柳河縣人民檢察院　

起?訴?書

柳檢一部刑訴〔2020〕26號　

被告人王某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2205241973********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。曾因犯職務侵占罪于2015年12月10日被柳河縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被柳河縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準，于2019年5月31日被柳河縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月24日，經(jīng)通化市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月；2019年8月29日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

被告人劉某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2205241962********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)*。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日被柳河縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準，于2019年5月6日被柳河縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年6月27日，經(jīng)通化市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月；2019年8月3日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2205241976********，漢族，中專文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)*。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日被柳河縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準，于2019年5月6日被柳河縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年6月27日，經(jīng)通化市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月；2019年8月3日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

被告人張某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼2205241953********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某乙，女，1954年**月**日出生，居民身份證號碼2205241954********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)英利委**家屬樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某丙，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2105021962********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省本溪市平山區(qū)，住柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某丁，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼2205241956********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人呂某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2205241977********，漢族，中專文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2205241979********，漢族，小學文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣三源浦鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

本案由柳河縣公安局偵查終結，以被告人王某甲、劉某甲、李某某、張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次延長審查起訴期限，于2019年11月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月20日補查重報；本院于2020年1月19日第二次延長審查起訴期限，于2020年2月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月4日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2018年初至2019年2月份期間，被告人王某甲伙同被告人劉某甲、李某某、張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙、王某戊（另案處理）、魏某某（另案處理），在柳河縣客運公司五樓、涼水鎮(zhèn)供銷社一樓經(jīng)營“吉林省青旅信息咨詢服務有限公司柳河分公司、涼水分公司”，在未經(jīng)有關金融管理部門批準的情況下,按照其上級公司（吉林省青旅信息咨詢服務有限公司）的授意，以吉林省青旅建設工程有限公司“青旅寬城一號”項目建設需要資金為由，承諾支付年利率7%—9%不等的利息，通過口口相傳的方式向社會大眾吸收借款，從中獲取提成。經(jīng)調查，王某甲等人在此期間，共向社會不特定對象220余人吸收存款5800余萬元,造成經(jīng)濟損失5500余萬元（包括11名被告人投資金額970余萬元）。

其中，被告人王某甲向60余人非法吸收存款2300余萬元，造成投資人直接損失2200余萬元；被告人劉某甲向18人非法吸收存款230余萬元，造成投資人直接損失210余萬元；被告人李某某向16人非法吸收存款180余萬元，造成投資人直接損失130余萬元；被告人張某某向20余人非法吸收存款580余萬元，造成投資人直接損失560余萬元；被告人王某乙向20余人非法吸收存款360余萬元，造成投資人直接損失330余萬元；被告人王某丙向17人非法吸收存款250余萬元，造成投資人直接損失240余萬元；被告人王某丁向10余人非法吸收存款70余萬元，造成投資人直接損失60余萬元；被告人呂某某向6人非法吸收存款70余萬元，造成投資人直接損失70余萬元；被告人劉某乙向9人非法吸收存款50余萬元，造成投資人直接損失40余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言；3被告人的供述與辯解；4、視聽資料。

本院認為，被告人王某甲、劉某甲、李某某、張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙以給付高額利息為誘餌，通過口口相傳的方式向社會不特定人吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳河縣人民法院

檢察員：趙芳芳

2020年4月3日

附：1.被告人王某甲、李某某現(xiàn)羈押于通化市看守所，被告人劉某甲現(xiàn)羈押于柳河縣看守所；

2.被告人張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙現(xiàn)監(jiān)視居??；

3.案卷材料和證據(jù)50冊；

4．《認罪認罰具結書》3份?！?/span>