浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

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秀檢二部刑訴〔2020〕1255號?

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????被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3304111972********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年5月因犯故意傷害罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年六個月；2019年9月因犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑，與前罪判處的有期徒刑并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年。2020年8月被解回再審。

被告人歸某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3304111968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2016年7月因犯貸款詐騙罪被嘉興市中級人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金二萬元。2019年9月4日因犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑，與前罪判處的有期徒刑、罰金并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金二萬元。2020年8月被解回再審。

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，被告人歸某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2015年以來，被告人王某甲為非法牟利，糾集被告人歸某某及吳某某、徐某甲、李某某、張某某（均已判決）等人，由王某甲出資放高利貸，歸某某、吳某某、徐某甲、李某某、張某某等人負(fù)責(zé)討債等具體事宜。王某甲向被糾集人員按月發(fā)放工資，形成較為固定的組織，被告人王某甲組織、指揮歸某某和吳某某、徐某甲、李某某、張某某，在嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)、王店鎮(zhèn)等地多次實施非法拘禁、尋釁滋事、詐騙等犯罪活動，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟、生活秩序，形成惡劣社會影響。其中：

2017年5、6月份，被害人陳某甲經(jīng)陳某丁（已判決）、被告人歸某某介紹從被告人王某甲處借款1萬元（實際拿到8500元），后王某甲得知被害人陳某甲還要借錢，為非法占有被害人陳某甲父親陳某乙位于嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室的房產(chǎn)，要被告人歸某某、吳某某、陳某丁等人確認(rèn)該房產(chǎn)，并以“降低借款利率”、“不還銀行錢要坐牢”等手段，誘使被害人陳某甲到被告人王某甲處借高利貸20萬元。2017年8月17日，被告人王某甲、歸某某及陳某丁、吳某某要被害人陳某甲及她父母簽訂房屋買賣合同，并由陳某甲等人出具給被告人王某甲借款手續(xù)，8月20日，被告人王某甲借給被害人陳某甲20萬元，扣除利息后實際給付被害人陳某甲139500元。事后被告人王某甲、歸某某等人故意壘高被害人陳某甲債務(wù)，并制造借口認(rèn)定被害人陳某甲“違約”并要求償還“虛高”借款，2017年9月14日，被告人王某甲又迫使被害人陳某甲出具借款手續(xù)后給其1萬元。

此后，被告人王某甲等人繼續(xù)要被害人陳某甲償還“虛高”債務(wù)，2017年12月，被告人王某甲在被害人陳某甲無法償還“虛高”借款后，指使被告人歸某某、吳某某、陳某丁等人將陳某甲一家從**小區(qū)**幢**室搬出后付款給陳某甲9萬元。2018年1月13日，王某甲將該房產(chǎn)以63.8萬元的價格賣給陳某丙。

2018年5月，被害人陳某甲將房產(chǎn)辦理了不動產(chǎn)登記并抵押貸款。被告人王某甲因無法給陳某丙辦理過戶手續(xù)才詐騙未遂。

2虛假訴訟

2015年4月28日，王某乙向被告人王某甲借款5萬元，由金某某擔(dān)保，并由王某乙出具借款協(xié)議和收條；2015年6月17日，金某某向被告人王某甲借款4萬元，由王某乙、歸某某擔(dān)保，實際為王某乙借款，并由金某某出具借款協(xié)議和收條。后因王某乙未歸還借款，被告人王某甲在王某乙、金某某、歸某某在場的情況下，讓王某乙將5萬元、4萬元借款加上利息1萬元，重新讓王某乙寫一張10萬元借款協(xié)議和收條，但未將5萬元、4萬元借款協(xié)議歸還給王某乙、金某某等人或撕廢。2016年1月20日，被告人王某甲向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求王某乙歸還10萬元及支付逾期利息。2016年6月15日，王某乙未到庭,法院缺席判決其歸還借款10萬元及支付逾期利息及其他費用。2016年9月29日，被告人王某甲申請法院執(zhí)行。

2016年6月24日，被告人王某甲向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求金某某歸還5萬元。2016年7月28日，經(jīng)法院調(diào)解，金某某愿意歸還5萬元及利息1萬元。2016年8月1日，被告人王某甲申請法院執(zhí)行。

2016年6月24日，被告人王某甲向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求金某某歸還借款4萬元、2.5萬元（金某某個人借款）。2016年7月21日，經(jīng)法院調(diào)解，金某某愿意歸還65000元及利息12600元和補償400元。2016年8月1日，被告人王某甲申請法院執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、民事訴狀、民事裁定書、不動產(chǎn)抵押要信息、不動產(chǎn)登記信息、收條、農(nóng)行銀行卡交易明細(xì)、戶籍證明、刑事判決書等書證；

2.證人彭某某、陳某丙、王某乙、金某某等人證言和到案經(jīng)過、歸案情況說明；

3.被害人陳某甲、陳某乙、徐某乙等人陳述及同案犯陳某丁、吳某某供述；

4.被告人王某甲、歸某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、歸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、歸某某以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財物，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、歸某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以從輕或減輕處罰。被告人王某甲、歸某某、吳某某等人在共同犯罪過程中形成了較為固定的惡勢力犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人歸某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某甲捏造民事借款，向人民法院提起民事訴訟，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某甲、歸某某判決宣告以后發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條規(guī)定應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某甲、歸某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對被告人王某甲以詐騙罪判處有期徒刑二年，并處罰金，以虛假訴訟罪判處拘役六個月，并處罰金；建議以詐騙罪判處被告人歸某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院?

????????????????????????檢察官：沈金付

??????????????????????檢察官助理：戴芳芳

?????????????????????????2020年9月25日??

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附件：

1.被告人王某甲、歸某某現(xiàn)押于嘉興市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份。