浙江省仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢二部刑訴〔2020〕250號　

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3326241999********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2019年9月2日被仙居縣公安局刑事拘留，當(dāng)月27日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3326242000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月22日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、王某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。二被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人朱某某以做楊梅生意需要借用銀行卡為由，通過其朋友徐某某向王某乙、陳某某等四人獲取4套可以正常使用的銀行卡（包含一張銀行卡，相對應(yīng)的U盾以及綁定的手機(jī)號碼）。隨后，朱某某將銀行卡出售給周某某，獲利1500元。周某某將銀行卡轉(zhuǎn)賣給吳某某（另案處理）并在吳某某的指示下將銀行卡寄往在云南的“財(cái)源滾滾”（身份不明）。2019年7月19日,朱某某幫助吳某某從朱某某處收得2套銀行卡。?

2019年6月中旬，被告人王某甲幫助吳某某以每套銀行卡500元的價(jià)格向余某某、李某某、張某某等人收購11套可以正常使用的銀行卡。隨后，吳某某以每套800元價(jià)格賣給上家“財(cái)源滾滾”。

2019年8月22日8時(shí)20分，接民警電話通知，被告人王某甲到仙居縣公安局橫溪派出所接受調(diào)查。2019年9月2日14時(shí)30分，接民警電話通知，被告人朱某某到仙居縣公安局橫溪派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡二套；

2.書證：開戶信息、物流信息、前科查詢、戶籍信息等；

3.證人證言：證人李某某穎、王某乙、陳某某等人的證言，歸案經(jīng)過；

4.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、朱某某的供述和辯解、同案人吳某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：吳某某、朱某某手機(jī)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、王某甲收買、非法提供信用卡信息，足以使他人以信用卡持有人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某甲、朱某某系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察員：陳熙鎮(zhèn)

（院印）

2020年4月7日　

附：

????1．二被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)伍冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》二份。