浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2019〕441號(hào)

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5225291996********，漢族，文化程度中專，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)**里**村**號(hào)。因本案于2017年5月18日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被依法逮捕，經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月16日延長偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)本院決定于2018年3月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5201111992********，漢族，文化程度?？?，住貴州省貴陽市花溪區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2017年5月18日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被依法逮捕，經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月16日延長偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)本院決定于2018年3月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5227311990********，漢族，文化程度高中，住貴州省惠水縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2017年5月18日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被依法逮捕，經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月16日延長偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)本院決定于2018年3月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、安某某、雷某某涉嫌詐騙、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2017年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回溫嶺市公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，劉某某、趙某某、葉某某、程某某（均已起訴）成立貴州一諾陽光資產(chǎn)管理有限公司，2015年12月，劉某某、趙某某、葉某某、程某某經(jīng)合謀，聯(lián)系“陳某某”（另案處理）幫助制作網(wǎng)站和搭建第三方支付平臺(tái)接口等服務(wù)，設(shè)立虛假交易平臺(tái)“環(huán)球國際金融平臺(tái)”，先后招募陳某某、余某某、雷某甲、李某甲、李某乙、楊某某、李某丙、吳某甲、吳某乙、朱某某、吳某丙（均已起訴）和被告人王某甲、雷某某、安某某等人擔(dān)任市場(chǎng)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員等，通過QQ或微信添加等方式，誘騙他人到“環(huán)球國際金融平臺(tái)”上開戶投資，進(jìn)行虛假原油、黃金交易，并由陳洪勇等人冒充指導(dǎo)老師指導(dǎo)客戶交易，最終造成投資賬面虧損等假象。2017年4月，劉某某等人又設(shè)立虛假交易平臺(tái)“RSJ平臺(tái)”，采取上述手段誘騙他人到該平臺(tái)交易，造成客戶虧損。至2017年5月17日案發(fā)，劉某某、趙某某、葉某某、程某某等人共造成被害人瞿某某等人損失1390641美元，客戶在平臺(tái)開倉交易額885729696美元，平倉交易額886696277美元，開倉和平倉交易額總計(jì)1772425973美元。其中：

2015年12月至2017年5月17日，被告人王某甲在一諾公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與期間團(tuán)伙的詐騙金額達(dá)1390641美元，客戶在平臺(tái)開倉交易額885729696美元，平倉交易額886696277美元，開倉和平倉交易額總計(jì)1772425973美元。

2015年8月1日至2017年5月17日，被告人安某某在一諾公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與期間團(tuán)伙的詐騙金額達(dá)30464美元，客戶在平臺(tái)開倉交易額657333603美元，平倉交易額658209012美元，開倉和平倉交易額總計(jì)1315542615美元。

2015年8月12日至2017年5月17日，被告人雷某乙一諾公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與期間團(tuán)伙的詐騙金額達(dá)30464美元，客戶在平臺(tái)開倉交易額607857830美元，平倉交易額608325679美元，開倉和平倉交易額總計(jì)1216183509美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、一諾陽光公司平面示意圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、員工管理制度、薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)懲罰制度、銀行賬戶明細(xì)、工資表、提成表、出入金記錄等；2.證人證言：證人孟某某、何某某等人的證言,偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明；3.被害人陳述：被害人瞿某某、王某乙等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人王某甲、安某某、雷某某的供述與辯解，同案犯劉某某、趙某某、程某某、葉某某、陳某某、余某某、李某甲、李某乙、楊某某、吳某乙、朱某某、李某丙、雷某甲、吳某丙、吳某甲等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子物證檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、安某某、雷某某與人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，其中王某甲犯罪數(shù)額特別巨大，雷鳴、安某某犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人王某甲、安某某、雷某某共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、安某某、雷某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：徐和斌?

2019年3月25日

附：

????1.?被告人王某甲、雷某某、安某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)，提訊證3冊(cè)。