蕪湖市鳩某某人民檢察院

起?訴?書

鳩檢一部刑訴〔2020〕2119號

被告人王某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3522021992********，漢族，大專文化，職業(yè)美容顧問，戶籍和住址均在福建省福安市**鎮(zhèn)**村**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，羈押于福建省寧德市看守所，同年11月17日轉(zhuǎn)至蕪湖市女子看守所，同年12月13日被蕪湖市公安局鳩江分局取保候?qū)彛?020年8月26日被本院取保候?qū)彙?

被告人林某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3501211996********，漢族，大專文化，職業(yè)會計(jì)，戶籍和住址均在福建省福州市**區(qū)**巷**號****公寓*座*梯**單元，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蕪湖市公安局鳩江分局取保候?qū)?，同?月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3508211992********，漢族，大專文化，職業(yè)會計(jì)，戶籍所在地福建省龍巖市長汀縣，住福建省寧德市****區(qū)***路***座**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蕪湖市公安局鳩江分局取保候?qū)彛?月26日被本院取保候?qū)彙?

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3509211996********，畬族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市霞浦縣，住福建省寧德市**區(qū)**鎮(zhèn)*港*號，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蕪湖市公安局鳩江分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所。?

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3522291995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣，住福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村*山**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蕪湖市公安局鳩江分局取保候?qū)?，同?月26日被本院取保候?qū)彙?

被告人吳某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3509241995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蕪湖市公安局鳩江分局取保候?qū)彛?月26日被本院取保候?qū)彙?

本案由蕪湖市公安局鳩江分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、林某甲、廖某某、雷某某、周某某、吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年，李某甲(已判刑)出資成立福建某某某文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“某某某公司”），2017年5月為了獲取非法利益，李某甲與李某乙（已判刑）商定并購買一套自帶控制盈虧功能的平臺投資交易軟件，用于搭建虛擬投資交易平臺，形成了以公司為依托，公司內(nèi)部成員相互合作，在網(wǎng)絡(luò)上利用虛假信息引誘他人投資的平臺，用自帶控制盈虧功能軟件讓投資者以為自己的投資全部虧損的方式進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)。2017年6、7月李某丙、葉某某、李某乙、許某某（均已判刑）將合伙投資的某某甲公司作為李某甲、李某乙電信詐騙集團(tuán)的代理商，采用相同的方式共同實(shí)施電信詐騙。

被告人王某甲于2017年3至12月在某某甲公司擔(dān)任人事主管，負(fù)責(zé)公司招聘和管理工作。在明知該公司從事詐騙犯罪活動后，仍然繼續(xù)參與該公司的詐騙活動，參與詐騙金額396450元。

被告人林某甲于2017年9月加入某某甲公司，從事財(cái)務(wù)工作，在明知該公司沒有實(shí)際的投資，公司的盈利全部來源于投資者的虧損，屬于詐騙活動，仍然繼續(xù)參與該公司的詐騙活動，至2018年1月參與詐騙數(shù)額3399063元。

???被告人廖某某2016年9月加入某某甲公司，從事財(cái)務(wù)工作，在某某甲公司加入李某甲、李某乙犯罪集團(tuán)后，明知該公司從事的是詐騙犯罪，仍繼續(xù)參與該公司的詐騙活動，至2017年8月16日參與詐騙數(shù)額434862.9元。

???被告人雷某某2017年7月18日加入某某甲公司，從事業(yè)務(wù)員的工作，在互聯(lián)網(wǎng)上利用虛假身份引誘他人在該公司的虛擬投資平臺投資，至2017年11月被告人雷某某共騙取余某某、郝某某、郭某某、曹某甲等人投資款77677元。

???被告人周某某2017年7月13日加入某某甲公司，從事業(yè)務(wù)員的工作，在互聯(lián)網(wǎng)上利用虛假身份引誘他人在該公司的虛擬投資平臺投資，至2017年10月16日被告人周某某共騙取沈某某、蘭某某、陶某某等人投資款20880元。

被告人吳某甲2017年8月25日加入某某甲公司，從事業(yè)務(wù)員的工作，在互聯(lián)網(wǎng)上利用虛假身份引誘他人在該公司的虛擬投資平臺投資，至2017年10月18日被告人吳某甲共騙取投資款16580元。

2019年11月14日被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年5月20日被告人林某甲、廖某某、雷某某、周某某、吳某甲在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

???1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、受案登記表以及報(bào)案材料、企業(yè)登記情況表、營業(yè)執(zhí)照、被害人孫某某等被詐騙的聊天記錄、扣押決定書、扣押清單、某某甲公司2017年8、9、10、11、12業(yè)績表、工資表、（2019）皖02刑終445號判決書、各被害人賬戶操作流水、審計(jì)報(bào)告等書證。

2.被害人陳述：被害人黃某某、李某丁、王某乙等人的陳述。

3.證人證言：證人李某甲、劉某某、葉某某、李某丙、詹某某、鐘某某、林某丙、曹某乙、陳某甲、王某丙、吳某乙、林某丁、陳某乙、曹某丙等人的證言。

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、林某甲、廖某某、雷某某、周某某、吳某甲的供述與辯解。

5.辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場勘查照片、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、林某甲、廖某某、周某某、吳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、林某甲、廖某某、雷某某、周某某、吳某甲以非法占有為目的，參與電信詐騙集團(tuán)，使用虛假的投資平臺、騙取他人財(cái)物，被告人王某甲、廖某某、雷某某參與詐騙數(shù)額巨大、被告人林某甲參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人周某某、吳某甲參與詐騙數(shù)額較大，各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。

被告人王某甲、林某甲、廖某某、周某某、吳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、林某甲、廖某某在共同犯罪中起著輔助作用，是從犯；被告人雷某某、周某某、吳某甲在共同犯罪中起著次要作用，是從犯；被告人王某甲能如實(shí)供述自己的的犯罪行為，是坦白；被告人林某甲、廖某某、雷某某、周某某、吳某甲在接到公安機(jī)關(guān)的電話后投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，可視為自首。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三款分別對被告人王某甲、林某甲、廖某某、雷某某、周某某、吳某甲予以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕪湖市鳩某某人民法院

檢察官：程曉虹

2020年10月10日

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附件：1.被告人雷某某現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；被告人廖某某（183********）、王某甲（150********）、林某甲（159********）、周某某（185********）、吳某甲（180********）現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.偵查卷宗12冊；

3.起訴書正、副本及量刑建議書各33份，換押證1份。