重慶市大足區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2020〕Z299號

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5002251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**路**號**棟**-**-**（戶籍地四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被重慶市大足區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼5002251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**還房（戶籍地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被重慶市大足區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結，以被告人王某甲、彭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年3月，伍某某（已判刑）在菲律賓賭博公司工作期間認識了同在菲律賓的另一家賭博公司股東（skype上的昵稱為M某某的人），2018年7月份，已在國內(nèi)的伍某某在skype上與M某某取得聯(lián)系，由伍某某以每三月每張卡500元人民幣（以下幣種同）至2000元的價格收買他人銀行卡及配套信息（包含電話卡、銀行卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等），經(jīng)驗證后，按照M某某的要求將電話卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等資料郵寄給廣東、福建等沿海城市的收件人，再轉至境外，供詐騙分子作案使用。2019年4月至11月，被告人王某甲按照伍某某的辦卡要求，遂索要或收買王某乙、謝某甲、楊某甲銀行卡7張，將銀行卡及配套信息以每三月每張卡500元至1000元的價格提供給伍某某。2019年5月至8月，被告人彭某某按照伍某某的辦卡要求，收買汪某某、謝某乙、田某某銀行卡7張，將銀行卡及配套信息以每三月每張卡1500元至2000元的價格通過楊某乙（已判刑）或直接提供給伍某某。

案發(fā)后，二被告人在接到重慶市大足區(qū)公安局電話通知后，于2020年5月14日主動到公安機關接受調(diào)查，如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水等物證書證；

2.證人王某乙、謝某甲、田某某等人的證言；

3.被告人王某甲、彭某某的供述和辯解。

本院認為，被告人王某甲、彭某某收買、非法提供他人信用卡及資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人王某甲、彭某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、彭某某到案后自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑二至三年，并處罰金。建議判處被告人彭某某有期徒刑二至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢??察??官：楊宏

2020年7月2日

附：

1.被告人王某甲、彭某某現(xiàn)在家;

2.案卷材料和證據(jù)2冊;

3.認罪認罰具結書2份?！　?/span>