山東省濰坊市濰城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濰城檢部一刑訴〔2020〕64號

被告人王某甲，男，1997年**月**日生，身份證號碼：3729281997********，漢族，小學(xué)文化程度，個體，戶籍居住地：山東省鄆城縣**鄉(xiāng)**行政村**村**號，捕前居住地：濰坊市濰城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2016年12月19日因犯組織他人偷越國境罪被山東省青島市城陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元，2017年3月26日刑滿釋放。2019年8月2日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼：2311211992********，漢族，高中文化程度，個體，戶籍居住地：黑龍江省嫩江縣**鄉(xiāng)**村**組**號，捕前居住地：濰坊市奎文區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。2019年11月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼：3707851986********，漢族，大專文化程度，個體，戶籍居住地：山東省高密市**路北**號，捕前居住地：山東省高密市**街**小區(qū)**室。2019年9月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼：3401231985********，漢族，中專文化程度，**有限公司法人代表，戶籍居住地：安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前居住地：安徽省合肥市**小區(qū)**-**-**。2019年8月2日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼：3408271992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍居住地：安徽省望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前居住地：安徽省長豐縣**開發(fā)區(qū)**城市**棟**。2019年8月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日生，身份證號碼：3702051984********，漢族，大專文化程度，青島**集團(tuán)公司員工，戶籍居住地：山東省青島市市北區(qū)**路**號**戶，捕前居住地：山東省青島市市北區(qū)**路**號**號樓**單元**室。2019年10月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人尚某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼：3702021985********，漢族，初中文化程度，青島**集團(tuán)公司員工，戶籍居住地：山東省青島市**路**號**號樓**單元**室，現(xiàn)居住地：山東省青島市市北區(qū)**路**號**號樓**單元**號。2019年10月22日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?019年12月25日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼：4130261988********，漢族，高中文化程度，中共黨員，打工，戶籍居住地：河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)居住地：山東省青島市市北區(qū)**路**公寓**-**-**。2019年9月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1985年**月**日生，身份證號碼：3711021985********，漢族，高中文化程度，打工，戶籍居住地：山東省日照市東港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前居住地：山東省青島市李滄區(qū)**路**國際**-**-**。2019年9月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1993年**月**日生，身份證號碼：5134281993********，漢族，中專文化程度，打工，戶籍居住地：四川省普格縣**鄉(xiāng)**村**組**號，捕前居住地：山東省青島市李滄區(qū)**中路**號**小區(qū)**-**-**。2019年9月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日生，身份證號碼：2202041987********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)，戶籍居住地：吉林省吉林市船營區(qū)**小區(qū)**號，捕前居住地：山東省青島市李滄區(qū)**大廈二期**號樓**單元**室。2019年11月11日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1998年**月**日生，身份證號碼：3707851998********，漢族，初中文化程度，山東**重工科技有限公司職工，住山東省高密市**街道**村**號。2019年11月15日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼：3707251983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東省昌樂縣**鎮(zhèn)**村**號。2005年9月28日因犯搶劫罪被山東省昌樂縣人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣5000元，2013年4月28日刑滿釋放。2019年11月20日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。2020年6月19日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人隋某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼：3707851998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東省高密市**街道**村**號。2019年11月15日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。2020年6月14日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼：3707851985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍居住地：山東省高密市**村**號，捕前居住地：山東省高密市**路**街路口**號。2002年4月17日因犯故意傷害罪被山東省高密市人民法院判處有期徒刑一年零六個月。2007年7月12日因犯尋釁滋事罪被山東省高密市人民法院判處有期徒刑一年零六個月。2019年11月15日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼：3707241988********，漢族，小學(xué)文化程度，濰坊市**商務(wù)咨詢有限公司職工，戶籍居住地：山東臨朐縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前居住地：濰坊市奎文區(qū)**小區(qū)**-**-**室。2019年11月21日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。2020年6月20日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼：3707851998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東高密市**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月16日因毆打他人被山東省高密市公安局行政拘留十日并處罰款二百元，執(zhí)行期限自2019年5月16日至2019年5月26日。2019年11月15日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。2020年6月14日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某甲（曾用名：田某乙），男，1998年**月**日生，身份證號碼：3707851998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住濰坊市坊子區(qū)**莊街道**村**號。2019年11月15日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，次日被取保候?qū)彙?019年12月25日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人欒某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼：3707851994********，漢族，初中文化程度，**網(wǎng)吧工作人員，住山東省高密市**坊**村**號。2019年12月2日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，次日被取保候?qū)彙?019年12月25日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙（曾用名：王某戊），男，1995年**月**日生，身份證號碼：3707851995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東高密市**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月17日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。2020年6月16日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人單某甲（曾用名：單某乙），女，1995年**月**日生，身份證號碼：3707851995********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住山東省高密市**街道**村**號。2019年11月8日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月12日被取保候?qū)彙?019年12月25日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1975年**月**日生，身份證號碼：3707271975********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住山東省青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號。2019年11月13日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。2020年6月12日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，男，1998年**月**日生，身份證號碼：3707851998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍居住地：山東省高密市**路**號**號樓**單元**室，捕前居住地：山東省高密市**園**號樓**單元**室。2019年11月20日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由濰坊市公安局濰城分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某（曾用名：吳某某），女，1997年**月**日生，身份證號碼：3206841997********，漢族，初中文化程度，打工，住山東省高密市**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月13日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，2020年1月12日被取保候?qū)彙?020年3月6日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1995年**月**日生，身份證號碼：3707851995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住山東省高密市**村**號。2019年12月14日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被濰坊市公安局濰城分局刑事拘留，2020年1月12日被取保候?qū)彙?020年3月6日被濰坊市濰城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由濰坊市公安局濰城分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、侯某某、隋某某、許某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、王某丁涉嫌妨害信用卡管理罪、偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因需補充證據(jù)，本院于2020年2月7日、4月21日將該案兩次退回濰坊市公安局濰城分局補充偵查，濰坊市公安局濰城分局以被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、侯某某、隋某某、許某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、王某丁、邱某某、陳某乙涉嫌妨害信用卡管理罪、偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪分別于2020年3月6日、5月21日將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5月至7月，被告人王某甲雇傭被告人孫某甲、李某甲支付費用組織被告人李某丙、侯某某、隋某某、許某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某11人分三次到安徽省合肥市，由被告人程某某、江某某負(fù)責(zé)帶領(lǐng)該11人注冊公司93家，取得公司營業(yè)執(zhí)照93張，在銀行辦理對公賬戶對應(yīng)企業(yè)結(jié)算卡55張，被告人程某某收齊公司材料及企業(yè)結(jié)算卡后交給被告人王某甲用于非法獲利。后被告人王某甲在濰坊市濰城區(qū)**國際**號樓**房間組織人員張某某、孫某某等檢驗合格后賣出從中非法獲利。其中，被告人李某丙注冊公司10家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照10張,辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡1張；被告人侯某某注冊公司10家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照10張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡3張；被告人隋某某注冊公司10家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照10張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡2張；被告人許某某注冊公司8家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡6張；被告人蔡某某注冊公司8家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡10張；被告人馬某某注冊公司8家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡3張；被告人田某甲注冊公司7家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照7張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡9張；被告人欒某某注冊公司8家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡4張；被告人王某丙注冊公司8家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡4張；被告人單某甲注冊公司8家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡6張；被告人潘某某注冊公司8家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡7張。另被告人許某某介紹王某丙到安徽省合肥市注冊公司、取得營業(yè)執(zhí)照、辦理對公賬戶。

