深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕436號　

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6205231989********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地甘肅省甘谷縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌職務侵占罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年5月30日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務侵占罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月1日逮捕。因涉嫌犯有職務侵占罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月1日逮捕。經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月27日取保候審。

辯護人：姚登群律師，廣東普羅米修（前海）律師事務所。

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4228231984********，漢族，高中，戶籍所在地湖北省巴東縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有職務侵占罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年5月30日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務侵占罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月1日逮捕。因涉嫌犯有職務侵占罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月1日逮捕。經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2020年1月19日取保候審。

辯護人：章豐才律師，廣東鼎方律師事務所；梁方彬律師，廣東普羅米修（前海）律師事務所。

本案由深圳市公安局龍崗分局經濟犯罪偵查大隊偵查終結，以被告人王某甲、楊某某涉嫌職務侵占罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡易程序審理。

本院于2019年9月28日、2019年11月30日、2020年2月11日延長審查起訴期限。

本院于2019年9月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月29日補查重報；本院于2019年12月11日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月10日補查重報。

經依法審查查明：

（以下幣種均為人民幣；以下所涉及公司如下：1、深圳市**實業(yè)有限公司；2、深圳市**技術有限公司；3、**甲科技有限公司；4、**乙科技有限公司；5、**丙科技有限公司；6、東莞市**塑料有限公司；7、**丁科技有限公司；8、深圳市**通信有限公司；9、**戊科技有限公司）：

2018年8月18日，被告人王某甲與被害人錢某某、A某某三人，經協(xié)議，達成合股經營深圳市**實業(yè)有限公司的《合作協(xié)議》。

2018年9月28日，三人共同辦理了商事主體變更登記，將深圳市**實業(yè)有限公司公司（公司實際經營地為深圳市龍崗區(qū)**街道**村**工業(yè)園**棟**樓）的股東變更為錢某某、王某甲。

三方達成《合作協(xié)議》后，即開始公司的實際運營。同期，王某甲另有實際管理、經營深圳市**技術有限公司，被告人楊某某為深圳市**技術有限公司的員工。

2018年9月至11月期間，王某甲為深圳市**實業(yè)有限公司股東、經營管理人員及業(yè)務人員，實際負責公司業(yè)務的接單、跟單、出貨、物流等工作。期間，王某甲伙同楊某某，以非法騙取財物為目的，利用王某甲在公司上述職務的便利條件，采取虛構訂貨合同，騙取深圳市**實業(yè)有限公司向**甲科技有限公司、**乙科技有限公司等多家“合同相對人”多單、多筆次預先支付貨款或定金共計936318元。

后王某甲伙同楊某某，私自以各種虛假的理由、手段，要求供貨商向自己控制的銀行賬戶返回貨款、定金，以直接截留占有現(xiàn)金，或以指定收貨人的方式私自接收并截留貨物，以達到對以上款項的全額占有的目的。具體如下：

1、2018年9月至11月期間，王某甲伙同，籍口與**甲科技有限公司達成了多份手機配件采購協(xié)議，并擬制了多份虛假的采購訂單，均由王某甲報經深圳市**實業(yè)有限公司法定代表代表人錢某某，騙取錢某某同意并安排公司財務人員王某乙，通過公司控制的經營賬戶向**甲科技有限公司控制的經營賬戶，多筆次轉付定金或貨款共計625448元。

隨后，王某甲、楊某某以轉賬錯誤、不需訂貨等多種理由，說服**甲科技有限公司退回貨款。王某甲、楊某某用自己實際控制的劉某甲、侯某某、劉某乙等人的個人賬戶收取退回的貨款共計482848元，后王某甲、楊某某將以上返還的貨款提現(xiàn)或轉入王某甲、王某丙（王某甲哥哥）、廖某某（楊某某老婆）等人賬戶，予以分贓揮霍。余下的貨款142600元，由王某甲、楊某某向**甲科技有限公司接收相應價值的貨物，并在深圳市**實業(yè)有限公司不知情的情況下私自處置；

2、2018年9月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實業(yè)有限公司向深圳市**通信有限公司實際支付貨款128020元。王某甲、楊某某私自找到物流公司將深圳市**通信有限公司所生產貨物運輸至外地，現(xiàn)貨物去向不明，即在深圳市**實業(yè)有限公司不知情的情況下私自處置；

3、2018年9月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實業(yè)有限公司向**戊科技有限公司實際支付貨款26500元。王某甲、楊某某以指定收貨人的方式，私自接收**戊科技有限公司交付的貨物并占為己有；

4、2018年11月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實業(yè)有限公司向東莞市**塑料有限公司實際支付貨款29150元。現(xiàn)已證實該公司從未實際生產。隨后王某甲、楊某某要求收款人將上述款項如數(shù)轉至其指定賬戶中，并占為己有；

5、2018年9月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實業(yè)有限公司向**乙科技有限公司實際支付貨款92750元。2018年10月、11月期間，王某甲、楊某某以指定收貨人的方式，私自接收**乙科技有限公司交付的貨物并占為己有；

6、2018年11月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實業(yè)有限公司向**丙科技有限公司實際支付貨款人民幣34450元?，F(xiàn)已證實該公司從未實際生產，同時實際收款人系**丁科技有限公司的員工。隨后王某甲、楊某某要求收款人將上述款項如數(shù)轉至其指定賬戶中，并占為己有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡一張；2.書證：身份信息、違法犯罪經歷比對報告、銀行流水、情況說明等；3.證人證言：證人彭某某、管某某、蔡某某等人的證言；4.被害人的陳述：被害人錢某某、王某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、楊某某的供述與辯解；6.鑒定意見：《專項審計報告》；7.勘驗、檢查、辨認等筆錄：《現(xiàn)場勘驗檢查筆錄》；8.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：取款錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、楊某某無視國家法律，利用職務之便，侵占公司財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：郭涵睿

（院印）

2020年2月20日

附：

????1．被告人王某甲、楊某某均被取保候審，聯(lián)系方式分別為：1867679****、1351075****。

2．案卷材料和證據(jù)捌冊。

3．有關涉案款物情況：隨案移送。

4．《量刑建議書》捌份、《適用簡易程序建議書》壹份、《認罪認罰具結書》壹份。