼聯(lián)系張某某1384581****的號碼，以上述方法騙取張某某人民幣20000元。

6、2020年6月6日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系倪某某1335594****的號碼，以上述方法騙取了倪某某人民幣10000元。

7、2020年6月7日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系榮某某1340847****的號碼，以上述方法騙取了榮某某人民幣20000元。

8、2020年6月7日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系劉某甲1388755****的號碼，以上述方法騙取劉某甲人民幣30000元。

9、2020年6月8日，被告人王某甲、池某某用1305054****的號碼聯(lián)系喻某某1327284****的號碼，以上述方法騙取喻某某人民幣15000元。

10、2020年6月9日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系宮某某1318080****的號碼，以上述方法騙取宮某某人民幣11200元。

11、2020年6月9日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系王某某1380663****的號碼，以上述方法騙取王某某人民幣59800元。

12、2020年6月9日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系劉某乙1506810****的號碼，以上述方法騙取劉某乙人民幣79800元。

13、2020年6月11日至12日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系駱某某1375835****的號碼，以上述方法騙取駱某某人民幣57036元。

14、2020年6月12日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系鄧某某1351709****的號碼，以上述方法騙取鄧某某人民幣10000元。

15、2020年6月12日，被告人王某甲、池某某使用1305054****的號碼聯(lián)系吳某某1397918****的號碼，以上述方法騙取吳某某人民幣10000元。

16、2020年6月16日，被告人王某甲、池某某使用16657153890的號碼聯(lián)系樊某某1525014****的號碼，以上述方法騙取樊某某人民幣11100元。

17、2020年6月16日，被告人王某甲、池某某使用16657153890的號碼聯(lián)系李某某1352917****的號碼，以上述方法騙取李某某人民幣20000元。

2020年6月16日17時(shí)許，被告人王某甲、池某某在**市**區(qū)**室被石屏公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、抓獲經(jīng)過等書證；

3.證人楊某某、劉某丙、趙某某等人的證言；

4.被害人何某某、朱某某、廖某某的陳述；

5.被告人王某甲、池某某的供述和辯解；

6.檢查筆錄及照片；

7.電子證物工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、池某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)多次實(shí)施詐騙，共計(jì)人民幣473937.53元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、池某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人王某甲、池某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省石屏縣人民法院

檢察官：查林嬌

2021年1月22日

附件：

1.被告人王某甲、池某某現(xiàn)羈押于石屏縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊，光盤壹張；

3.隨案移送汽車1輛，人民幣9140元，手機(jī)7部，銀行卡12張，手機(jī)卡7張，電話卡套1個。