2.2019年5月至6月，被告人王某甲雇傭被告人孫某甲、李某甲支付費用組織被告人王某丁、陳某乙、邱某某分兩次到青島市內(nèi)，通過被告人李某乙、尚某某帶領(lǐng)被告人王某丁、陳某乙、邱某某、李某甲注冊公司22家，取得公司營業(yè)執(zhí)照22張，在銀行辦理對公賬戶對應(yīng)企業(yè)結(jié)算卡10張，被告人李某乙收齊公司材料及企業(yè)結(jié)算卡交給被告人王某甲用于非法獲利。其中，被告人王某丁注冊公司6家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照6張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡3張；被告人陳某乙注冊公司6家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照6張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡2張；被告人邱某某注冊公司6家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照6張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡2張；被告人李某甲注冊公司4家取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照4張，辦理對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡3張。另被告人王某丁介紹馬某某、田某甲到安徽省合肥市注冊公司、取得營業(yè)執(zhí)照、辦理對公賬戶，王某丁從中非法獲利。被告人陳某乙介紹欒某某到安徽省合肥市注冊公司、取得營業(yè)執(zhí)照、辦理對公賬戶。

3.自2018年12月以來，被告人張某甲組織被告人陳某甲及陳某丙注冊公司17家取得公司營業(yè)執(zhí)照17張，在銀行辦理對公賬戶對應(yīng)企業(yè)銀行結(jié)算卡12張，通過被告人孫某乙賣給被告人王某甲。2019年6月，被告人孫某乙從遲某某處購入企業(yè)營業(yè)執(zhí)照12張、企業(yè)對公賬戶對應(yīng)企業(yè)銀行結(jié)算卡12張賣給被告人王某甲。

