無錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕231號　

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1992?年**?月**日出生，居民身份證號碼3412221992********，漢族，中專文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**、**。戶籍所在地安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村委會**湖**?號，住本市濱湖區(qū)**新村**號**室。被告人王某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年7月20日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被該分局逮捕，同年10月24日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月29日被公安機關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1989?年**?月**日出生，居民身份證號碼3412221989********，漢族，大專文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍所在地及住址均為本市濱湖區(qū)**路**?號**?室。被告人張某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年7月20日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被該分局逮捕，同年10月24日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月29日被公安機關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1989?年**?月**?日出生，居民身份證號碼4210811989********，漢族，大專文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**。戶籍所在地湖北省石首市**鄉(xiāng)**村**組**?號，租住本市濱湖區(qū)**酒店**房間。被告人廖某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年7月20日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被該分局逮捕，同年10月24日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月29日被公安機關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1989?年**?月**日出生，居民身份證號：4211261989********，漢族，大專文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組，租住本市濱湖區(qū)**新村**號**單元**室。被告人張某丙因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年7月20日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被該分局逮捕，同年10月24日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月29日被公安機關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某甲、廖某某、張某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、廖某某、張某丙、張某甲及游某某于2016年11月28日注冊成立安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，法定代表人為游某某。后被告人王某甲、廖某某、張某丙、張某甲于2018年6月19日在無錫成立無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱無錫**公司），法定代表人為王某甲，股東為安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，實際股東為被告人張某甲、王某甲、廖某某、張某丙及游某某、李某某，其中被告人王某甲、廖某某、張某丙、張某甲各占股22.5%。上述人員中，由被告人王某甲負責(zé)客服管理、被告人張某甲負責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略制定、被告人廖某某負責(zé)財務(wù)管理、被告人張某丙負責(zé)技術(shù)管理，另招募宮某某（已判刑）等人為客服人員等。無錫**公司以淘寶店客服接單的方式，承接網(wǎng)頁設(shè)計、切圖、小程序及APP開發(fā)業(yè)務(wù)。自2018年10月起，由被告人王某甲租賃服務(wù)器十余個，由被告人張某丙在源代碼交易平臺購買貸款類網(wǎng)站源代碼一套，由技術(shù)人員對源代碼進行整合并制作成案例模板，待客服人員與客戶溝通確認模板及修改要求后交由王某甲、廖某某、張某丙三人，再由該三人安排各部下屬員工對模板進行修改制作稱貸款網(wǎng)站，由被告人張某丙找第三方對網(wǎng)站進行APP封裝，并將封裝好的APP的下載鏈接、后臺鏈接和密碼交給客戶，由客戶按月續(xù)費使用。

被告人王某甲、廖某某、張某丙、張某甲自2018年10月至2019年7月間，明知制作貸款類APP需要審核買家放貸資質(zhì)、發(fā)送金融類驗證短信需要具有相應(yīng)資質(zhì)而未對公司客戶進行相應(yīng)資質(zhì)審核，且公司所制作的貸款類網(wǎng)站沒有身份識別、支付貸款功能，且在2019年3月12日左右因公司制作的貸款類APP被他人用于詐騙接受警方詢問之后，仍共同決定繼續(xù)按照客戶要求予以制作并出售該類被不法分子運用于詐騙犯罪的貸款類APP。被告人王某甲、廖某某、張某丙、張某甲自2018年10月至2019年7月間，制作并出售該類貸款類APP共計800余個。目前已查明曹某某（另案處理）經(jīng)與無錫**公司客服宮某某聯(lián)系后，自2019年4月8日至7月13日，先后從無錫**公司購買類型貸款類APP14個并用于實施詐騙，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式支付購買款共計人民幣23860元，曹某某運用自該公司購買的貸款類APP騙得他人人民幣13313.3元。另有蔡某某于2018年10月至2019年3月間，通過宮某某向無錫**公司購買“宜信”等類似貸款類APP實施詐騙，累計支付購買款共計人民幣12600元。

案發(fā)后，被告人王某甲、廖某某、張某丙、張某甲歸案后均如實供述了上述犯罪事實,并分別退出贓款人民幣五萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的微信聊天記錄、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人宮某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、張某甲、廖某某、張某丙的供述和辯解；

4.辨認筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的檢查、辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、張某甲、廖某某、張某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、張某甲、廖某某、張某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，結(jié)伙為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、張某甲、廖某某、張某丙歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某甲、張某甲、廖某某、張某丙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢??察??官：張子揚

檢察官助理：汪舒

2020年6月30日　

附：

1.被告人王某甲、張某甲、廖某某、張某丙現(xiàn)均取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人王某甲、廖某某、張某丙、張某甲處扣押作案用電腦、手機等物。

4.《認罪認罰具結(jié)書》4份。