江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕181號

被告人王某甲，曾用名：王某丙，男，1982年**月**日出生于湖北省黃岡市，居民身份證號碼：4211231982********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：云南省大理市**路**棟**。因本案于2019年9月15日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。

被告人張某甲，女，1982年**月**日出生于湖南省瀏陽市，居民身份證號碼：4301811982********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地：湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：云南省大理市**路**棟**。因本案于2019年9月15日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2020年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案于2020年2月7日退回江門市公安局蓬江分局補充偵查，該局于2020年3月7日再次移送本院審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

????2014年6月18日，由唐某某（已判決）實際控制的?“**財富資產(chǎn)管理有限公司”在深圳市前海區(qū)注冊成立，李某甲（已判決）擔任該公司市場部總監(jiān)。2016年5月17日，**財富資產(chǎn)管理有限公司江門分公司（以下簡稱“**財富江門分公司”）成立，唐某某與被告人王某甲先后任職該公司的總經(jīng)理兼負責人，被告人張某甲任該公司的副經(jīng)理，羅某甲（已判決）、宋某某、曾某某、吳某某、郭某某（均另案處理）系該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責客戶接待、產(chǎn)品介紹和合同簽訂等工作，陳某甲系該公司前臺，李某乙系該公司財務(wù)。**財富江門分公司在未取得金融經(jīng)營許可資質(zhì)的情況下，違反金融法律、法規(guī)的規(guī)定，通過舉辦答謝宴、參觀**集團總部、到店介紹、口口相傳等方法向社會不特定人員宣傳推廣所謂理財項目、基金產(chǎn)品，包括：“**網(wǎng)上商城協(xié)議”、“**股權(quán)基金”、“**咨詢服務(wù)合同”，以保本年化收益率12%至16%的高利息吸引客戶，在客戶與業(yè)務(wù)員簽訂合同后，**財富江門分公司再通過張某甲、張某某、陳某甲、蘇某某、李某乙等人名下個人賬戶收取客戶資金。截止案發(fā)前，**財富江門分公司共吸收黃某甲等36名投資者資金共計人民幣14868983.89元。其中，被告人張某甲參與吸收的羅某甲等11名投資者資金共計人民幣7450000元。

????2018年5月，唐某某、**網(wǎng)上商城項目因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被公安機關(guān)立案調(diào)查，王某甲等人于是通過與投資者簽訂**債權(quán)收購協(xié)議對**財富江門分公司下屬的投資項目進行收購的方式來繼續(xù)獲取投資者信任，并隨后關(guān)閉了**財富江門分公司位于江門市蓬江區(qū)**大廈的辦公場所。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、銀行流水、企業(yè)登記證明、投資合同等書證；

2、被告人王某甲、張某甲的供述和辯解；

3、證人歐某某、盧某某、高某某、溫某某、樊某某、黃某乙、陳某乙、羅某乙、潘某某、黃某甲、陳某乙、趙某某、吳某某、林某甲、梁某甲、黃某乙、徐某某、王某乙、周某某、張某乙、林某乙、李某丙、梁某乙、彭某某、黃某丙、徐某某、李某丙、羅某丙、何某某、李某丁、洪某某、區(qū)某甲、林某乙、伍某某、區(qū)某乙、譚某某、吳某某、李某乙、羅某甲、李某甲、唐某某、陳某甲、郭某某、曾某某的證言；

4、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄；

5、視聽資料。

本院認為，被告人王某甲、張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人面向社會公眾公開宣傳并募集資金，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融管理秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某甲、張某甲在與總公司主要控制人的共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人王某甲、張某甲犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、張某甲自愿如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：歐陽雪

2020年4月22日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于江門市看守所，被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住址：云南省大理市**路**棟**，聯(lián)系方式：1888721****。

2、適用簡易程序建議書一份、量刑建議書四份、認罪認罰具結(jié)書二份、案卷十五冊及光盤六張隨案移送?！?/span>