4.2019年9月，在青島市李滄區(qū)**公寓**號樓**單元**室，被告人張某甲、陳某甲賣給被告人王某乙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照9張、企業(yè)對公賬戶對應(yīng)企業(yè)銀行結(jié)算卡9張，后被告人王某乙讓被告人張某甲、陳某甲郵寄賣出。

5.2019年9月19日公安機(jī)關(guān)從被告人孫某乙處扣押企業(yè)營業(yè)執(zhí)照1個、對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡1張。2019年9月21日公安機(jī)關(guān)從被告人張某甲辦公處扣押企業(yè)營業(yè)執(zhí)照72個、對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡11張。2019年11月11日公安機(jī)關(guān)從被告人王某乙處扣押企業(yè)營業(yè)執(zhí)照27張，對公賬戶企業(yè)銀行結(jié)算卡26張。

綜上：

被告人王某甲買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照144張、企業(yè)結(jié)算卡89張；被告人孫某甲買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照115張、企業(yè)結(jié)算卡65張；被告人李某甲買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照115張、企業(yè)結(jié)算卡62張；被告人程某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照63張、企業(yè)結(jié)算卡49張；被告人江某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照32張、企業(yè)結(jié)算卡21張；被告人李某乙買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照22張、企業(yè)結(jié)算卡10張；被告人尚某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照22張、企業(yè)結(jié)算卡10張；被告人孫某乙買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照30張、企業(yè)結(jié)算卡25張；被告人張某甲買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照98張、企業(yè)結(jié)算卡32張；被告人陳某甲買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照98張、企業(yè)結(jié)算卡32張；被告人王某乙買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照36張、企業(yè)結(jié)算卡35張；被告人李某丙買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照73張、企業(yè)結(jié)算卡49張；被告人侯某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照10張；被告人隋某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照10張；被告人許某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照16張；被告人蔡某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張；被告人馬某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張；被告人田某甲買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照7張；被告人欒某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張；被告人王某丙買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張；被告人單某甲買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張；被告人潘某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8張；被告人王某丁買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照21張、企業(yè)結(jié)算卡12張；被告人邱某某買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照6張；被告人陳某乙買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照14張。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過等；2.證人證言：證人張某乙、董某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、孫某甲等25人的供述和辯解；4.檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄：檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄及照片；5.電子數(shù)據(jù)：王某甲手機(jī)勘驗數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、侯某某、隋某某、許某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、王某丁、邱某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、孫某甲、李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，被告人程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，被告人李某丙、王某丁為被告人李某甲非法持有他人信用卡提供幫助，被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、侯某某、隋某某、許某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、王某丁、邱某某、陳某乙買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、侯某某、隋某某、許某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、王某丁、邱某某、陳某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、王某丁犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某甲系累犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、侯某某、蔡某某、馬某某、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、王某丁、邱某某、如實供述自己的罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某丙、隋某某、許某某、田某甲、陳某乙系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、李某丙系從犯，被告人王某丁在妨害信用卡管理犯罪事實中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、尚某某、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、侯某某、隋某某、許某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、王某丁、邱某某、陳某乙自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人王某甲有期徒刑五年零二個月，并處罰金人民幣5萬元；孫某甲有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣3萬元；李某甲有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣3萬元；程某某有期徒刑一年零九個月，并處罰金人民幣2萬元；江某某有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣1.5萬元；李某乙有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣1.2萬元；尚某某有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣1.2萬元；孫某乙有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣1.5萬元；張某甲有期徒刑二年零一個月，并處罰金人民幣2萬元；陳某甲有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣1萬元；王某乙有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣1.6萬元；李某丙有期徒刑一年零四個月，并處罰金人民幣2萬元；侯某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣8千元；隋某某有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣5千元；許某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣8千元；蔡某某有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣5千元；馬某某有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣5千元；田某甲有期徒刑九個月緩刑一年，并處罰金人民幣6千元；欒某某有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣7千元；王某丙有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣5千元；單某甲有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣7千元；潘某某有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣5千元；王某丁有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣1萬元；邱某某有期徒刑九個月緩刑一年，并處罰金人民幣6千元；陳某乙有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣7千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濰坊市濰城區(qū)人民法院

檢察員：崔玉華

2020年7月6日

附件：

1.被告人王某甲、孫某甲、李某甲、程某某、江某某、李某乙、孫某乙、張某甲、陳某甲、王某乙、李某丙、許某某、王某丁現(xiàn)被羈押于濰坊市看守所；被告人尚某某、侯某某、隋某某、蔡某某、馬某某、田某甲、欒某某、王某丙、單某甲、潘某某、邱某某、陳某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.全部案卷和證據(jù)材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二十五份。

4.涉案財物一件隨案移送。