深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕436號(hào)　

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205231989********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地甘肅省甘谷縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年5月30日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月1日逮捕。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月1日逮捕。經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：姚登群律師，廣東普羅米修（前海）律師事務(wù)所。

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228231984********，漢族，高中，戶籍所在地湖北省巴東縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年5月30日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月1日逮捕。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月1日逮捕。經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月19日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：章豐才律師，廣東鼎方律師事務(wù)所；梁方彬律師，廣東普羅米修（前海）律師事務(wù)所。

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人王某甲、楊某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

本院于2019年9月28日、2019年11月30日、2020年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

（以下幣種均為人民幣；以下所涉及公司如下：1、深圳市**實(shí)業(yè)有限公司；2、深圳市**技術(shù)有限公司；3、**甲科技有限公司；4、**乙科技有限公司；5、**丙科技有限公司；6、東莞市**塑料有限公司；7、**丁科技有限公司；8、深圳市**通信有限公司；9、**戊科技有限公司）：

2018年8月18日，被告人王某甲與被害人錢某某、A某某三人，經(jīng)協(xié)議，達(dá)成合股經(jīng)營(yíng)深圳市**實(shí)業(yè)有限公司的《合作協(xié)議》。

2018年9月28日，三人共同辦理了商事主體變更登記，將深圳市**實(shí)業(yè)有限公司公司（公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為深圳市龍崗區(qū)**街道**村**工業(yè)園**棟**樓）的股東變更為錢某某、王某甲。

三方達(dá)成《合作協(xié)議》后，即開始公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)。同期，王某甲另有實(shí)際管理、經(jīng)營(yíng)深圳市**技術(shù)有限公司，被告人楊某某為深圳市**技術(shù)有限公司的員工。

2018年9月至11月期間，王某甲為深圳市**實(shí)業(yè)有限公司股東、經(jīng)營(yíng)管理人員及業(yè)務(wù)人員，實(shí)際負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的接單、跟單、出貨、物流等工作。期間，王某甲伙同楊某某，以非法騙取財(cái)物為目的，利用王某甲在公司上述職務(wù)的便利條件，采取虛構(gòu)訂貨合同，騙取深圳市**實(shí)業(yè)有限公司向**甲科技有限公司、**乙科技有限公司等多家“合同相對(duì)人”多單、多筆次預(yù)先支付貨款或定金共計(jì)936318元。

后王某甲伙同楊某某，私自以各種虛假的理由、手段，要求供貨商向自己控制的銀行賬戶返回貨款、定金，以直接截留占有現(xiàn)金，或以指定收貨人的方式私自接收并截留貨物，以達(dá)到對(duì)以上款項(xiàng)的全額占有的目的。具體如下：

1、2018年9月至11月期間，王某甲伙同，籍口與**甲科技有限公司達(dá)成了多份手機(jī)配件采購(gòu)協(xié)議，并擬制了多份虛假的采購(gòu)訂單，均由王某甲報(bào)經(jīng)深圳市**實(shí)業(yè)有限公司法定代表代表人錢某某，騙取錢某某同意并安排公司財(cái)務(wù)人員王某乙，通過公司控制的經(jīng)營(yíng)賬戶向**甲科技有限公司控制的經(jīng)營(yíng)賬戶，多筆次轉(zhuǎn)付定金或貨款共計(jì)625448元。

隨后，王某甲、楊某某以轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤、不需訂貨等多種理由，說服**甲科技有限公司退回貨款。王某甲、楊某某用自己實(shí)際控制的劉某甲、侯某某、劉某乙等人的個(gè)人賬戶收取退回的貨款共計(jì)482848元，后王某甲、楊某某將以上返還的貨款提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入王某甲、王某丙（王某甲哥哥）、廖某某（楊某某老婆）等人賬戶，予以分贓揮霍。余下的貨款142600元，由王某甲、楊某某向**甲科技有限公司接收相應(yīng)價(jià)值的貨物，并在深圳市**實(shí)業(yè)有限公司不知情的情況下私自處置；

2、2018年9月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實(shí)業(yè)有限公司向深圳市**通信有限公司實(shí)際支付貨款128020元。王某甲、楊某某私自找到物流公司將深圳市**通信有限公司所生產(chǎn)貨物運(yùn)輸至外地，現(xiàn)貨物去向不明，即在深圳市**實(shí)業(yè)有限公司不知情的情況下私自處置；

3、2018年9月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實(shí)業(yè)有限公司向**戊科技有限公司實(shí)際支付貨款26500元。王某甲、楊某某以指定收貨人的方式，私自接收**戊科技有限公司交付的貨物并占為己有；

4、2018年11月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實(shí)業(yè)有限公司向東莞市**塑料有限公司實(shí)際支付貨款29150元?，F(xiàn)已證實(shí)該公司從未實(shí)際生產(chǎn)。隨后王某甲、楊某某要求收款人將上述款項(xiàng)如數(shù)轉(zhuǎn)至其指定賬戶中，并占為己有；

5、2018年9月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實(shí)業(yè)有限公司向**乙科技有限公司實(shí)際支付貨款92750元。2018年10月、11月期間，王某甲、楊某某以指定收貨人的方式，私自接收**乙科技有限公司交付的貨物并占為己有；

6、2018年11月，王某甲、楊某某采取上述手段，騙取深圳市**實(shí)業(yè)有限公司向**丙科技有限公司實(shí)際支付貨款人民幣34450元。現(xiàn)已證實(shí)該公司從未實(shí)際生產(chǎn)，同時(shí)實(shí)際收款人系**丁科技有限公司的員工。隨后王某甲、楊某某要求收款人將上述款項(xiàng)如數(shù)轉(zhuǎn)至其指定賬戶中，并占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡一張；2.書證：身份信息、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、銀行流水、情況說明等；3.證人證言：證人彭某某、管某某、蔡某某等人的證言；4.被害人的陳述：被害人錢某某、王某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、楊某某的供述與辯解；6.鑒定意見：《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄》；8.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：取款錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、楊某某無視國(guó)家法律，利用職務(wù)之便，侵占公司財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：郭涵睿

（院?。?/span>

2020年2月20日

附：

????1．被告人王某甲、楊某某均被取保候?qū)?，?lián)系方式分別為：1867679****、1351075****。

2．案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。

3．有關(guān)涉案款物情況：隨案移送。

4．《量刑建議書》捌份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。