杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕1512號

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3301831992********，漢族，大專文化程度，住本市富陽區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室，戶籍所在地杭州市富陽區(qū)**街道**村**弄**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準，于次日被依法逮捕。

辯護人馮宇欽，浙江浙興律師事務所律師。

被告人徐某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3301831991********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**街道**村**組**自然村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候審。

辯護人倪春方,浙江五勤律師事務所律師。

被告人羊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3301831989********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住杭州市富陽區(qū)**街道**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候審。

被告人徐某乙，綽號“胖子”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2302251990********，漢族，初中文化程度，暫住本市富陽區(qū)**街道**墩**公寓**室（戶籍所在地黑龍江省甘南縣**鄉(xiāng)**村**屯）。因犯盜竊罪，于2013年11月29日被富陽市人民法院判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣1?000元；因犯賭博罪，于2015年12月2日被杭州市富陽區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣5?000元，同年12月13日刑滿釋放；因賭博，于2016年5月6日被杭州市公安局富陽區(qū)分局行政拘留五日；因賭博，于2017年9月22日被杭州市公安局富陽區(qū)分局行政拘留十二日。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準，于次日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3301831991********，漢族，大專文化程度，住杭州市富陽區(qū)**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準，于次日被依法逮捕。

辯護人張佳潔，浙江秦望律師事務所律師。

被告人朱某某，曾用名來某某，綽號“冬冬”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3301831986********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住杭州市富陽區(qū)**街道**村**號。因犯搶劫罪、盜竊罪，于2004年3月24日被富陽市人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣1?000元；因犯販賣毒品罪，于2009年3月19日被富陽市人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2?000元；因犯危險駕駛罪，于2011年8月11日被富陽市人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣2?000元；因犯尋釁滋事罪，于2018年12月12日被杭州市富陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，2019年10月21日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候審。

被告人馬某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3301831991********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住杭州市富陽區(qū)**街道**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候審。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人王某甲、徐某乙、李某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于次日告知被告人羊某某、徐某甲、朱某某、馬某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機關補充偵查一次，依法延長辦案期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年6月間，被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、馬某某經(jīng)事先密謀，在本市富陽區(qū)**賓館、**棋牌室、**賓館等地，采用撲克牌以“八張頭”、雙扣、炸金花等賭博方式實施詐騙，從被害人邊某某、章某某處共計騙得人民幣48萬余元。其中2018年5月至2019年6月間，被告人王某甲參與詐騙32次，共騙得47萬余元（人民幣，下同），分得贓款14萬余元；2018年5月至2019年6月間，被告人徐某甲參與詐騙31次，共騙得45萬余元，分得贓款15萬余元；2018年5月至9月間,被告人羊某某參與詐騙17次，共騙得27萬余元，分得贓款10萬余元；2019年1月至5月間，被告人李某某參與詐騙9次，共騙得16萬余元，分得贓款3萬余元；2019年4月至6月間，被告人徐某乙參與詐騙7次，共騙得14萬余元，分得贓款4萬余元；2018年5月，被告人朱某某參與詐騙2次，共騙得2萬余元，分得贓款0.8?萬余元；2018年11月至2019年4月間，被告人馬某某參與詐騙2次，共騙得0.7萬余元，分得贓款0.2?萬余元。2019年6月18日，被告人王某甲退賠被害人邊某某5.1萬元，被告人李某某退賠被害人邊某某2萬元，被告人徐某乙退賠被害人邊某某1.9萬元，被告人羊某某退賠被害人邊某某1萬元。

案發(fā)后，被告人馬某某經(jīng)公安機關電話通知于2020年3月25日到公安機關接受調查，并如實交代犯罪事實；被告人羊某某于2020年3月30日主動到公安機關投案，并如實交代犯罪事實;?被告人王某甲家屬退贓款9.2萬余元；被告人徐某甲退贓款15萬余元；被告人羊某某退贓款9.3萬余元；被告人李某某家屬退贓款1萬余元；被告人朱某某退贓款0.84萬元；被告人馬某某退贓款0.21萬元，公安機關均已發(fā)還被害人。??????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：接受證據(jù)清單，收條，發(fā)還物品清單，微信、支付寶賬戶信息截圖及轉賬記錄，銀行交易記錄，刑事判決書，行政處罰決定書，到案經(jīng)過，戶籍證明等；

2.?證人證言：證人汪某某、王某某、范某某等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人邊某某、章某某等人的陳述；

4.?被告人供述與辯解：被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、馬某某等人的供述與辯解；

5.?檢查、辨認筆錄等：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片、辨認筆錄、檢查筆錄；

6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信交易記錄、支付寶交易記錄、CD光盤及說明。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，足以認定。

本院認為，被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、馬某某以非法占有為目的，結伙采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，其中被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙數(shù)額巨大，被告人朱某某、馬某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人羊某某、馬某某具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、馬某某均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：陳根生

2020年7月16日

附：

????1.?被告人王某甲、徐某乙、李某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所，被告人徐某甲（199********）、羊某某（150********）、朱某某（136********）、馬某某（183********）現(xiàn)住原址候審。

2.?具結書7份。